Code des valeurs mobilières: Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738) titre abrégé: Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738)
Annonce de la résolution de la trente – troisième réunion du neuvième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738) La réunion a rassemblé 8 administrateurs et 8 administrateurs. Tous les superviseurs et cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La réunion a été présidée par M. Ye Mao, Président du Conseil d’administration. La procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux statuts. Les administrateurs présents à la réunion ont examiné les propositions suivantes et les ont adoptées au scrutin secret:
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Directeur général de la société
Par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la proposition relative au rapport de travail du Directeur général de la société pour 2021 et a approuvé le contenu pertinent du rapport de travail du Directeur général de la société pour 2021.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021
Par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, l’Assemblée a examiné et adopté la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021, a approuvé le contenu pertinent du rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 et l’a soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
Par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, l’Assemblée a examiné et adopté la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021, a approuvé le contenu pertinent du rapport financier final de la société pour 2021 et l’a soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, l’Assemblée a examiné et adopté la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021. Compte tenu de la situation réelle de l’exploitation et du développement de la société et du plan de développement futur, l’Assemblée a approuvé le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 sans dividende en espèces, sans actions bonus et sans conversion de la réserve de capital en capital social, et l’a soumis à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires pour délibération en 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Publication de l’avis public Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738) sur l’intention de la société de ne pas distribuer de bénéfices en 2021.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021
Par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, l’Assemblée a examiné et adopté la proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021, a approuvé le contenu pertinent du rapport annuel et du résumé de la société pour 2021 et l’a soumise à l’Assemblée générale annuelle de la société pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Publication du rapport annuel et du résumé de la compagnie pour 2021.
Examen et adoption de la proposition relative à l’augmentation prévue de la ligne de crédit globale et de la ligne de garantie externe de la société et de ses filiales
Par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, l’Assemblée a examiné et adopté la proposition relative à l’augmentation prévue de la ligne de crédit globale et de la ligne de garantie externe de la société et de ses filiales, et a convenu que, sur la base d’un fonctionnement normalisé et d’un risque contrôlable, La société et ses filiales demanderaient à la Banque d’augmenter la ligne de crédit globale dans les 12 mois suivant la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, et que la société et ses filiales fourniraient des garanties pour les questions de crédit global susmentionnées. Le montant total de la garantie ne dépasse pas 480 millions de RMB, dont 420 millions de RMB au total pour les nouvelles garanties aux sociétés et filiales dont le ratio actif – passif est inférieur à 70%; Le montant total des nouvelles garanties pour les filiales dont le ratio actif – passif est supérieur à 70% ne dépasse pas 600 millions de RMB. L’Accord de garantie relatif à la nouvelle ligne de crédit globale et à la ligne de garantie externe n’a pas été signé et l’entreprise réelle n’a pas encore eu lieu. Le type d’entreprise spécifique, la ligne de crédit et la durée, la forme de garantie et le montant de la garantie sont soumis à l’Accord signé. Et soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Publication de l’annonce concernant l’augmentation prévue de la ligne de crédit globale et de la ligne de garantie externe de la société et de ses filiales.
Examen et adoption de la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société
Par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, l’assemblée a examiné et adopté la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société. Il a été convenu que la société continuerait d’employer Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société pour 2022, responsable de l’audit du rapport financier et du contrôle interne de la société pour 2022, et de la soumettre à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société pour délibération en 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce sur le renouvellement de l’institution d’audit de la société publiée par Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738) .
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie pour 2021 et a approuvé le contenu pertinent du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie pour 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne publié en 2021.
Examiner et adopter la proposition de modification des statuts et des systèmes connexes
Par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la proposition de modification des statuts et des systèmes connexes et a convenu que la société modifierait les statuts et les systèmes connexes. Les statuts et les systèmes pertinents soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen sont soumis à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails sur les statuts modifiés et les systèmes connexes, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Annonces pertinentes publiées.
Examen et adoption de la proposition sur la rémunération des administrateurs de la société
Par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, l’Assemblée a examiné et adopté la proposition sur la rémunération des administrateurs de la société, a approuvé le plan de rémunération des administrateurs de la société et l’a soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Examen et adoption de la proposition sur la rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise
Par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la proposition sur la rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise et a approuvé le plan de rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise.
Examen et adoption de la proposition relative à l’élection des candidats au Conseil d’administration
Par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, l’Assemblée a examiné et adopté la proposition relative à l’élection des candidats aux postes d’administrateur au Conseil d’administration, a approuvé l’élection de M. Wu qunliang comme candidat aux postes d’administrateur non indépendant au Conseil d’administration de la société et l’a soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour élection. Le curriculum vitae de M. Wu qunliang est le suivant:
Mr. Wu qunliang, born in 1972, Bachelor Degree, CPC Member. Il a successivement été Directeur du Lishui Financial Treasury payment Center (Accounting Center), Directeur du Bureau des finances de la zone de développement économique et technologique de Lishui et Directeur du Bureau politique du parti du Comité de gestion de la zone de développement économique et technologique de Lishui. Il est actuellement membre du Comité du parti, Directeur et Directeur général adjoint de Lishui Economic and Technological Development Zone Industrial Development Group Co., Ltd.
M. Wu qunliang a les qualifications et les conditions requises pour s’acquitter de ses fonctions et fonctions. Il n’a pas été interdit d’exercer ses fonctions en vertu du droit des sociétés, n’a pas été interdit d’entrer sur le marché des valeurs mobilières par la c
Examen et adoption de la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société
L’Assemblée a adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle de la société en 2021 par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Il a été convenu que la société convoquerait l’Assemblée générale annuelle de la société en 2021 dans la salle de conférence au deuxième étage, unit é 1, bâtiment 2, Unit é 1, loft49 Creative Industry Park, no 88, Jiru Road, Gongshu District, Hangzhou, le 28 avril 2022 à 14 heures.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société publié par Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738) .
Avis est par les présentes donné.
Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738) Conseil d’administration 7 avril 2022
