Jahen Household Products Co.Ltd(300955) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la deuxième réunion du deuxième Conseil d’administration
En tant qu’administrateur indépendant de Jahen Household Products Co.Ltd(300955) (la « société»), Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, etc. Conformément aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des statuts et du système des administrateurs indépendants de la société, sur la base d’un examen attentif des propositions et des documents pertinents fournis par le Conseil d’administration de la société et sur la base d’un jugement indépendant, nous formulons les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes examinées à la Deuxième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société:
Avis indépendants sur l’élection partielle des administrateurs indépendants de la société
Après un examen attentif, le Conseil d’administration a désigné M. Wang Qingmu comme candidat indépendant au deuxième Conseil d’administration de la société, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres lois et règlements pertinents. Les documents normatifs, les statuts, le système de travail des administrateurs indépendants et d’autres dispositions pertinentes, les procédures de nomination et de vote des administrateurs indépendants du Conseil d’administration sont légaux et conformes, sans préjudice des intérêts légitimes des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
M. Wang Qingmu, candidat à l’administrateur indépendant du deuxième Conseil d’administration de la société, n’a aucune relation d’association avec la société ou l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif, n’a aucune relation d’association avec d’autres actionnaires, administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société, et n’est pas autorisé à agir en tant qu’administrateur de la société en vertu du droit des sociétés, des statuts et des règlements pertinents de la c
En résum é, nous avons accepté de nommer M. Wang Qingmu au poste d’administrateur indépendant du deuxième Conseil d’administration de la société.
La société doit soumettre à la Bourse de Shenzhen les données relatives aux candidats aux postes d’administrateur indépendant et, après examen et approbation, accepter de les soumettre à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Avis indépendants sur l’utilisation de certains fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Sans préjudice de l’exécution normale des projets d’investissement des fonds collectés par la société, la société utilise des fonds collectés temporairement inutilisés d’au plus 53 millions de RMB (y compris 53 millions de RMB) pour la gestion de la trésorerie afin d’acheter des produits de gestion financière à haute sécurité et à bonne liquidité (y compris, sans s’y limiter, des certificats de dépôt transférables importants, des dépôts structurés, des dépôts négociés, des dépôts notifiés, des dépôts à terme, des types de gestion du patrimoine garantis et des pensions inversées d’obligations du Trésor, etc.), Elle est propice à la protection des intérêts de la société et de ses actionnaires. Les procédures de délibération des propositions pertinentes par le Conseil d’administration sont légales et conformes, et les mesures de contrôle des risques pertinentes de la société sont saines et efficaces. Par conséquent, nous acceptons que la société utilise les fonds levés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Avis indépendants sur la demande de crédit global et l’estimation de la ligne de garantie de la société et de ses filiales à part entière en 2022
Shanghai Jiaheng Daily Chemicals Co., Ltd. Et Huzhou Jiaheng Industrial Co., Ltd. En tant que filiales à part entière de la société, ont une bonne réputation. Les éléments prévus de la demande de ligne de crédit globale et de la fourniture de la ligne de garantie sont propices à la satisfaction des fonds nécessaires à la production et à l’exploitation de la société, au développement des entreprises et au développement durable et stable de la société, sont conformes à la stratégie globale de développement de la société et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Par conséquent, il est convenu que la compagnie devrait demander une ligne de crédit globale et fournir une ligne de garantie.
(aucun texte ci – dessous)
(cette page n’a pas de texte et est la page de signature de Jahen Household Products Co.Ltd(300955)
Nie Xuemin Li Lei Wu Jinfeng
6 avril 2022
