Code des valeurs mobilières: Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738) titre abrégé: Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738)
Annonce concernant la modification des statuts et des systèmes connexes
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738) Les lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai, ont procédé à un tri et à une formulation complets des systèmes pertinents de la société. La liste des systèmes révisés et nouvellement ajoutés est la suivante:
Système de numérotation nom de l’organe délibérant Remarques
1. Modification des statuts par l’Assemblée générale des actionnaires
2 modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
3 modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration par l’Assemblée générale des actionnaires
4 Modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance par l’Assemblée générale des actionnaires
5. Révision du système de travail des administrateurs indépendants par l’Assemblée générale des actionnaires
6 Règlement intérieur du Comité d’examen du Conseil d’administration révisé par le Conseil d’administration
7 Règlement intérieur du Comité de nomination du Conseil d’administration révisé par le Conseil d’administration
8 Règlement intérieur du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration révisé par le Conseil d’administration
9 Règlement intérieur du Comité de stratégie du Conseil d’administration révisé par le Conseil d’administration
10 système de travail du Directeur général révisé par le Conseil d’administration
11 Modification du système de gestion des investissements étrangers par l’Assemblée générale des actionnaires
12 modification du système de gestion des garanties extérieures par l’Assemblée générale des actionnaires
13 Modification du système de prise de décisions sur les opérations entre apparentés par l’Assemblée générale des actionnaires
14 modification des mesures de gestion des fonds collectés par l’Assemblée générale des actionnaires
15 modification des mesures administratives de prévention de l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et les parties liées par l’Assemblée générale des actionnaires
16 modification du système de gestion de la divulgation de l’information par le Conseil d’administration
17 système de rapport interne sur les informations importantes révisé par le Conseil d’administration
18 modification du système de gestion des relations avec les investisseurs par le Conseil d’administration
19 système d’enquête sur la responsabilité en cas d’erreur majeure dans la divulgation des informations dans le rapport annuel révisé par le Conseil d’administration
20 Modification du système d’enregistrement des initiés par le Conseil d’administration
21 nouveau système de travail du Comité d’examen du Conseil d’administration
22 nouveau Conseil d’administration du système de gestion de l’information sur les présentations externes
23 Système de travail du Secrétaire du Conseil d’administration révisé par le Conseil d’administration
Étant donné que les statuts, les règles de procédure et toutes les modifications du système sont révisés dans leur intégralité, il n’y a pas de comparaison article par article. Dans les autres systèmes, les modifications résultant uniquement d’un changement de nom de société ne sont plus énumérées et divulguées séparément.
Les statuts révisés, le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, le règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs, le règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance, le système de travail des administrateurs indépendants, le système de prise de décisions concernant les opérations entre apparentés, le système de gestion des garanties extérieures et le système de gestion des investissements extérieurs, Les mesures de gestion des fonds levés et les mesures de gestion visant à prévenir l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et les parties liées doivent encore être soumises à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen et approbation. Avis est par les présentes donné.
Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738) Conseil d’administration 7 avril 2022
