Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738)
Règlement intérieur du Comité de nomination du Conseil d’administration
(révisé en avril 2022)
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de normaliser la formation des administrateurs et des cadres supérieurs de Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738)
Article 2 Le Comité de nomination est un organe de travail spécial créé par le Conseil d’administration conformément aux statuts, qui est principalement chargé de sélectionner les candidats, les critères et les procédures de sélection des administrateurs et des cadres supérieurs de la société et de faire des recommandations à ce sujet.
Chapitre II composition du personnel
Article 3 Le Comité de nomination se compose de cinq administrateurs, dont trois administrateurs indépendants. Article 4 les membres du Comité de nomination sont nommés par le Président du Conseil d’administration, plus de la moitié des administrateurs indépendants ou un tiers de tous les administrateurs et élus par le Conseil d’administration.
Article 5 le Comité de nomination est composé d’un Président (coordonnateur), qui est un membre indépendant du Conseil d’administration et qui est chargé de présider les travaux du Comité; Les présidents sont élus au sein des membres et sont soumis au Conseil d’administration pour approbation.
Article 6 le mandat du Comité de nomination est le même que celui du Conseil d’administration. À l’expiration du mandat des membres, ils peuvent être réélus. Si un membre cesse d’exercer les fonctions d’administrateur de la société pendant cette période, il perd automatiquement sa qualité de membre et le Comité complète le nombre de membres conformément aux dispositions des articles 3 à 5 ci – dessus.
Chapitre III responsabilités et pouvoirs
Article 7 principales fonctions et pouvoirs du Comité de nomination:
Faire des recommandations au Conseil d’administration sur l’échelle et la composition du Conseil d’administration en fonction des conditions d’exploitation, de l’échelle des actifs et de la structure des fonds propres de la société;
Étudier les critères et les procédures de sélection des administrateurs et des cadres supérieurs et faire des recommandations au Conseil d’administration;
Sélectionner des candidats qualifiés pour les administrateurs et les cadres supérieurs;
Examiner les candidats aux postes d’administrateur et de cadre supérieur et formuler des recommandations à leur sujet;
Examiner et proposer d’autres cadres supérieurs qui doivent être nommés par le Conseil d’administration;
Autres questions autorisées par le Conseil d’administration.
Article 8 Le Comité de nomination est responsable devant le Conseil d’administration et ses propositions sont soumises au Conseil d’administration pour examen et décision.
Chapitre IV processus décisionnel
Article 9 Le Comité de nomination étudie les conditions d’élection, les procédures de sélection et la durée du mandat des candidats aux postes d’administrateur et de cadre supérieur de la société, conformément aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, en tenant compte de la situation réelle de la société, et forme un projet de Résolution de sauvegarde qui est soumis au Conseil d’administration pour adoption et mise en oeuvre.
Article 10 procédure de sélection des administrateurs et des cadres supérieurs:
Le Comité de nomination communique activement avec les services compétents de la société, étudie la demande de nouveaux administrateurs et cadres supérieurs de la société et forme des documents écrits;
Le Comité de nomination peut rechercher largement des candidats aux postes d’administrateur et de directeur au sein de la société, de l’entreprise Holding (actionnaire) et du marché des talents;
Recueillir des renseignements sur la profession, l’éducation, le titre professionnel, l’expérience de travail détaillée et tous les emplois à temps partiel des candidats initiaux et produire des documents écrits;
Solliciter le consentement du candidat à la nomination, sinon il ne peut être choisi comme administrateur ou gestionnaire;
Convoquer une réunion du Comité de nomination pour examiner les qualifications des candidats primaires en fonction des conditions d’emploi des administrateurs et des gestionnaires;
Présenter au Conseil d’administration, un à deux mois avant l’élection de nouveaux administrateurs et la nomination de nouveaux cadres supérieurs, des propositions et des documents pertinents concernant les candidats aux postes d’administrateur et de nouveau cadre supérieur;
Effectuer d’autres travaux de suivi conformément aux décisions et aux commentaires du Conseil d’administration.
Chapitre V RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Article 11 le Comité de nomination se réunit à tout moment selon les besoins et en informe tous les membres deux jours avant la réunion. La réunion est présidée par le Président. Si le Président n’est pas en mesure d’assister à la réunion, il peut confier la présidence à un autre membre (administrateur indépendant).
Lorsqu’une réunion temporaire est nécessaire en raison d’une situation d’urgence, l’avis de convocation de la réunion ne peut être limité par les dispositions du paragraphe précédent, à condition que la présence de plus des deux tiers des membres du Comité de nomination soit garantie.
Article 12 les réunions du Comité de nomination ne peuvent avoir lieu qu’en présence de plus des deux tiers des membres; Chaque membre dispose d’une voix; Les résolutions adoptées par la Conférence doivent être adoptées à la majorité de tous les membres.
Les membres du Comité de nomination qui ont un intérêt dans les questions examinées à la réunion se retirent à l’avance. Si un avis de délibération efficace ne peut être formé en raison du retrait d’un membre, les questions pertinentes sont examinées directement par le Conseil d’administration.
Article 13 le mode de vote à la réunion du Comité de nomination est le vote à main levée ou le vote par scrutin; Une réunion intérimaire peut être convoquée par un vote par correspondance.
Article 14 les administrateurs, les autorités de surveillance et les autres cadres supérieurs de la société peuvent être invités à assister à la réunion du Comité de nomination sans droit de vote si nécessaire.
Article 15 si nécessaire, le Comité de nomination peut engager un organisme intermédiaire pour fournir des conseils professionnels à sa prise de décisions aux frais de la société.
Article 16 les procédures de convocation, les modalités de vote et les propositions adoptées par la réunion du Comité de nomination sont conformes aux lois, règlements, statuts et règles pertinents.
Article 17 le procès – verbal de la réunion du Comité de nomination est établi et signé par les membres présents à la réunion; Le procès – verbal de la réunion est conservé par le Secrétaire du Conseil d’administration de la société.
Article 18 les propositions et les résultats du vote adoptés à la réunion du Comité de nomination sont communiqués par écrit au Conseil d’administration de la société.
Article 19 les membres présents à la réunion sont tenus de garder confidentiels les questions examinées à la réunion et ne divulguent pas les informations pertinentes sans autorisation.
Chapitre VI Dispositions complémentaires
Article 20 les questions non couvertes par le présent Règlement intérieur sont traitées conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État; En cas de conflit entre le présent Règlement intérieur et les lois, règlements ou statuts de la société adoptés ultérieurement par l’État ou modifiés par des procédures légales, il est mis en œuvre conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État, et il est immédiatement révisé et soumis au Conseil d’administration pour examen et approbation.
Article 21 les présentes règles de procédure sont formulées, modifiées et interprétées par le Conseil d’administration de la société et entrent en vigueur après examen et approbation par le Conseil d’administration de la société. L’ancien règlement intérieur du Comité de nomination du Conseil d’administration de Lanzhou minbai (Group) Co., Ltd. Est abrogé simultanément.
