Code des valeurs mobilières: Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738) titre abrégé: Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 28 avril 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la tenue de la réunion
Type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Assemblée générale annuelle 2021
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration
Mode de vote: le mode de vote adopté à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
Date, heure et lieu de la réunion sur place
Date et heure de la réunion: 28 avril 2022, 14: 00
Lieu de la réunion: salle de conférence de l’entreprise, unit é 1, bâtiment 2, loft49 Creative Industry Park, no 88, Jiru Road, Gongshu District, Hangzhou
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: du 28 avril 2022
Au 28 avril 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées.
Participation à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Aucune
II. Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant séquentiel no de proposition nom de l’actionnaire a
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2 Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
3 proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 √
4 Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
5 proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021 √
6. À propos de la nouvelle ligne de crédit globale prévue de la société et de ses filiales et de la prise en charge externe √
Proposition de garantie
7 proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société √
8 proposition de modification des statuts et des systèmes connexes √
9 Proposition relative à la rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société √
10 proposition relative à l’élection des candidats au Conseil d’administration √
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la 33e réunion du 9e Conseil d’administration et à la 18e réunion du 9e Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 7 avril 2022. Et l’annonce du Shanghai Securities journal et du China Securities journal. La société publiera également les documents pertinents sur le site Web de la Bourse de Shanghai avant l’Assemblée générale des actionnaires, selon les besoins.
2. Proposition de résolution spéciale: 6, 8
3. Propositions concernant le décompte séparé des voix des petits et moyens investisseurs: 4, 6, 7, 8, 9, 10,
4. Proposition concernant le retrait du vote des actionnaires affiliés: aucune
Nom de l’actionnaire lié à éviter le vote: aucun
5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune
Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté.
Participants à la réunion
Les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché à la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A – Share Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738) Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738) 2022 / 4 / 22
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
Autres membres du personnel
V. Méthode d & apos; inscription
Les actionnaires de la personne morale qui remplissent les conditions requises pour assister à l’Assemblée doivent s’inscrire avec une copie de la licence d’entreprise, une procuration du représentant légal, le compte des actionnaires, le certificat de participation et la carte d’identité du participant.
L’actionnaire individuel s’inscrit avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire et son certificat de participation. L’actionnaire individuel qui a chargé d’autres personnes d’assister à l’Assemblée a chargé l’agent de s’inscrire en détenant la carte d’identité, la procuration (voir annexe 1), le compte de l’actionnaire du mandant et le certificat de participation du mandant.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par télécopieur ou par lettre au moment de l’inscription, et l’inscription par téléphone n’est pas acceptée. Les actionnaires qui s’inscrivent par télécopieur ou par lettre doivent remplir tous les renseignements de la procuration avec exactitude et clarté s’ils sont autorisés à assister à la réunion, et la confirmation doit être faite par téléphone après l’envoi de la télécopie ou de la lettre afin d’éviter les erreurs d’équipement électronique ou l’omission de la lettre.
Heure d’inscription: 9: 00 – 11: 30 et 14: 00 – 17: 00 le 27 avril 2022.
Registration place: Securities Management Center, Floor 3, Unit 1, Building 2, loft49 Creative Industry Park, No. 88, Jiru Road, Gongshu District, Hangzhou
Contact: Chen Yunhui, Wen Qing
Tel: 0571 – 88230930
Fax: 0571 – 88230930
Vi. Questions diverses
Afin de prévenir et de contrôler l’épidémie de pneumonie covid – 19 et d’assurer la sécurité de la participation à l’Assemblée, il est recommandé que les actionnaires et leurs représentants participent à l’Assemblée des actionnaires par vote en ligne en priorité. Conformément aux exigences pertinentes en matière de prévention et de contrôle des épidémies, les actionnaires participant à l’Assemblée générale annuelle sur place doivent coopérer avec le personnel sur place pour surveiller la température corporelle, présenter leur code de santé valide, leur code de voyage vert et le certificat négatif de détection des acides nucléiques dans le délai prescrit (si nécessaire), porter correctement le masque et maintenir la distance nécessaire entre les sièges tout au long du processus.
Les actionnaires et les mandataires présents à l’Assemblée sont priés d’arriver au lieu de l’Assemblée dans un délai d’une demi – heure avant le début de l’Assemblée et d’apporter des pièces d’identité valides, des renseignements valides sur la participation et d’autres documents afin de vérifier l’entrée.
Veuillez régler le téléphone mobile aux vibrations ou à l’arrêt pendant la réunion sur place.
La réunion sur place dure une demi – journée et les frais d’hébergement, de transport, de prévention et de contrôle des épidémies sont à la charge de l’entreprise.
Au cours du vote en ligne, si le système de vote subit une urgence majeure qui affecte le vote normal, le processus de suivi est effectué conformément à l’avis du jour en cours ou aux exigences pertinentes de la c
Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738) Conseil d’administration 7 avril 2022 annexe 1: Procuration
Annexe 1:
Procuration
Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738) :
Par la présente, M. (Mme) est chargé d’assister à l’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société le 28 avril 2022 au nom de notre Unit é (ou moi – même) et d’exercer le droit de vote en son nom. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société
2 Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
3 proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
4 Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
5 proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021
6. Nouvelles lignes de crédit globales prévues pour la société et ses filiales
Proposition de limite de garantie
7 proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société 8 proposition de modification des statuts et des systèmes connexes 9 Proposition de rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société 10 proposition de sélection des candidats aux postes d’administrateur au Conseil d’administration
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la procuration: MM / JJ / AAAA Remarques: le mandant doit choisir l’une des intentions « d’accord», « d’opposition» ou « de renonciation» dans la procuration et marquer « √». Si le mandant n’a pas donné d’instructions spécifiques dans la procuration, le mandant a le droit de voter à son gré.
