Code du titre: Jahen Household Products Co.Ltd(300955) titre abrégé: Jahen Household Products Co.Ltd(300955)
Jahen Household Products Co.Ltd(300955)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent l'authenticité, l'exactitude et l'exhaustivité du contenu de la divulgation de l'information et l'absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Jahen Household Products Co.Ltd(300955) Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l'Assemblée générale des actionnaires: Conseil d'administration de la société
3. Légalité et conformité de la réunion:
La deuxième réunion du deuxième Conseil d'administration de la société a eu lieu le 6 avril 2022 et la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée.
La convocation et la tenue de cette réunion par le Conseil d'administration de la société sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles de fonctionnement de la Bourse de Shenzhen et aux statuts pertinents, tels que le droit des valeurs mobilières, le droit des sociétés, les règles de cotation des actions Gem de La Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l'autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 - fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM.
4. Date et heure de la réunion:
Date et heure de la réunion sur place: le 22 avril 2022 à 14 h 30
Heure du vote en ligne: l'heure du vote en ligne par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 22 avril 2022; Le temps de vote par Internet via le système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 22 avril 2022.
5. Mode de convocation: la réunion est organisée en combinant la réunion sur place et le vote en ligne. La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn./ Fournir une sector - forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l'intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. Le même droit de vote ne peut choisir que l'un ou l'autre des modes de vote du vote sur place et du vote en ligne. En cas de vote répété du même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut. Le vote en ligne comprend deux modes de vote: le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne. Le même droit de vote ne peut choisir qu'un seul mode de vote.
6. Date d'enregistrement des actions: 15 avril 2022 (vendredi)
7. Participants:
Les actionnaires ou leurs mandataires détenant des actions avec droit de vote émises de la société à la date d'enregistrement des actions;
Tous les actionnaires de la société qui ont émis des actions avec droit de vote inscrites à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l'après - midi de la date d'enregistrement des actions ont le droit d'assister à l'Assemblée et de voter. Les actionnaires qui ne peuvent pas assister à l'Assemblée en personne pour une raison quelconque peuvent autoriser un mandataire par écrit à assister à l'Assemblée et à voter. L'agent de l'actionnaire n'a pas besoin d'être actionnaire de la société. Le formulaire de procuration pour participer à l'annexe 2 de la présente circulaire;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats témoins employés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l'Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion au rez - de - chaussée Jahen Household Products Co.Ltd(300955) zone industrielle de
II. Questions examinées par la Conférence
Code de la proposition de l'Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l'objet d'un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition d'élection partielle des administrateurs indépendants de la société √
2.00 demande de crédit global et retrait de la société et de ses filiales à part entière en 2022 √
Proposition d'estimation du montant de la garantie
3.00 proposition de modification du système de gestion de la divulgation de l'information √
4.00 proposition de modification du système de gestion des relations avec les investisseurs √
La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la deuxième réunion du deuxième Conseil d'administration et à la deuxième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société. Les questions examinées ci - dessus relèvent du mandat de l'Assemblée générale des actionnaires de la société et ne contreviennent pas aux lois, règlements et statuts pertinents. Les Questions examinées sont légales et conformes. Pour plus de détails sur le contenu de la proposition ci - dessus, voir la divulgation de la société sur le site Web d'information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) sur le site Web de la Commission européenne.
La proposition 2 ci - dessus est une résolution spéciale qui doit être adoptée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l'Assemblée; Toutes les autres propositions sont des résolutions ordinaires qui doivent être adoptées par plus de la moitié des droits de vote des actionnaires présents à l'Assemblée. La proposition 1 n'a pas besoin d'un système de vote cumulatif, et les qualifications et l'indépendance des candidats aux postes d'administrateur indépendant ne peuvent être mises aux voix à l'Assemblée générale que s'il n'y a pas d'objection au dépôt et à l'examen de la Bourse de Shenzhen.
La proposition ci - dessus calcule et divulgue séparément le vote des petits et moyens investisseurs (à l'exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société).
Inscription à la Conférence et autres questions
Méthode d'enregistrement: les actionnaires ou leurs mandataires qui souhaitent assister à l'Assemblée sur place de l'Assemblée générale des actionnaires doivent présenter les documents suivants pour l'enregistrement:
1. Si l'actionnaire d'une personne physique assiste en personne à l'Assemblée, il doit s'inscrire avec sa carte d'identité originale et sa carte de compte d'actions; Lorsqu'un actionnaire d'une personne physique nomme un mandataire pour assister à l'Assemblée, il doit s'inscrire avec l'original de la carte d'identité de l'agent mandaté, une copie de la carte d'identité de l'agent mandaté et apposer le cachet de la main, la carte de compte d'actions de l'agent mandaté et l'original de la procuration (voir l'annexe 2 du présent avis).
2. Les actionnaires d'une personne morale (ou d'autres organisations ou unités économiques d'une personne illégale, comme ci - après) assistent à l'Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l'Assemblée, il est tenu d'obtenir une copie de la licence d'entreprise de l'actionnaire de la personne morale (ou du certificat d'enregistrement de la société, du certificat d'enregistrement de la personne morale de l'organisation sociale et d'autres certificats valides, comme ci - après) et d'apposer Le sceau officiel, le document d'identification du représentant légal et le sceau officiel, l'original de la carte d'identité du représentant légal et la carte de compte d'actions de l'actionnaire de la Si l'agent est chargé d'assister à l'Assemblée, il doit présenter l'original de la carte d'identité de l'agent, une copie de la licence d'exploitation de l'actionnaire de la personne morale et apposer le sceau officiel, l'original de la procuration délivrée par le représentant légal de l'actionnaire de la personne morale conformément à La loi et apposer le sceau officiel (voir l'annexe 2 de la présente circulaire) et la carte de compte d'actions de l'actionnaire de la personne Si l'actionnaire est un investisseur institutionnel étranger qualifié (qfii), l'actionnaire ou l'agent de l'actionnaire qui a l'intention d'assister à l'Assemblée doit soumettre une copie du certificat d'investisseur institutionnel étranger qualifié et apposer le sceau officiel en plus des documents susmentionnés lors de l'enregistrement.
3. Les actionnaires non locaux peuvent s'inscrire par courriel, lettre ou télécopieur. Les actionnaires qui s'inscrivent par télécopieur doivent apporter l'original des documents susmentionnés et les soumettre à la société pour examen lorsqu'ils assistent à l'Assemblée sur place. La lettre doit être envoyée à la société au plus tard à 17 h le 18 avril 2022 (l'enveloppe doit porter les mots « première Assemblée générale extraordinaire de 2022 ») et le courriel doit être envoyé à la boîte aux lettres de la société au plus tard à 17 h le 18 avril 2022. [email protected]. L'inscription par téléphone n'est pas acceptable.
4. Si la procuration est signée par une autre personne autorisée par le mandant (ou son représentant légal), la procuration ou tout autre document d'autorisation est notarié et soumis à la société en même temps que les documents requis pour les procédures d'enregistrement susmentionnées.
5. Lors de l'inscription à la réunion, la carte d'identité et la procuration du participant doivent présenter l'original. Le personnel désigné par le Secrétaire du Conseil d'administration de la société et l'avocat témoin employé par la société procèdent à un examen formel des certificats et documents produits et fournis par les actionnaires de personnes physiques, les fiduciaires des actionnaires de personnes physiques, les représentants légaux ou les agents des actionnaires de personnes morales présents à l'Assemblée sur place. Après examen formel, si les certificats et documents présentés et fournis par les participants proposés sont conformes aux dispositions ci - dessus, ils peuvent assister à la réunion sur place et voter; Si les certificats et documents produits et fournis par les participants proposés ne sont pas conformes aux dispositions ci - dessus, ils ne peuvent pas participer au vote sur place.
Heure d'inscription: 9: 00 - 12: 00 et 13: 00 - 17: 00 le 18 avril 2022. Si l'actionnaire non local s'inscrit par courriel, lettre ou télécopieur, il doit le signifier à la société avant 17: 00 le 18 avril 2022 (Veuillez indiquer « la première Assemblée générale extraordinaire en 2022 » dans l'enveloppe).
Lieu d'enregistrement: Département des valeurs mobilières de la société.
Coordonnées de la réunion:
1. Contact: Xu Yong, Fu BingHONG
2. Numéro de contact: 0595 - 22463333
3. Fax: 0595 - 2241123
4. Code Postal: 362005
5. Email: [email protected].
Les actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l'Assemblée sur place doivent arriver au lieu de l'Assemblée dans un délai d'une demi - heure avant le début de l'Assemblée sur place. L'Assemblée dure une demi - journée et les frais d'hébergement, de logement et de transport des actionnaires participants ou de leurs mandataires doivent être pris en charge par eux - mêmes. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
À cette réunion, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn./ Pour le vote en ligne, voir l'annexe 1 du présent avis pour des instructions détaillées sur le processus de fonctionnement du vote en ligne.
Documents à consulter
Résolution de la deuxième réunion du deuxième Conseil d'administration de la société;
Résolution de la deuxième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Annexe 1. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Annexe 2. Procuration
Annonce faite par la présente
Jahen Household Products Co.Ltd(300955) Board of Directors 6 April 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 350955; Titre abrégé du vote: garhen vote.
2. Remplir les avis de vote
Toutes les propositions de la réunion sont des propositions de vote non cumulatives et les avis de vote sont remplis: d'accord, d'opposition et d'abstention. Lorsqu'un actionnaire vote sur une proposition générale, il est réputé avoir exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l'exception de celles qui ont fait l'objet d'un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d'abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l'avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l'emporte, et les autres propositions non mises aux voix l'emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l'avis de vote de la proposition générale l'emporte.
Procédure de vote par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 22 avril 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l'intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter le 22 avril 2022 (le jour de la réunion sur place), de 9 h 15 à 15 h.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l'intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l'authentification de l'identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l'authentification de l'identité des services de réseau des investisseurs et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service des investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d'authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l'intermédiaire du système de vote par Internet de l'Institut dans les délais prescrits.
Jahen Household Products Co.Ltd(300955)
Procuration de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Par la présente, M. / Mme (ci - après dénommée « fiduciaire») est autorisée à assister à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 en son nom, et le fiduciaire a le droit de délibérer conformément aux instructions de la présente procuration.
