Code des valeurs mobilières: Joyvio Food Co.Ltd(300268) titre abrégé: Joyvio Food Co.Ltd(300268)
Annonce des résolutions de la 15e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La 15e réunion du quatrième Conseil d’administration de la Joyvio Food Co.Ltd(300268) Il y a 7 administrateurs qui devraient assister à la réunion, 7 administrateurs qui assistent effectivement à la réunion, et M. Wang quanxi, Mme Shi Hui et Mme Guo Xiangyun, administrateurs indépendants, participent et votent par vidéoconférence. La réunion a été présidée par M. Chen shaopeng, Président du Conseil d’administration. Les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que délégués sans droit de vote. La réunion a été convoquée conformément au droit des sociétés et aux statuts et le vote a été valide. Après un examen attentif par les administrateurs présents, les résolutions suivantes ont été adoptées:
La réunion a examiné et adopté la proposition suivante:
1. Examiner et adopter le rapport de travail annuel 2021 du Directeur général de la société
En 2021, en raison de l’épidémie, l’économie mondiale a été touchée à des degrés divers et le marché extérieur chinois a été confronté à un environnement macro économique complexe. Sous la direction correcte du Conseil d’administration de la société, tous les membres du personnel de la société ont travaillé ensemble et de haut en bas pour s’acquitter de leurs responsabilités et oser assumer leurs responsabilités. Autour de l’idée de développement de « l’intégration des ressources en amont et en amont et l’exploitation du marché Chinois», Des efforts ont été déployés pour promouvoir le plan d’exploitation annuel et diverses mesures d’exploitation ont été régulièrement promues. Bonne croissance des performances. Les principaux travaux de l’entreprise et de la direction en 2021 sont les suivants: (1) développer continuellement des produits à valeur ajoutée et créer un nouveau moteur de croissance des entreprises. Développer continuellement les canaux en aval et accroître l’exposition de la marque. Renforcer l’intégration et la coordination des ressources et améliorer l’efficacité de la gestion et de l’exploitation. Dans le même temps, le marché chinois est considéré comme l’orientation principale de l’expansion, c’est – à – dire, tout en consolidant davantage les marchés d’outre – mer des États – Unis, de l’Europe, de l’Asie – Pacifique et d’autres marchés étrangers, renforcer l’expansion des canaux du marché chinois, puis réaliser la configuration diversifiée du marché mondial des affaires de l’entreprise, et réagir de manière flexible et dynamique en temps réel à l’impact que la fluctuation du marché régional peut avoir sur l’entreprise, afin de fournir à l’entreprise une sector – forme mondiale de produits Poser des bases solides. Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Examen et adoption du rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021 publié sur le site d’information de la marée montante le même jour. Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
3. Examen et adoption du rapport financier final de la société pour 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021 publié le même jour sur le site d’information de la marée montante.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
4. Examen et adoption du texte intégral et du résumé du rapport annuel 2021 de la société
Pour plus de détails, veuillez consulter le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 publié le même jour sur le site Web d’information sur les marées géantes. Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
5. Examiner et adopter la proposition selon laquelle les pertes non compensées atteignent un tiers du capital social versé
Selon le rapport d’audit annuel 2021 de la société (xyzh / 2022bjaa110116) publié par xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership), au 31 décembre 2021, la perte non couverte de la société (état consolidé) était de – 142457481446 RMB, le capital versé était de 17420000000 RMB et le montant de la perte non couverte de la société dépassait le tiers du capital versé.
Pour plus de détails, voir l’annonce selon laquelle les pertes non compensées atteignent un tiers du total des capitaux propres versés, publiée sur le site d’information de Juchao le même jour.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
6. Examiner et adopter la proposition sur la distribution des bénéfices en 2021
Selon l’audit de xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net de la société mère en 2021 était de – 54 807300 RMB; Au 31 décembre 2021, le bénéfice non distribué cumulé de la société mère s’élevait à 5859973 millions de RMB. Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et aux statuts, la société ne versera pas de dividendes en espèces, d’actions bonus ou de fonds de réserve de capital pour augmenter le capital – actions en 2021, compte tenu du plan futur d’arrangement en capital et du plan de développement de la société.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
7. Examen et adoption du rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 de la société
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 publié sur le site d’information de la marée montante le même jour. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
8. Examiner et adopter le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 publié sur le site d’information de la marée montante le même jour.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
9. Examen et adoption de la proposition relative au régime de rémunération des cadres supérieurs en 2022
Objet du régime
Cadres supérieurs de l’entreprise.
Régime de rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise
Les cadres supérieurs reçoivent une rémunération conformément au système de gestion de la rémunération et de l’évaluation du rendement de l’entreprise en fonction de leurs postes de gestion spécifiques dans l’entreprise. Autoriser le Président à déterminer la norme annuelle de rémunération de base des cadres supérieurs en fonction de leurs responsabilités professionnelles et du niveau de rémunération du marché.
Autres dispositions
L’impôt sur le revenu des particuliers lié à la rémunération susmentionnée est retenu et payé uniformément par la société. La société peut procéder à des ajustements en fonction des conditions de l’industrie et des conditions d’exploitation réelles de la société, et le plan d’ajustement salarial des cadres supérieurs ne peut être mis en œuvre qu’après avoir été examiné et approuvé par le Conseil d’administration. Les frais liés à la participation des cadres supérieurs aux réunions du Conseil d’administration, des comités spéciaux, du Conseil des autorités de surveillance et de l’Assemblée générale des actionnaires sont à la charge de la société.
Conformément aux exigences des lois et règlements pertinents et des statuts, la rémunération des cadres supérieurs susmentionnés prend effet après délibération et adoption par le Conseil d’administration.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
10. Examen et adoption de la proposition relative au montant estimatif des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022
Afin de répondre aux besoins de la production et de l’exploitation normales de la société, conformément aux exigences des lois, règlements administratifs et autres documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, etc., et compte tenu de la situation réelle de l’exploitation de la société, le calcul est effectué par les services compétents de la société. On estime que le montant total des opérations quotidiennes entre la société et ses filiales et l’actionnaire contrôlant jiavo Group Co., Ltd. (ci – après dénommé « jiavo Group») et ses filiales et autres parties liées en 2022 ne dépassera pas 116 millions de RMB. Selon les statistiques, le montant cumulé des opérations quotidiennes entre apparentés entre la société et les parties liées susmentionnées en 2021 est de 1 980400 RMB, ce qui se situe dans la fourchette du montant des opérations quotidiennes entre apparentés examinées et approuvées par la société en 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le montant estimatif des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 publiée le même jour sur le site d’information de Juchao.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur la proposition.
Les directeurs associés, M. Chen shaopeng, M. Zhou qingtong, M. Wu Xuanli et Mme Wan Xiaoji, se sont abstenus de voter sur la proposition.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération et les actionnaires affiliés doivent se retirer du vote.
11. Examiner et adopter la proposition de demande de ligne de crédit globale et de garantie pour 2022
En 2022, afin d’assurer le bon déroulement de la production et de l’exploitation de la société, de réduire les coûts de financement et d’améliorer l’efficacité de l’exploitation du Fonds, la société et ses filiales ont demandé à la Banque et à d’autres institutions financières une ligne de crédit globale dont le montant cumulé ne dépasse pas 1,6 milliard de RMB (ou l’équivalent en devises étrangères) en fonction des besoins de développement de la société. Il est principalement utilisé pour les prêts bancaires, les acceptations bancaires, les lettres de crédit, les lettres de garantie, les contrats de crédit – bail, les prêts d’équipement, les prêts de fusion et d’acquisition, le règlement à terme et la vente de devises, le nantissement de factures, les prêts de projets de construction en cours, le financement par affacturage et d’autres activités de crédit. La période de validité de l’autorisation commence à la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et se termine à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022, et le Président du Conseil d’administration ou son représentant autorisé est autorisé à signer les documents juridiques pertinents dans les limites susmentionnées.
Afin d’améliorer l’efficacité de l’application de la ligne de crédit globale à la Banque et d’assurer l’achèvement sans heurt du financement quotidien du crédit de la société, il est prévu que la société fournira une garantie d’au plus 1,6 milliard de RMB (à l’exclusion des garanties mises en œuvre) aux filiales et aux filiales Holding. La méthode de garantie comprend, sans s’y limiter, la garantie de responsabilité solidaire, la garantie de crédit, l’hypothèque d’actifs, le gage, etc. la période de validité est de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’application de la ligne de crédit globale et la fourniture de garanties en 2022 publiée sur le site Web de Juchao information le même jour.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
12. Examen et adoption de la proposition relative à l’acceptation des garanties et des opérations entre apparentés fournies par des parties liées en 2022
Afin d’améliorer l’efficacité de la demande de ligne de crédit globale de la société auprès de la Banque et d’assurer l’achèvement harmonieux du financement quotidien du crédit de la société, l’actionnaire contrôlant de la société, jiavo Group, a décidé de fournir une garantie d’au plus 1,6 milliard de RMB pour le financement du crédit de la société en 2022. Les méthodes de garantie comprennent, sans s’y limiter, la garantie de responsabilité solidaire, la garantie de crédit, le gage, etc., qui est valide de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022. Le montant et la durée de la garantie spécifique sont soumis aux contrats / accords pertinents signés par la société, le garant et l’institution financière.
Le Groupe jiavo détient 46,08% des actions de la société et est l’actionnaire contrôlant de la société. Conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, la garantie fournie par le Groupe jiavo pour le financement du crédit de la société en 2022 constitue une transaction liée.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’acceptation des garanties et des opérations entre apparentés par les parties liées en 2022 publiée sur le site d’information de Juchao le même jour.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur la proposition.
Les directeurs associés, M. Chen shaopeng, M. Zhou qingtong, M. Wu Xuanli et Mme Wan Xiaoji, se sont abstenus de voter sur la proposition.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Attendu que l’actionnaire contrôlant fournit une garantie gratuite pour la facilité de financement de la société et de ses sociétés affiliées afin d’éviter que la société ne paie les frais de garantie. Conformément à l’article 7.2.17 (II) des règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les opérations dans lesquelles une société cotée obtient unilatéralement des avantages, y compris recevoir des actifs en espèces, obtenir un allégement de la dette, accepter des garanties et des subventions, peuvent être exemptées de la soumission à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
13. Examen et adoption de la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour les activités de gestion financière publiée le même jour sur le site d’information de la marée montante.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
14. Examiner et adopter la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021
La compagnie tiendra l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 le jeudi 28 avril 2022 à 10 h 30 dans la salle de conférence de l’hôtel Beiyuan, No 6, shuangying Road a, district de Chaoyang, Beijing, en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle de 2021 publié le même jour sur le site d’information de Juchao.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société à ce moment – là ont soumis au Conseil d’administration le rapport annuel 2021 sur les travaux des administrateurs indépendants et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société. Pour plus de détails sur le contenu du rapport d’emploi, veuillez consulter l’annonce publiée par l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée montante.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 15e réunion du quatrième Conseil d’administration;
2. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 15e réunion du quatrième Conseil d’administration; 3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 15e réunion du quatrième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Joyvio Food Co.Ltd(300268) Conseil d’administration
8 avril 2022
