Code des valeurs mobilières: Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738) titre abrégé: Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738)
Annonce des résolutions de la 18e réunion du 9ème Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738) La réunion est présidée par M. Wu Lin, Président du Conseil des autorités de surveillance. La procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux statuts. Les superviseurs présents à la réunion ont examiné les propositions suivantes et ont adopté les résolutions suivantes:
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société pour 2021
Par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, les autorités de surveillance participant au vote à l’assemblée ont examiné et adopté la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société pour 2021, ont approuvé le contenu du rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société pour 2021 et l’ont soumise à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Les autorités de surveillance participant au vote à la réunion ont examiné et adopté la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme à la situation réelle de développement de la société et au plan de développement futur, ainsi qu’à l’avis sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées, aux lignes directrices réglementaires No 3 sur les sociétés cotées – dividendes en espèces des sociétés cotées, aux statuts et au plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023). Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des autres actionnaires.
Cette proposition doit encore être examinée par l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021
Par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, les autorités de surveillance participant au vote à la réunion ont examiné et adopté la proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport annuel et la procédure d’examen de 2021 préparés par le Conseil d’administration de la société sont conformes aux lois, règlements administratifs et règlements pertinents de la c
Cette proposition doit encore être examinée par l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
Examen et adoption de la proposition relative à l’augmentation prévue de la ligne de crédit globale et de la ligne de garantie externe de la société et de ses filiales
Par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, les autorités de surveillance participant au vote à la réunion ont examiné et adopté la proposition relative à l’augmentation prévue de la ligne de crédit globale et de la ligne de garantie externe de la société et de ses filiales.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les prévisions et les autorisations relatives au nouveau crédit global et à la garantie externe de la société sont conformes aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 8 – exigences réglementaires relatives aux opérations en capital et à la garantie externe des sociétés cotées et aux Statuts de la société. Répondre aux besoins opérationnels quotidiens de la société et de ses filiales, contribuer à assurer un développement stable de la société, améliorer l’efficacité opérationnelle de la société, les risques contrôlables, sans préjudice des intérêts de la société et des autres actionnaires.
Cette proposition doit encore être examinée par l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
Examen et adoption de la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société
Par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, les autorités de surveillance participant au vote à la réunion ont examiné et adopté la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) possède les qualifications et les compétences professionnelles correspondantes, possède une riche expérience et une qualité professionnelle dans le travail d’audit des sociétés cotées, s’acquitte consciencieusement de ses responsabilités et obligations convenues par les deux parties et émet des opinions d’audit indépendantes de manière juste et raisonnable, et que les opinions d’audit émises pour la société peuvent être objectives, justes, Refléter fidèlement la situation financière, les résultats d’exploitation et l’efficacité du contrôle interne de la société. La procédure de nomination de l’institution d’audit est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et il est convenu que la société continuerait d’employer Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) comme institution d’audit de la société pour 2022, responsable de l’audit du rapport financier et du contrôle interne de la Société pour 2022.
Cette proposition doit encore être examinée par l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, les autorités de surveillance participant au vote à la réunion ont examiné et adopté la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société pour 2021.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que, conformément aux exigences pertinentes de la c
Examen et adoption de la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
Par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, les autorités de surveillance participant au vote à l’Assemblée ont examiné et adopté la proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance, ont accepté de modifier le règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance de la société et l’ont soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des superviseurs de la société
Par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, les autorités de surveillance participant au vote à l’Assemblée ont examiné et adopté la proposition sur la rémunération des autorités de surveillance de la société, ont approuvé le plan de rémunération des autorités de surveillance de la société et l’ont soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Avis est par les présentes donné.
Lanzhou Lishang Guochao Industrial Group Co.Ltd(600738) Conseil des autorités de surveillance 7 avril 2022
