Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738)
Règlement intérieur du Comité stratégique du Conseil d’administration
(révisé en avril 2022)
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin d’assurer la rationalité du plan stratégique de développement de Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738) En ce qui concerne les documents normatifs et les dispositions pertinentes des Statuts de Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738)
Article 2 Le Comité de stratégie est un organe de travail spécial créé par le Conseil d’administration conformément aux statuts, qui est principalement chargé de fournir au Conseil d’administration une base pour l’élaboration de la stratégie de développement et de la stratégie d’exploitation de la société, ainsi que d’étudier et de proposer la stratégie de développement à moyen et à long terme de la société et les principales décisions d’investissement et de financement. Le Comité est responsable devant le Conseil d’administration.
Article 3 Le présent règlement s’applique à la Commission ainsi qu’aux personnes et services concernés par le présent règlement.
Chapitre II composition du Comité
Article 4 Le Comité de stratégie se compose de trois à cinq administrateurs, dont au moins un administrateur indépendant.
Article 5 Les membres du Comité sont nommés par le Président ou plus d’un tiers des administrateurs ou plus de la moitié des administrateurs indépendants et élus par le Conseil d’administration. Le Comité est composé d’un coordonnateur, qui est le Président de la société.
Article 6 Le Comité stratégique est composé d’un Président (coordonnateur) élu par tous les membres. Le Président préside les travaux quotidiens du Comité et convoque et préside les réunions du Comité stratégique. Lorsque le Président du Comité de stratégie est incapable ou incapable d’exercer ses fonctions, il désigne un autre membre pour le remplacer; Lorsque le Président du Comité de stratégie n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions ou de désigner d’autres membres pour le remplacer, plus de la moitié des membres peuvent élire un membre pour le remplacer et faire rapport en temps opportun au Conseil d’administration de la société. Article 7 le mandat du Comité stratégique est le même que celui du Conseil d’administration, et les membres du Comité peuvent être réélus à l’expiration de leur mandat. Si un membre cesse d’exercer les fonctions d’administrateur de la société au cours de cette période, sa qualification de membre est automatiquement perdue et le Comité complète le nombre de membres conformément aux dispositions des articles 4 à 6 ci – dessus.
Sur proposition du Président et après discussion et adoption par le Conseil d’administration, les membres du Comité peuvent être ajustés pendant leur mandat.
Chapitre III fonctions et pouvoirs du Comité
Article 8 principales responsabilités du Comité stratégique:
Effectuer des recherches sur la stratégie de développement de l’entreprise et les plans de développement à moyen et à long terme, formuler des suggestions et les soumettre au Conseil d’administration pour examen et décision, et évaluer et surveiller leur mise en œuvre;
Effectuer des recherches sur la réorganisation des principales activités de la société, les acquisitions à l’étranger, les fusions et les transferts d’actifs, formuler des recommandations et les soumettre au Conseil d’administration pour examen et décision;
Effectuer des recherches sur l’expansion de nouveaux marchés et de nouvelles entreprises de l’entreprise, formuler des recommandations et les soumettre au Conseil d’administration pour examen et décision;
Effectuer des recherches sur les projets d’investissement, de financement et d’exploitation d’actifs de la société qui doivent être examinés par le Conseil d’administration, formuler des recommandations et les soumettre au Conseil d’administration pour examen et décision;
Effectuer des recherches sur les plans de restructuration et d’ajustement des principales organisations de la société, formuler des recommandations et les soumettre au Conseil d’administration pour examen et décision;
Guider et superviser l’application des résolutions pertinentes du Conseil d’administration;
Autres pouvoirs conférés par le Conseil d’administration. La Commission peut, si nécessaire, faire appel à des experts extérieurs ou à des intermédiaires pour lui fournir des services consultatifs professionnels.
Article 9 responsabilités du Coordonnateur du Comité:
Convoquer et présider les réunions du Comité;
Superviser et inspecter les travaux du Comité;
Signer les documents pertinents du Comité;
Rendre compte des travaux du Comité au Conseil d’administration;
Autres fonctions requises par le Conseil d’administration.
Article 10 le Comité stratégique est responsable devant le Conseil d’administration et ses propositions sont soumises au Conseil d’administration pour examen et décision.
Article 11 Les membres du Comité de décision stratégique consacrent suffisamment de temps et d’énergie à l’exercice de leurs fonctions et à la diligence voulue.
Chapitre IV Réunions du Comité
Article 12 le Comité se réunit de temps à autre si nécessaire. Dans l’une des circonstances suivantes, le Coordonnateur du Conseil avise tous les membres par téléphone, télécopieur, courrier, courriel ou signification directe dans les deux jours suivant la date des faits:
Lorsque le Conseil d’administration le juge nécessaire;
Lorsque le Coordonnateur du Comité le juge nécessaire;
Sur proposition de deux ou plusieurs membres.
Lorsqu’une réunion temporaire est nécessaire en raison d’une situation d’urgence, l’avis de convocation de la réunion peut être exempté des restrictions énoncées au paragraphe précédent, à condition que plus des deux tiers des membres du Comité stratégique soient présents.
Article 13 le contenu de l’avis de réunion comprend les modalités, l’heure, le lieu, la durée, les sujets, l’heure de l’avis et les documents pertinents de la réunion.
Article 14 Les membres du Comité assistent en personne aux réunions. Lorsqu’un membre n’est pas en mesure d’assister en personne à une réunion pour quelque raison que ce soit, il peut présenter une procuration signée par ce membre et charger d’autres membres du Comité d’assister et d’exprimer leurs opinions en son nom. La procuration précise la portée et la durée de l’autorisation. Les membres qui assistent à la réunion en leur nom exercent leurs droits dans le cadre de leur mandat. Un membre qui n’assiste pas personnellement à une réunion du Comité, qui n’a pas chargé un autre membre du Comité d’exercer ses droits en son nom ou qui n’a pas présenté d’observations écrites avant la réunion est considéré comme ayant renoncé à ses droits. Les membres qui ne sont pas en mesure d’assister en personne à la réunion peuvent également exercer leurs droits en présentant des observations écrites sur les questions examinées, à condition que les observations écrites soient soumises au Coordonnateur au plus tard avant la réunion.
Article 15 Les membres du Comité n’ont pas assisté en personne aux réunions du Comité deux fois de suite, n’ont pas chargé d’autres membres du Comité d’y assister en leur nom et n’ont pas présenté d’observations écrites avant la réunion; Ou si, dans un délai d’un an, moins des trois quarts du nombre total de réunions du Comité auxquelles il a assisté en personne sont considérés comme incapables d’exercer les fonctions du Comité, le Conseil d’administration peut, conformément au présent règlement, réélire les membres du Comité.
Article 16 les réunions du Comité ne peuvent avoir lieu qu’en présence de plus des deux tiers de ses membres. La réunion est présidée par le Coordonnateur de la Commission. Si le Coordonnateur de la Commission n’est pas en mesure d’assister à la réunion, il peut confier la présidence à d’autres membres de la Commission.
Article 17 chaque membre dispose d’une voix; Les projets de loi adoptés par la Conférence doivent être adoptés à la majorité de tous les membres.
Article 18 lors d’une réunion du Comité, les membres du Comité formulent des avis clairs, indépendants et suffisants sur les questions examinées lors de la réunion, sur la base de leur propre jugement; En cas de désaccord, il est indiqué dans le procès – verbal de la réunion soumis au Conseil d’administration.
Article 19 les réunions du Comité se tiennent généralement sur place. En cas de circonstances exceptionnelles, la réunion peut se tenir par voie de communication avec l’accord du Coordonnateur du Comité, à condition que les membres du Comité puissent exprimer pleinement leurs opinions. En cas de communication, les membres du Comité soumettent au Conseil d’administration, dans le délai prescrit par l’avis de réunion, des observations écrites sur les questions examinées.
Article 20 le Comité peut, si nécessaire, inviter les administrateurs, les cadres supérieurs concernés, les experts ou universitaires concernés de la société, les institutions intermédiaires et le personnel concerné à assister à la réunion sans droit de vote, aux frais de la société. Les personnes qui assistent aux réunions sans droit de vote donnent des explications et des explications à la demande des membres du Comité.
Article 21 lorsqu’un membre du Comité a un intérêt dans une question dont il est saisi, il se retire. Si un avis de délibération efficace ne peut être formé en raison du retrait d’un membre, les questions pertinentes sont examinées directement par le Conseil d’administration.
Article 22 toutes les personnes présentes à la réunion sont tenues de garder confidentielles les délibérations de la réunion et ne divulguent pas les informations pertinentes sans autorisation.
Article 23 les propositions et les résultats du vote adoptés à la réunion du Comité sont communiqués par écrit au Conseil d’administration de la société. Après délibération et approbation par le Conseil d’administration, le Directeur général de la société est responsable de la mise en œuvre de la proposition du Comité et transmet les résultats au Comité.
Chapitre V organes de travail de la Commission
Article 24 les services compétents de la société ou les entreprises Holdings (actionnaires) soumettent au Département de la gestion des investissements des informations telles que le financement des investissements majeurs, l’exploitation des capitaux, l’intention des projets d’exploitation des actifs, le rapport préliminaire de faisabilité et les informations de base des partenaires. Après examen préliminaire et approbation du projet, le Département de la gestion des investissements soumet une proposition au Comité stratégique par l’intermédiaire du Département de la gestion des valeurs mobilières.
Article 25 le Secrétaire du Conseil d’administration est chargé d’organiser et de coordonner les travaux du Comité et des départements concernés.
Article 26 le Secrétaire du Conseil d’administration peut assister aux réunions du Comité sans droit de vote. Le Comité peut, au besoin, inviter d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société à assister à la réunion. Article 27 le Département de l’administration des valeurs mobilières de la société coopère avec le Coordonnateur du Comité pour achever la préparation et la publication de l’avis de la Conférence, préparer et fournir les documents pertinents nécessaires aux délibérations de la Conférence et assurer la liaison avec les services compétents (y compris les experts, les universitaires et les organismes intermédiaires de la société engagés par le Comité au cours des délibérations).
Les autres services fonctionnels compétents de la société sont chargés d’appuyer et de coordonner les travaux du Comité. Article 28 le procès – verbal de la réunion du Comité est établi par le Département de l’administration des valeurs mobilières de la société. Les membres présents à la réunion examinent le procès – verbal et le signent. Le procès – verbal de la réunion est conservé dans les archives de la société et est conservé par le Secrétaire du Conseil d’administration de la société pour une période de dix ans.
Chapitre VI Dispositions complémentaires
Article 29 les questions non couvertes par le présent Règlement intérieur sont traitées conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État; En cas de conflit entre le présent Règlement intérieur et les lois et règlements promulgués ultérieurement par l’État ou les statuts modifiés par des procédures légales, il est mis en œuvre conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État et le présent Règlement intérieur est révisé en temps voulu.
Article 30 les présentes règles de procédure sont formulées, modifiées et interprétées par le Conseil d’administration de la société et entrent en vigueur après examen et approbation par le Conseil d’administration de la société. L’ancien règlement intérieur du Comité stratégique du Conseil d’administration de Lanzhou minbai (Group) Co., Ltd. Est abrogé simultanément.
