Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux statuts et au règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance et à d’autres dispositions pertinentes, s’est activement acquitté de ses fonctions en tant que responsable de la société, de tous les actionnaires et de tous les employés, et a supervisé le fonctionnement juridique, la situation financière, les principales décisions de la société en 2021, les procédures de convocation de l’Assemblée des actionnaires et du Conseil d’administration et l’exécution des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs. Les travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021 sont présentés comme suit:
Travaux annuels du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu 12 réunions, dont les procédures de convocation et de vote sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux statuts et à d’autres lois, règlements et documents normatifs. Les détails sont les suivants:
Le 13 janvier 2021, la compagnie a tenu la 22e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté deux propositions au total, à savoir la proposition relative au remplacement anticipé du Conseil des autorités de surveillance et à l’élection des autorités de surveillance non représentatives des employés du quatrième Conseil des autorités de surveillance et la Proposition relative à la rémunération (allocation) des autorités de surveillance du quatrième Conseil des autorités de surveillance.
Le 29 janvier 2021, la société a tenu la première réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance pour examiner et adopter la proposition d’élection du Président du quatrième Conseil des autorités de surveillance.
(Ⅲ) Le 27 avril 2021, la compagnie a tenu la deuxième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté 12 propositions, dont la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2020, la proposition relative au rapport annuel pour 2020 et à son résumé, et la proposition relative au rapport du premier trimestre pour 2021.
(IV) Le 21 mai 2021, la société a tenu la troisième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance pour examiner et adopter huit propositions, dont la proposition relative à la conformité de la société aux conditions d’émission d’actions a à des objets spécifiques et la proposition relative au plan d’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2021.
Le 31 mai 2021, la compagnie a tenu la quatrième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance pour examiner et adopter la proposition d’achat de l’assurance responsabilité civile des dirigeants et des superviseurs.
(Ⅵ) Le 25 juin 2021, la société a tenu la cinquième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance pour délibérer et adopter la proposition relative au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société (projet) et son résumé, ainsi que la proposition relative à la société
Il y a au total trois propositions de la Division concernant les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2021 et la vérification de la liste des objets d’incitation du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2021.
(Ⅶ) Le 28 juin 2021, la compagnie a tenu la sixième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance pour examiner et adopter la proposition d’élection des autorités de surveillance non représentatives des employés.
(Ⅷ) Le 16 juillet 2021, la société a tenu la septième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance pour examiner et adopter la proposition d’élection du Président du Conseil des autorités de surveillance.
(Ⅸ) Le 27 août 2021, la compagnie a tenu la huitième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance pour examiner et adopter la proposition relative au rapport semestriel et au résumé de 2021 et la proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours de l’exercice semestriel de 2021».
(Ⅹ) Le 7 septembre 2021, la compagnie a tenu la neuvième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance pour examiner et adopter la proposition relative à l’octroi initial d’actions restreintes à l’objet d’incitation.
Le 27 octobre 2021, la compagnie a tenu la dixième réunion intérimaire du quatrième Conseil des autorités de surveillance pour examiner et adopter le rapport du troisième trimestre 2021 de la compagnie.
Le 3 décembre 2021, la société a tenu la onzième réunion intérimaire du quatrième Conseil des autorités de surveillance pour examiner et adopter deux propositions au total, à savoir la proposition de résiliation de l’émission d’actions à des objets spécifiques et le retrait des documents de demande et la proposition de signature d’un accord de résiliation de la souscription d’actions impliquant des transactions entre apparentés.
Surveillance et avis de vérification du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes de la société en 2021
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux statuts et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, s’est sérieusement acquitté de ses fonctions de surveillance afin de protéger efficacement les intérêts de la société et les droits et intérêts des actionnaires, et a émis les avis suivants sur les conditions pertinentes de la société au cours de la période considérée:
Fonctionnement de la société conformément à la loi
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a supervisé et inspecté les procédures de convocation et les questions de résolution de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration de la société, l’exécution des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires par le Conseil d’administration et l’exercice de la diligence raisonnable par les administrateurs et les cadres supérieurs de la société en assistant à l’Assemblée du Conseil d’administration, en participant à l’Assemblée des actionnaires, en enquêtant ou en consultant les documents et documents pertinents, etc., et a estimé que: Toutes les réunions ont eu lieu conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux statuts. Les procédures de prise de décisions ont été conformes aux exigences des lois, règlements et statuts pertinents. Le contenu des résolutions pertinentes est légal et efficace. Aucun acte d’exploitation illégal n’a été constaté. Les membres du Conseil d’administration et les cadres supérieurs de la société peuvent s’acquitter fidèlement et diligemment de leurs fonctions conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État. Aucune entreprise trouvée au cours de la période considérée
Les administrateurs et les cadres supérieurs de la société violent les lois, règlements, statuts et portent atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires dans l’exercice de leurs fonctions et de leurs pouvoirs.
Vérifier la situation financière de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a effectivement supervisé et inspecté la situation financière de la société et a estimé que le système financier de la société était parfait et que le système était parfait; La situation financière est bonne, la qualité des actifs est bonne et la comptabilisation et la mesure des recettes, des dépenses et des bénéfices sont vraies et exactes; Le contenu du rapport annuel 2021 de la compagnie reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle de la compagnie et il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Utilisation et gestion des fonds collectés par la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et vérifié l’utilisation et la gestion des fonds collectés par la société et a estimé que la société se conformait strictement aux lois et règlements tels que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices réglementaires pour l’autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, etc. Utiliser et gérer les fonds collectés conformément aux documents normatifs et au système de gestion des fonds collectés par la société, et s’acquitter en temps voulu, de manière véridique, exacte et complète des travaux de divulgation d’informations pertinents, sans modifier l’objet des fonds collectés ou porter atteinte aux intérêts des actionnaires sous une forme déguisée.
Opérations entre apparentés de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et vérifié les opérations entre apparentés effectuées par la société en 2021 conformément au droit des sociétés et aux statuts. Les procédures de prise de décisions relatives aux opérations entre apparentés effectuées par la société en 2021 sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Il n’y a pas eu de violation des principes d’ouverture, d’équité et d’impartialité. Les prix des opérations entre apparentés sont justes et répondent aux besoins réels de production et d’exploitation de la société. Il n’y a pas eu d’opérations internes. Il n’y a pas d’acte préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Fonds occupés non opérationnels et garantie externe
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’occupation non opérationnelle des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées; La société a mis en œuvre les procédures d’approbation et de prise de décisions prescrites pour les questions relatives aux engagements extérieurs. Les procédures d’approbation sont légales et efficaces et il n’y a pas de garantie extérieure illégale ou de garantie en retard.
Système de gestion des initiés
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a supervisé la mise en place et la mise en œuvre du système de gestion des initiés en matière d’information privilégiée par la société. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que la société avait mis en place le système de gestion de l’information privilégiée et Le système de préparation préalable à l’achat et à la vente d’actions par des personnes liées au cours de la période considérée, conformément aux exigences des lois et règlements. Au cours de la période considérée, la société a strictement
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Mettre en œuvre le système de gestion des initiés et normaliser strictement le processus de transmission de l’information. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’incident tel que la divulgation d’informations privilégiées par des initiés, la conduite d’opérations d’initiés ou la suggestion d’utiliser des informations privilégiées pour effectuer des opérations.
Avis sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné le rapport d’évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2021, ainsi que la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise. L’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et peut être mise en œuvre efficacement en fonction des besoins réels de sa propre gestion d’entreprise et de son développement d’entreprise. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.
Plan de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2022
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance continuera d’appliquer strictement le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les statuts et d’autres dispositions pertinentes, d’exercer consciencieusement les fonctions du Conseil des autorités de surveillance, de protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires et de jouer efficacement un rôle dans le fonctionnement normalisé, l’amélioration et l’amélioration du niveau de gouvernance de la société, conformément à l’attitude de responsabilité envers tous les actionnaires.
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance continuera de renforcer son propre apprentissage, d’améliorer ses compétences professionnelles, d’innover dans ses méthodes de travail et d’améliorer sa capacité professionnelle à s’acquitter de ses fonctions; Continuer à renforcer la supervision de l’exécution des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs de l’entreprise, établir des canaux et des méthodes de communication efficaces et promouvoir l’efficacité des activités de l’entreprise; Connaître la situation financière de la société et superviser la situation financière de la société en inspectant et en examinant régulièrement les rapports financiers de la société afin de s’assurer que les rapports financiers de la société sont divulgués en temps opportun et reflètent fidèlement, fidèlement et complètement la situation financière de la société; S’acquitter consciencieusement de la responsabilité de superviser le système de contrôle interne de l’entreprise, qui est normalisé et raisonnable, et renforcer la supervision de l’investissement étranger, de la gestion financière, des transactions d’actifs et d’autres questions importantes de l’entreprise par l’amélioration du système de gestion interne. En 2022, le Conseil des autorités de surveillance continuera de renforcer la mise en œuvre des fonctions de surveillance, de s’acquitter fidèlement des responsabilités des autorités de surveillance, de promouvoir davantage le fonctionnement normalisé de la société et de mieux protéger les intérêts de la société et des actionnaires, en stricte conformité avec le droit des sociétés, les statuts, le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance et les règlements et politiques pertinents de l’État.
Ce rapport doit encore être soumis à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Joyvio Food Co.Ltd(300268) Conseil des autorités de surveillance
8 avril 2022
