Jahen Household Products Co.Ltd(300955)
Règles de travail du Directeur général
Révisé en avril 2002
Jahen Household Products Co.Ltd(300955)
Règles de travail du Directeur général
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de normaliser la production et la gestion de Jahen Household Products Co.Ltd(300955) Les règles de travail sont formulées en fonction de la situation réelle de l’entreprise.
Article 2 Le présent règlement précise les responsabilités, les pouvoirs, les principales fonctions de gestion et le contenu du travail des cadres supérieurs de la société (y compris le Directeur général, le Directeur général adjoint et le Directeur financier).
La société a un Directeur général qui préside la production, l’exploitation et la gestion quotidiennes de la société, organise la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration et est responsable devant le Conseil d’administration.
Article 3 les cadres supérieurs de la société s’acquittent de leurs fonctions de bonne foi, de bonne foi et avec diligence, conformément aux lois, règlements, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
Article 4 les cadres supérieurs de la société s’acquittent de leurs fonctions dans l’intérêt supérieur de la société et de tous les actionnaires, traitent les affaires de la société avec la diligence raisonnable, l’attention et la capacité nécessaires dans le cadre de leurs pouvoirs et de leurs pouvoirs, et n’utilisent pas leurs fonctions pour commettre des actes préjudiciables aux intérêts de la société et des actionnaires.
Article 5 les cadres supérieurs de la société appliquent strictement les résolutions pertinentes du Conseil d’administration et ne peuvent modifier, refuser ou appliquer négativement les résolutions du Conseil d’administration sans autorisation. En cas de changement de circonstances susceptible d’avoir une incidence grave sur l’état d’avancement ou les résultats de la mise en oeuvre de la résolution, un rapport doit être présenté au Conseil d’administration en temps opportun.
Article 6 le Directeur général fait rapport en temps utile au Conseil d’administration et au Conseil des autorités de surveillance des événements majeurs et des changements d’état d’avancement concernant le fonctionnement ou les finances de la société, afin de garantir le droit des administrateurs, des autorités de surveillance et du Secrétaire du Conseil d’administration à l’information.
Chapitre II Nomination et révocation du Directeur général
Article 7 dans l’une des circonstances suivantes, il n’est pas autorisé à exercer les fonctions de Directeur général ou d’autres cadres supérieurs de la société: (i) Il n’a pas ou ne limite pas sa capacité de conduite civile;
A été condamné à une peine d’emprisonnement d’au plus cinq ans à l’expiration de son mandat pour détournement de fonds, corruption, appropriation illicite de biens, détournement de biens ou atteinte à l’ordre socialiste de l’économie de marché, ou a été privé de ses droits politiques en raison d’une infraction pénale d’au plus cinq ans à l’expiration de son mandat;
« III) Lorsque l’Administrateur, le Directeur d’usine ou le Directeur d’une société ou d’une entreprise faisant l’objet d’une liquidation de faillite est personnellement responsable de la faillite de la société ou de l’entreprise, moins de trois ans se sont écoulés depuis l’achèvement de la liquidation de faillite de la société; »
Agir en tant que représentant légal d’une société ou d’une entreprise dont la licence d’exploitation a été révoquée ou dont la fermeture a été ordonnée en raison d’une violation de la loi et qui est personnellement responsable, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la licence d’exploitation de la société ou de L’entreprise a été révoquée;
Les dettes d’un montant relativement élevé dues par un particulier ne sont pas réglées à l’échéance;
La c
(Ⅶ) a été publiquement reconnu par la bourse comme inapte à exercer les fonctions d’administrateur, de superviseur et de cadre supérieur de la société, et le délai n’a pas expiré;
Les fonctionnaires de l’État ne peuvent exercer simultanément les fonctions de Directeur général de la société;
Autres éléments prévus par les lois, règlements ou règles.
Article 8 la société a un Directeur général et plusieurs directeurs généraux adjoints et autres cadres supérieurs. Les cadres supérieurs susmentionnés constituent le Groupe de travail du Directeur général de la société, dirigent la production, l’exploitation et la gestion quotidiennes de la société et organisent la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration.
Les administrateurs peuvent être employés à titre de Directeur général, de Directeur général adjoint ou d’autres cadres supérieurs, mais le total ne doit pas dépasser la moitié du nombre total d’administrateurs. Le Directeur général et les autres cadres supérieurs de la société doivent être à temps plein et ne doivent pas occuper d’autres postes, à l’exception des administrateurs et des superviseurs, dans l’unit é de l’actionnaire contrôlant et du Contrôleur effectif de la société, ni recevoir de salaire dans l’actionnaire contrôlant, le Contrôleur effectif et les autres entreprises qu’ils contrôlent.
Article 9 les cadres supérieurs, tels que le Directeur général, le Directeur général adjoint et le Directeur financier, sont nommés pour un mandat de trois ans et peuvent être réélus.
Article 10 le Directeur général de la société est nommé par le Président du Conseil d’administration et nommé ou licencié par le Conseil d’administration; Le Directeur général adjoint, le Directeur financier et d’autres cadres supérieurs sont nommés par le Directeur général et nommés ou licenciés par le Conseil d’administration. Le Directeur général est responsable devant le Conseil d’administration et le Directeur général adjoint est responsable devant le Directeur général.
Article 11 la révocation du Directeur général, du Directeur général adjoint, du Directeur financier et d’autres cadres supérieurs de la société doit être décidée par le Conseil d’administration, qui doit lui en donner les raisons à l’avance.
Article 12 le Directeur général, le Directeur général adjoint, le Contrôleur financier et d’autres cadres supérieurs peuvent présenter leur démission avant l’expiration de leur mandat, et les procédures et mesures de démission sont mises en oeuvre conformément aux statuts et au contrat de travail signé entre la société et eux. Article 13 si le Conseil d’administration licencie le Directeur général en violation du contrat de travail et cause des dommages au Directeur général, il est responsable de l’indemnisation.
Chapitre III pouvoirs du Directeur général et des autres cadres supérieurs
Article 14 le Directeur général est responsable devant le Conseil d’administration et exerce les pouvoirs suivants:
Présider le fonctionnement et la gestion de la société, organiser la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration et faire rapport au Conseil d’administration;
Organiser la mise en œuvre du plan d’affaires annuel et du plan d’investissement de la société;
Formuler le plan de mise en place de l’Organisation de gestion interne de la société;
Formuler le système de gestion de base de la société;
Formuler des règles et règlements spécifiques de la société;
Proposer au Conseil d’administration d’engager ou de licencier le Directeur général adjoint, le Directeur financier et d’autres cadres supérieurs de la société; Décider de nommer ou de licencier des cadres autres que ceux qui sont nommés ou licenciés par le Conseil d’administration;
Formuler les salaires, les avantages sociaux, les récompenses et les peines des employés de l’entreprise et décider de l’emploi et du licenciement des employés de l’entreprise; Préparer le plan de développement de l’entreprise, les grands projets d’investissement et le plan annuel de production et d’exploitation;
Organiser l’élaboration du budget financier annuel et des comptes définitifs de la société, du plan de distribution des bénéfices après impôt de la société, du plan de recouvrement des pertes et du plan d’utilisation des actifs de la société pour le financement hypothécaire;
Autres pouvoirs conférés par les statuts ou le Conseil d’administration.
Le Directeur général peut assister à la réunion du Conseil d’administration sans droit de vote. Le Directeur général non administrateur n’a pas le droit de vote au Conseil d’administration.
Article 15 le Directeur général de la société investit à l’étranger (à l’exclusion de l’investissement en valeurs mobilières, de la gestion financière confiée ou de l’investissement dans des produits dérivés), achète et vend des actifs (à l’exclusion de l’achat de matières premières, de carburant et d’énergie, ainsi que de la vente de produits et de marchandises et d’autres actifs liés à l’exploitation quotidienne, mais le remplacement d’actifs impliquant l’achat et la vente de ces actifs est toujours inclus), finance (prêt ou crédit), Le pouvoir de fournir une aide financière (y compris un prêt confié), une hypothèque (ou un gage) sur des actifs, des droits du créancier ou une restructuration de la dette est le suivant:
L’investissement à l’étranger (à l’exclusion de l’investissement en valeurs mobilières, de la gestion du patrimoine confiée ou de l’investissement dans des produits dérivés), l’acquisition et la vente d’actifs, le financement (prêt ou crédit), la fourniture d’une aide financière (y compris le prêt confié), l’hypothèque (ou le nantissement d’actifs), les droits du créancier ou la restructuration de la dette (ci – après dénommés « opérations») qui répondent à l’une des normes suivantes est examiné et approuvé par le Directeur général:
1. Le total des actifs impliqués dans la transaction est inférieur à 10% du total des actifs vérifiés de la société au cours de la dernière période. Si le total des actifs impliqués dans la transaction a à la fois une valeur comptable et une valeur d’évaluation, la valeur la plus élevée est utilisée comme base de calcul;
2. L’objet de la transaction (par exemple, les capitaux propres) est inférieur à 10% des recettes d’exploitation vérifiées de la société au cours du dernier exercice comptable ou inférieur à 10 millions de RMB en valeur absolue;
3. Le bénéfice net pertinent de l’objet de la transaction (comme les capitaux propres) au cours du dernier exercice comptable est inférieur à 10% du bénéfice net vérifié au cours du dernier exercice comptable de la société ou inférieur à 1 million de RMB en valeur absolue;
4. Le montant de la transaction (y compris les dettes et les dépenses supportées) est inférieur à 10% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période ou inférieur à 10 millions de RMB en valeur absolue;
5. Le bénéfice généré par la transaction est inférieur à 10% du bénéfice net vérifié de la société au cours du dernier exercice comptable ou inférieur à 1 million de RMB en valeur absolue;
6. Autres questions que le Conseil d’administration autorise le Directeur général à examiner et à approuver conformément aux lois, règlements, documents normatifs et statuts.
Les actifs d’acquisition et de vente susmentionnés ne comprennent pas les actifs liés à l’achat de matières premières, de carburant et d’énergie, ainsi que les actifs liés à la vente de produits, de marchandises et d’autres actifs liés à l’exploitation quotidienne, mais ceux liés à l’achat et à la vente de ces actifs dans le cadre du remplacement des actifs sont toujours inclus.
Si les données impliquées dans le calcul de l’indice ci – dessus sont négatives, la valeur absolue est prise pour le calcul; Le montant cumulé est calculé en additionnant la valeur absolue de chaque montant de données. Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent, sur la base du principe du calcul cumulatif, aux opérations similaires relatives à l’objet des opérations effectuées par la société dans un délai de 12 mois; Les opérations pertinentes qui ont été examinées par le Conseil d’administration ou l’Assemblée générale des actionnaires ne sont pas incluses dans le montant cumulé pertinent.
Les opérations entre apparentés répondant à l’une des normes suivantes sont examinées et approuvées par le Directeur général:
1. Le montant des transactions liées entre la société et les personnes physiques liées est inférieur à 300000 RMB;
2. Le montant des opérations entre apparentés effectuées par la société et des personnes morales liées est inférieur à 3 millions de RMB et inférieur à 0,5% de la valeur absolue de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période.
Les questions qui dépassent l’autorité d’examen et d’approbation du Directeur général de la société prévue au présent article et qui doivent être soumises au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation conformément aux lois, règlements administratifs, dispositions pertinentes de la c
Article 16 le Directeur général adjoint exerce les pouvoirs suivants:
Aider le Directeur général dans son travail;
Responsable du département ou du travail correspondant conformément à la Division du travail décidée par le Directeur général. Mettre en œuvre tous les travaux sous la direction du Directeur général et faire rapport régulièrement au Directeur général;
Dans le cadre de l’autorisation du Directeur général, être pleinement responsable de tous les travaux du superviseur et assumer les responsabilités correspondantes; A le droit de convoquer une réunion de coordination des activités relevant de sa compétence, de déterminer la durée, les sujets et les participants à la réunion et de rendre compte des résultats de la réunion au Directeur général;
Approuver ou examiner le développement des activités des services compétents conformément aux dispositions de l’autorité d’examen et d’approbation des activités de la société et assumer les responsabilités correspondantes;
Avoir le droit de conseiller le Directeur général sur les questions importantes de la société;
Proposer au Directeur général de tenir une réunion du Bureau du Directeur général;
Terminer les autres travaux assignés par le Directeur général.
Article 17 Le Contrôleur financier exerce les pouvoirs suivants:
Rendre compte au Conseil d’administration de la société et superviser si les activités opérationnelles de la direction de la société sont conformes aux exigences du Conseil d’administration;
Guider le Département financier et le personnel financier de la société pour effectuer la comptabilité financière conformément aux lois et règlements comptables pertinents de l’État afin d’assurer la légalité, l’authenticité et l’exhaustivité des documents financiers de la société;
Protéger la sécurité des actifs de la société et protéger les intérêts des actionnaires de la société;
Effectuer des recherches et des analyses sur les questions financières de la société et présenter en temps opportun des analyses et des suggestions pertinentes au Conseil d’administration; Autres pouvoirs conférés par le Conseil d’administration.
Article 18 les cadres supérieurs de la société ne doivent pas:
Utiliser ses pouvoirs pour accepter des pots – de – vin ou d’autres revenus illégaux et détourner les biens de la société;
Détourner les fonds de la société;
Ouvrir un compte pour le dépôt des actifs ou des fonds de la société en son nom propre ou au nom d’une autre personne; En violation des statuts, prêter des fonds de la société à d’autres personnes ou fournir une garantie sur les biens de la société à d’autres personnes sans le consentement de l’Assemblée générale des actionnaires ou du Conseil d’administration;
Conclure un contrat ou effectuer une transaction avec la société en violation des statuts ou sans le consentement de l’Assemblée générale des actionnaires;
Sans le consentement de l’Assemblée générale des actionnaires, utiliser la commodité de son poste pour rechercher des possibilités d’affaires pour lui – même ou pour d’autres personnes qui devraient appartenir à la société, ou pour exploiter des activités similaires à celles de la société pour son propre compte ou pour le compte d’autres personnes;
(Ⅶ) La Commission d’acceptation des transactions avec la société est attribuée à la société;
Divulguer les secrets d’entreprise sans autorisation;
Utiliser sa relation d’affiliation pour porter atteinte aux intérêts de la société;
Autres obligations de fidélité prévues par les lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts. Article 19 les cadres supérieurs de la société qui enfreignent les dispositions ci – dessus et dont les revenus sont dévolus à la société sont responsables des dommages causés à la société, sont responsables de l’indemnisation et font l’objet d’une enquête pénale conformément à la loi.
Chapitre IV système de réunion du Directeur général
Article 20 la réunion de bureau du Directeur général est une réunion de gestion opérationnelle au cours de laquelle le Directeur général convoque d’autres cadres supérieurs pour étudier conjointement les questions de prise de décisions concernant les principales activités de gestion opérationnelle afin d’assurer la prise de décisions scientifiques et de réduire au minimum les risques liés à la prise de décisions opérationnelles.
Article 21 Les participants à la réunion du Bureau du Directeur général sont les cadres supérieurs de la société et les personnes que le Directeur général estime devoir assister. Le Président peut assister à la réunion du Bureau du Directeur général sur demande. La réunion de bureau du Directeur général est présidée par le Directeur général. Si le Directeur général n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions pour une raison quelconque, le Directeur général désigne un Directeur général adjoint pour convoquer la réunion en son nom.
Article 22 la réunion de bureau du Directeur général est convoquée en temps voulu par le Directeur général en fonction des besoins du travail. Si le Directeur général adjoint et d’autres cadres supérieurs ne peuvent pas assister à la réunion de bureau du Directeur général pour une raison quelconque, ils demandent un congé au Directeur général ou au Directeur général adjoint qui préside la réunion. Le Bureau du Directeur général est responsable des réunions du Bureau du Directeur général.
Article 23 questions examinées lors de la réunion du Bureau du Directeur général:
Le plan d’affaires, le plan d’investissement et la mise en place de l’Organisation de gestion interne qui doivent être élaborés par le Directeur général conformément aux statuts et aux présentes règles;
Le Conseil d’administration décide des propositions qui doivent être présentées par le Directeur général;
Problèmes majeurs et questions commerciales dans la gestion quotidienne des opérations;
Autres questions à examiner lors de la réunion du Bureau du Directeur général.
Article 24 la réunion du Bureau du Directeur général est normalement notifiée aux participants un jour avant la réunion. Le procès – verbal de la réunion du Bureau du Directeur général est établi et signé par tous les cadres supérieurs présents à la réunion. Le procès – verbal contient les éléments suivants:
L’heure et le lieu de la réunion;
Les noms des participants à la réunion et du personnel chargé des dossiers;
Ordre du jour de la réunion, déclarations des participants et résolutions de la réunion;
Autres questions à consigner par les participants.
Article 25 déroulement de la réunion du Bureau du Directeur général:
Formuler des questions. Les questions qui doivent être soumises à la réunion du Bureau du Directeur général pour approbation doivent être soumises au Bureau du Directeur général au moins un jour avant la réunion, et le Bureau du Directeur général doit les résumer et les soumettre au Président de la réunion pour approbation et inclusion dans le sujet de la réunion. Afin d’assurer la qualité de la réunion, d’accorder une attention particulière à l’efficacité de la réunion et de s’efforcer d’améliorer et de raccourcir la réunion, il est interdit d’insérer des motions temporaires et du contenu qui n’ont rien à voir avec les sujets établis de la réunion.
Avis. L’avis de réunion comprend les éléments suivants: date, lieu, participants et sujet de la réunion. Si les participants à la réunion ne sont pas en mesure d’assister à la réunion pour des raisons particulières, ils en informent le Bureau du Directeur général au moins un jour avant la réunion.
Discuter de la prise de décisions. Ministères
