Code des titres: Jahen Household Products Co.Ltd(300955) titre abrégé: Jahen Household Products Co.Ltd(300955) annonce No: 2022 – 009
Jahen Household Products Co.Ltd(300955)
Annonce de la résolution de la deuxième réunion du deuxième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Jahen Household Products Co.Ltd(300955) La réunion est présidée par le Président de la société, M. Zeng bensheng, et la réunion devrait être composée de sept administrateurs (dont M. Zeng huanbin et M. Xu Yong, administrateurs indépendants, Mme Wu Jinfeng, M. nie Xuemin et M. Li Lei, présents par voie de communication). Les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont participé à la réunion sans droit de vote. La convocation et la tenue de cette réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine, des statuts et d’autres lois et règlements.
Délibérations du Conseil d’administration
1. La proposition relative à l’élection partielle des administrateurs indépendants de la société a été examinée et adoptée.
Attendu que M. nie Xuemin a proposé au Conseil d’administration de la société de démissionner de son poste d’administrateur indépendant du deuxième Conseil d’administration de la société et de démissionner en conséquence des postes pertinents du Comité spécial du Conseil d’administration de la société. Afin de permettre le bon déroulement des travaux du deuxième Conseil d’administration de la société, après délibération des administrateurs présents, il a été convenu de nommer M. Wang Qingmu comme candidat à l’administrateur indépendant de la société et de le soumettre à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour délibération, Le mandat commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires et expire à la date d’expiration du mandat du deuxième Conseil d’administration de la société. Le Conseil d’administration convient que M. Wang Qingmu sera élu membre du Comité d’audit du deuxième Conseil d’administration de la société, Coordonnateur et membre du Comité de nomination du deuxième Conseil d’administration à compter de la date à laquelle l’Assemblée générale des actionnaires de la société a approuvé l’élection en tant qu’administrateur indépendant de la société. Le mandat de M. Wang Qingmu prendra effet à la date à laquelle l’Assemblée générale des actionnaires de la société aura approuvé l’élection et prendra fin à la date d’expiration du deuxième Conseil d’administration.
Les qualifications et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires qu’après examen et approbation par la Bourse de Shenzhen sans opposition.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Avis indépendant des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la deuxième réunion du deuxième Conseil d’administration et annonce de l’élection partielle des administrateurs indépendants de la société (avis no 2022 – 011) divulgués. Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
2. Le Conseil d’administration de la société a approuvé la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie. Le Conseil d’administration de la société a approuvé l’utilisation par la société de fonds collectés temporairement inutilisés ne dépassant pas 53 millions de RMB (y compris 53 millions de RMB) pour la gestion de la trésorerie sans affecter le fonctionnement normal des projets d’investissement des fonds collectés, afin d’acheter des fonds à haute sécurité. Les produits financiers liquides (y compris, sans s’y limiter, les certificats de dépôt transférables de grande valeur, les dépôts structurés, les dépôts négociés, les dépôts notifiés, les dépôts à terme, les types de gestion du patrimoine protégés et les pensions inversées d’obligations du Trésor, etc.) sont valables 12 mois à compter de La date d’approbation par le Conseil d’administration de la société. Dans les limites et la période de validité ci – dessus, les fonds collectés peuvent être utilisés de façon renouvelable et les fonds collectés doivent être retournés au Compte spécial des fonds collectés à temps après l’expiration de la gestion de la trésorerie. Le Conseil d’administration de la société accepte d’autoriser le Président du Conseil d’administration ou le Directeur général de la société à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement, à signer les contrats et documents pertinents et à organiser le Département des finances de la société pour la mise en œuvre spécifique dans les limites et la période de validité des fonds susmentionnés.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants d’approbation sur la proposition, et l’institution de recommandation a émis des avis de vérification d’approbation. Pour plus de détails, voir le site Web d’information de la société sur la marée géante (wwww.cn.info.com.cn.) Le même jour. L’annonce sur l’utilisation d’une partie des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie (annonce no 2022 – 012) divulguée. Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. La proposition relative à la demande de crédit global et à l’estimation de la ligne de garantie présentée par la société et ses filiales à part entière en 2022 a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil d’administration estime que la demande de ligne de crédit globale et la fourniture de lignes de garantie prévues par la société et ses filiales à part entière en 2022 aideront à répondre aux besoins de financement de la production, de l’exploitation et du développement des affaires de la société et de ses filiales à part entière, ainsi qu’au développement durable et stable de la société, seront conformes à l’arrangement global de développement de la société et ne nuiront pas aux intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires; Les objets garantis Shanghai Jiaheng Daily use Chemicals Co., Ltd. Et Huzhou Jiaheng Industrial Co., Ltd. Sont des filiales à part entière de la société, avec une bonne situation financière et une capacité de remboursement de la dette suffisante. La société a le contrôle absolu sur eux, et le risque financier est dans la gamme de contrôle efficace. Aucune contre – garantie n’est nécessaire. La garantie fournie par la société ne nuira pas aux intérêts de la société et d’autres actionnaires. Par conséquent, en 2022, le Conseil d’administration de la société a accepté que la société et ses filiales à part entière demandent aux banques et autres institutions financières une ligne de crédit globale d’un montant total n’excédant pas 720 millions de RMB, dont une ligne de garantie d’un montant total n’excédant pas 450 millions de RMB pour la ligne de crédit des filiales à part entière. Le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Président du Conseil d’administration ou le Directeur général de la société ou son représentant autorisé à traiter les questions pertinentes dans le cadre de la ligne de crédit et de garantie susmentionnée, à signer les contrats d’affaires pertinents et d’autres documents juridiques pertinents et à traiter les procédures pertinentes. Le financement unique dans le cadre des lignes de crédit et des conditions de garantie susmentionnées n’est pas soumis au Conseil d’administration pour délibération et vote.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le projet de loi. Veuillez consulter le site Web d’information de la société (www.cn.info.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. L’avis indépendant des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la deuxième réunion du deuxième Conseil d’administration et l’annonce concernant la demande de crédit global et l’estimation de la limite de garantie de la société et de ses filiales à part entière en 2022 (annonce no 2022 – 013) sont divulgués.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
4. La proposition relative à l’élaboration d’un système de gestion de l’enregistrement des initiés a été examinée et adoptée.
Après délibération, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de la divulgation d’informations par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 5 – système de gestion de l’enregistrement des initiés à l’information privilégiée des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées du Conseil d’administration, etc. Conformément aux dispositions pertinentes des statuts et à la situation réelle de la société, le Conseil d’administration est convenu d’élaborer un système d’enregistrement et de gestion des initiés.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Système de gestion de l’enregistrement des initiés divulgués.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. La proposition relative à l’élaboration d’un système de gestion des questions de suspension et d’exemption de la divulgation de l’information a été examinée et adoptée.
Après délibération, conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres lois, règlements et règles, Ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts et du système de gestion de la divulgation de l’information de la société, compte tenu de la situation réelle de la société, Le Conseil d’administration est convenu d’élaborer un système de gestion des questions de suspension et d’exemption de la divulgation de l’information. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Système de gestion des questions de suspension et d’exemption de la divulgation de renseignements.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. The Proposal on formulating a System for Responsibility for Major Errors in Disclosure of Information in the Annual Report was considered and approved, and according to the Law of the people’s Republic of China on Securities, the Rules of the Shenzhen Stock Exchange for the listing of gem stock, the Shenzhen Stock Exchange Self – Regulatory Guidance No. 2 – Regulatory Operation of gem Listed Companies and other laws and Regulations, Conformément aux règles et règlements et aux dispositions pertinentes des statuts et du système de gestion de la divulgation de l’information de la société, et compte tenu de la situation réelle de la société, le Conseil d’administration est convenu d’élaborer un système d’enquête sur la responsabilité en cas d’erreur majeure dans la divulgation de l’information dans Le rapport annuel.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Système d’enquête sur la responsabilité en cas d’erreur majeure dans la divulgation des informations du rapport annuel.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. La proposition relative à la formulation d’un système de prévention de l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et les parties liées a été examinée et adoptée.
Après délibération, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 8 – exigences réglementaires relatives aux opérations en capital et aux garanties externes des sociétés cotées (annonce de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Système de prévention de l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et les parties liées divulgué.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
8. La proposition de révision des règles de travail du Directeur général a été examinée et adoptée.
Après délibération, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine, du droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et d’autres lois, règlements et statuts pertinents, et compte tenu de la situation réelle de la société, le Conseil d’administration est convenu de modifier les règles de travail du Directeur général.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Règles de travail du Directeur général divulguées.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
9. La proposition de modification du système de gestion de la divulgation de l’information a été examinée et adoptée.
Après délibération, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements et statuts pertinents, et compte tenu de la situation réelle de la société, le Conseil d’administration est convenu de modifier le système de gestion de la divulgation de L’information.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Système de gestion de la divulgation de l’information.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
10. La proposition de modification du système de gestion des relations avec les investisseurs a été examinée et adoptée.
Après délibération, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux lignes directrices sur les relations entre les sociétés cotées et les investisseurs, aux règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées du GEM et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts, compte tenu de la situation réelle de la société, Le Conseil d’administration est convenu de modifier le système de gestion des relations avec les investisseurs.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Système de gestion des relations avec les investisseurs divulgué.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
11. The Proposal on Revision of the Internal Reporting System for major information was considered and adopted.
Après délibération, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de la divulgation d’informations par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de La Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, compte tenu de la situation réelle de la société, Le Conseil d’administration a accepté de modifier le système de rapports internes sur les renseignements importants.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Système de rapport interne sur les informations importantes divulguées.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
12. La proposition de révision du système d’audit interne a été examinée et adoptée.
Après délibération, conformément à la loi sur l’audit de la République populaire de Chine, aux dispositions du Bureau d’audit sur l’audit interne, aux normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées du GEM, aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, et en combinaison avec la situation réelle de la société, Le Conseil d’administration a approuvé la révision du système d’audit interne.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Système d’audit interne divulgué.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
13. La proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration de la société a décidé de convoquer la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 22 avril 2022 dans la salle de réunion de la société, en combinant l’Assemblée sur place et le vote par Internet.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (avis public No 2022 – 014) divulgué.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution de la deuxième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants de la société sur les questions pertinentes de la deuxième réunion du deuxième Conseil d’administration;
3. Avis de vérification d’axin Securities Co., Ltd. Sur l’utilisation par la société d’une partie des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Avis est par les présentes donné.
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