Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738) En tant qu’administrateur indépendant de la société, après un examen attentif des documents pertinents et sur la base d’un jugement indépendant, les dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs tels que le système de travail des administrateurs indépendants ont émis les avis indépendants suivants: 1. Avis indépendant sur le plan de non – distribution des bénéfices proposé pour 2021
Après examen, nous croyons que la société prévoit de ne pas distribuer de dividendes en espèces, d’actions bonus et d’augmenter le capital social par le Fonds d’accumulation en 2021, et que le plan est conforme à l’avis sur les questions relatives à la poursuite de la mise en oeuvre des dividendes en espèces des sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et aux statuts. Les dispositions pertinentes relatives à la distribution des bénéfices dans le plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023) ne portent pas atteinte aux intérêts des actionnaires et des autres parties intéressées de la société.
En résum é, les administrateurs indépendants de la société ont convenu à l’unanimité du plan de distribution des bénéfices et ont convenu que le Conseil d’administration soumettrait la proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur l’augmentation prévue de la ligne de crédit globale et de la ligne de garantie externe de la société et de ses filiales Les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 8 – exigences réglementaires relatives aux opérations en capital et à la garantie externe des sociétés cotées et les dispositions pertinentes des statuts sont conformes aux exigences opérationnelles quotidiennes de la société et de ses filiales, ce qui est bénéfique pour assurer le développement stable de la société et améliorer l’efficacité opérationnelle de la société. La société a un contrôle suffisant sur les filiales dans le cadre des états consolidés, peut surveiller et gérer efficacement leur production et leur exploitation, et le risque de garantie est dans la plage contrôlable. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de l’entreprise et des investisseurs.
En résum é, les administrateurs indépendants de la société ont convenu à l’unanimité de la proposition de la société et de ses filiales concernant l’augmentation prévue de la ligne de crédit globale et de la ligne de garantie externe, et ont convenu que le Conseil d’administration soumettrait la proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur le renouvellement de l’institution d’audit de la société
Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) has corresponding Practical qualification and Competence, Rich Experience and Professional Literacy of Listed Companies Audit work, exercising diligence and Responsibility during its appointment as the audit institution of the company, Better Fulfilling the Responsibilities and obligations agreed by the two parties, and issued an Independent Audit Opinion fairly and Reasonably, and the audit opinion issued for the company can reflect the financial situation of the company objectivement, impartially and really. Résultats opérationnels et efficacité des contrôles internes. La procédure de renouvellement est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Par conséquent, les administrateurs indépendants de la société ont convenu à l’unanimité que Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) continuerait d’être l’organisme d’audit des finances et du contrôle interne de la société en 2022 et que le Conseil d’administration soumettrait la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires en 2021 pour examen.
Avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Au cours de la période considérée, conformément aux exigences pertinentes de la c
Par conséquent, les administrateurs indépendants de la société conviennent que le rapport d’évaluation de l’efficacité du contrôle interne de la société reflète pleinement, objectivement et réellement la situation réelle de la construction et du fonctionnement du système de contrôle interne de la société.
Avis indépendants sur la rémunération des administrateurs
Le régime de rémunération des administrateurs de la société est déterminé conformément au système de gestion de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société et en combinaison avec l’échelle d’exploitation et les résultats réels de la société, ce qui est propice à mobiliser l’enthousiasme des administrateurs de la société pour le travail, à encourager les administrateurs de la société à s’acquitter de leurs fonctions avec diligence et diligence, à favoriser le développement à long terme de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, et est conforme aux lois nationales pertinentes. Dispositions des statuts et des statuts.
Par conséquent, tous les administrateurs indépendants de la société conviennent à l’unanimité du régime de rémunération des administrateurs de la société et conviennent que le Conseil d’administration soumettra le régime à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Vi. Opinion indépendante sur la rémunération des cadres supérieurs
Le régime de rémunération des cadres supérieurs de la société est déterminé conformément au système de gestion de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société et en combinaison avec l’échelle d’exploitation et les résultats réels de la société, ce qui est propice à mobiliser l’enthousiasme des cadres supérieurs de la société pour le travail, à encourager les cadres supérieurs de la société à s’acquitter de leurs fonctions avec dévouement et diligence, à favoriser le développement à long terme de la société et à ne pas porter atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires. Se conformer aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État.
Par conséquent, tous les administrateurs indépendants conviennent à l’unanimité du régime de rémunération des cadres supérieurs de la société.
Avis indépendants sur la sélection des candidats au Conseil d’administration
L’actionnaire contrôlant de la société a désigné M. Wu qunliang comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au neuvième Conseil d’administration de la société. Après examen, M. Wu qunliang a les qualifications et les conditions correspondantes pour exercer ses fonctions, et il n’y a pas de circonstances dans lesquelles il ne peut pas agir en vertu du droit des sociétés, ni de circonstances dans lesquelles il ne peut pas agir en tant qu’administrateur, superviseur ou cadre supérieur d’une société cotée en bourse en vertu de l’article 4.3.3 des règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai. Il n’y a pas de cas de mauvaise foi de la personne à exécuter. Les qualifications et les procédures de nomination des administrateurs sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts.
En résum é, tous les administrateurs indépendants de la société ont convenu à l’unanimité de présenter M. Wu qunliang comme candidat aux postes d’administrateur non indépendant de la société et ont convenu que le Conseil d’administration soumettrait la proposition à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires pour élection en 2021.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738) opinions indépendantes des administrateurs indépendants
Li Wanjun, Jiang Qingyun, Liu jiabeng
Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738) 2 avril 2022
