Code des valeurs mobilières: Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738) titre abrégé: Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738)
Annonce de l’intention de ne pas distribuer de bénéfices en 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Conseils importants:
● Plan de distribution des bénéfices de la société en 2021: il est proposé de ne pas distribuer de dividendes en espèces, d’actions bonus et de ne pas convertir la réserve de capital en capital social.
● Le plan annuel de distribution des bénéfices de la société en 2021 doit encore être soumis à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen. Bénéfices distribuables et plan de distribution des bénéfices de la société en 2021
Selon l’audit de Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership), en 2021, la société a réalisé un bénéfice net de 15481867473 RMB attribuable à la société mère, un bénéfice non distribué de 44400397497 RMB conservé au début de l’année et une réserve de surplus statutaire de 13994949578 RMB accumulée. Au 31 décembre 2021, les bénéfices distribuables aux actionnaires de la société s’élevaient à 58483015392 RMB. Compte tenu des besoins réels de la société en matière d’exploitation et de développement, la société n’a pas l’intention de verser de dividendes en espèces, d’actions bonus ou d’augmenter le capital social avec la réserve de capital en 2021.
Description de l’absence de répartition des bénéfices proposée en 2021
Raisons pour lesquelles il n’est pas proposé de distribuer les bénéfices en 2021
Conformément à l’avis de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur les questions relatives à la poursuite de la mise en œuvre des dividendes en espèces des sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et aux dispositions pertinentes des statuts et du plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023), les conditions des dividendes en espèces de la société sont les suivantes: la société a réalisé des bénéfices au cours de l’exercice précédent et les bénéfices distribuables cumulatifs sont positifs. Il n’y a pas non plus de plan d’investissement important ou de dépenses en espèces ayant une incidence sur la distribution des bénéfices. Le plan d’investissement important ou les dépenses en espèces se rapportent aux dépenses cumulatives de la compagnie pour l’investissement à l’étranger, l’acquisition d’actifs ou l’achat d’équipement au cours de l’année qui représentent ou dépassent 25% de l’actif net vérifié de la compagnie au cours de la dernière période ou 10% de l’actif total vérifié. En 2021, les principaux plans d’investissement ou dépenses en espèces de la compagnie s’élevaient à 605257 000 RMB, soit 32,86% de l’actif net vérifié de la compagnie au cours de la dernière période et 17,22% de l’actif total.
Au cours de la période considérée, la pneumonie à covid – 19 s’est produite dans les principales villes où la compagnie exerce ses activités, à savoir Lanzhou, Hangzhou et Nanjing, ce qui a eu des répercussions importantes sur ses activités et a entraîné des pertes pour l’exploitation de la compagnie. L’industrie de l’entreprise est le commerce de détail, qui dépend fortement du développement économique régional et du niveau de revenu des consommateurs, de l’indice de confiance, de la tendance des consommateurs et d’autres facteurs, qui sont étroitement liés aux changements macroéconomiques.
Compte tenu de l’objectif de développement stratégique de la société, compte tenu du fait que la société a besoin d’un certain soutien financier pour développer de nouvelles activités de vente au détail, afin de s’assurer que la société dispose des fonds nécessaires et suffisants pour faire face aux risques opérationnels qui peuvent découler des changements actuels de l’environnement macroéconomique externe, compte tenu de la situation financière de la société et des besoins réels en matière de développement opérationnel, et sous réserve du principe de la distribution des bénéfices, la société n’a pas l’intention de distribuer de dividendes en espèces et d’actions bonus en 2021. Il n’est pas nécessaire de convertir la réserve de capital en capital social.
Légalité et conformité du plan annuel de distribution des bénéfices 2021
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme à l’avis sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, aux statuts et au plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023), aux conditions d’exploitation réelles et au plan de développement futur de la société, ainsi qu’aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Exécution des procédures de prise de décisions par la société
Délibérations du Conseil d’administration
À la 33e réunion du neuvième Conseil d’administration, tenue le 2 avril 2022, la société a examiné et adopté la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021. Le Conseil d’administration de la société estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est fondé sur la prise en compte des besoins réels de la société en matière d’exploitation et de développement, qu’il est conforme aux conditions d’exploitation réelles et au plan de développement futur de la société, qu’il est dans L’intérêt de la société et de tous les actionnaires, qu’il est conforme à l’avis sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées, aux lignes directrices réglementaires No 3 sur les sociétés cotées – dividendes en espèces des sociétés cotées Conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que le plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023), il est convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 de la société pour examen.
Avis des administrateurs indépendants
De l’avis des administrateurs indépendants de la société, la société prévoit de ne pas distribuer de dividendes en espèces, d’actions bonus et d’augmenter le capital social par le Fonds d’accumulation en 2021. Le plan est conforme à l’avis sur les questions relatives à la poursuite de la mise en œuvre des dividendes en espèces des sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et aux statuts. Les dispositions pertinentes relatives à la distribution des bénéfices dans le plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023) ne portent pas atteinte aux intérêts des actionnaires et des autres parties intéressées de la société.
En résum é, tous les administrateurs indépendants ont convenu à l’unanimité du plan de distribution des bénéfices du Conseil d’administration et ont convenu que le Conseil d’administration soumettrait la proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La dix – huitième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société tenue le 2 avril 2022 a examiné et adopté la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021. Le Conseil des autorités de surveillance de la société a vérifié que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 était conforme à l’avis sur les questions relatives à la poursuite de la mise en œuvre des dividendes en espèces des sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et aux Statuts de la société. Les dispositions pertinentes du plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023) ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des autres actionnaires.
En résumé, nous convenons à l’unanimité du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021.
Iv. Autres explications
Le plan annuel de distribution des bénéfices de la société en 2021 doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen et approbation. Veuillez attirer l’attention des investisseurs sur les risques d’investissement.
Avis est par les présentes donné.
Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738) Conseil d’administration 7 avril 2022
