Code des valeurs mobilières: Joyvio Food Co.Ltd(300268) titre abrégé: Joyvio Food Co.Ltd(300268)
Annonce de la résolution de la 13e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Joyvio Food Co.Ltd(300268) Trois autorités de surveillance devraient assister à la réunion, trois autorités de surveillance ont effectivement assisté à la réunion et Mme Tong Xiaolin, Présidente du Conseil des autorités de surveillance, a participé et voté par vidéoconférence. La réunion est présidée par Mme Tong Xiaolin, Présidente du Conseil des autorités de surveillance. La réunion est convoquée conformément au droit des sociétés et aux statuts et le vote est valide. Après un examen attentif par les autorités de surveillance participantes, les résolutions suivantes ont été adoptées:
La réunion a examiné et adopté la proposition suivante:
1. Examiner et adopter le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport de travail 2021 du Conseil des autorités de surveillance publié sur le site d’information de la marée montante le même jour. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
2. Examen et adoption du rapport financier final de la société pour 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021 publié le même jour sur le site d’information de la marée montante.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
3. Examen et adoption du texte intégral et du résumé du rapport annuel 2021 de la société
Après avoir pleinement compris et examiné le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société, le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que: (1) la procédure de préparation et d’examen du texte intégral et du résumé du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux lois, règlements administratifs et règlements de la c
Avant la présentation du présent avis, le Conseil des autorités de surveillance n’a constaté aucune violation des dispositions relatives à la confidentialité par le personnel participant à la préparation et à l’examen du texte intégral et du résumé du rapport annuel 2021 de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 publié le même jour sur le site Web d’information sur les marées géantes. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
4. Examiner et adopter la proposition selon laquelle les pertes non compensées atteignent un tiers du capital social versé
Pour plus de détails, voir l’annonce selon laquelle les pertes non compensées atteignent un tiers du total des capitaux propres versés, publiée sur le site d’information de Juchao le même jour.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
5. Examen et adoption de la proposition sur la répartition des bénéfices en 2021
Selon l’audit de xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net de la société mère en 2021 était de – 54 807300 RMB; Au 31 décembre 2021, le bénéfice non distribué cumulé de la société mère s’élevait à 5859973 millions de RMB. Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et aux statuts, la société ne versera pas de dividendes en espèces, d’actions bonus ou de fonds de réserve de capital pour augmenter le capital – actions en 2021, compte tenu du plan futur d’arrangement en capital et du plan de développement de la société.
Après un examen attentif, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices est conforme au plan de développement de la société, qu’il est conforme aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, qu’il ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires, et qu’il est propice au fonctionnement normal et au développement sain de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
6. Examen et adoption du rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 de la société
Après un examen attentif, le Conseil des autorités de surveillance estime qu’en 2021, la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et raisonnable conformément au Code de contrôle interne des entreprises publié par le Ministère des finances et aux règlements pertinents de la Bourse de Shenzhen, ainsi qu’à la situation réelle de la société, et qu’il a été mis en œuvre efficacement. La mise en place et la mise en œuvre effective du système de contrôle interne garantissent le développement ordonné et efficace de toutes les activités commerciales de l’entreprise, jouent un meilleur rôle dans la prévention et le contrôle des risques, assurent la sécurité et l’intégrité des actifs de l’entreprise et protègent les intérêts de l’entreprise et de tous Les actionnaires. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 préparé par la compagnie reflète objectivement, fidèlement et précisément la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la compagnie. La société dispose d’un contrôle interne efficace dans tous les aspects importants de l’année 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 publié sur le site d’information de la marée montante le même jour.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. Examiner et adopter le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 publié sur le site d’information de la marée montante le même jour.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
8. Examiner et adopter la proposition relative au montant estimatif des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022
Afin de répondre aux besoins de la production et de l’exploitation normales de la société, conformément aux exigences des lois, règlements administratifs et autres documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, etc., et compte tenu de la situation réelle de l’exploitation de la société, le calcul est effectué par les services compétents de la société. On estime que le montant total des opérations quotidiennes entre la société et ses filiales et l’actionnaire contrôlant jiavo Group Co., Ltd. (ci – après dénommé « jiavo Group») et ses filiales et autres parties liées en 2022 ne dépassera pas 116 millions de RMB. Selon les statistiques, le montant cumulé des opérations quotidiennes entre apparentés entre la société et les parties liées susmentionnées en 2021 est de 1 980400 RMB, ce qui se situe dans la fourchette du montant des opérations quotidiennes entre apparentés examinées et approuvées par la société en 2021.
Après un examen attentif, le Conseil des autorités de surveillance estime que les opérations quotidiennes entre apparentés de la société et de ses filiales relèvent du champ d’activité normal des activités de production et d’exploitation, qu’elles ont suivi les procédures d’examen prévues par les lois et règlements pertinents, qu’elles sont volontaires, équitables, mutuellement avantageuses, justes et équitables et qu’elles sont dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le montant estimatif des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 publiée le même jour sur le site d’information de Juchao.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération et les actionnaires affiliés doivent se retirer du vote.
9. Examiner et adopter la proposition relative à la garantie du crédit global de la société en 2022
Afin d’améliorer l’efficacité de l’application de la ligne de crédit globale à la Banque et d’assurer l’achèvement sans heurt du financement quotidien du crédit de la société, il est prévu que la société fournira une garantie d’au plus 1,6 milliard de RMB (à l’exclusion des garanties mises en œuvre) aux filiales et aux filiales Holding.
La méthode de garantie comprend, sans s’y limiter, la garantie de responsabilité solidaire, la garantie de crédit, l’hypothèque d’actifs, le gage, etc. la période de validité est de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022.
Après un examen attentif, le Conseil des autorités de surveillance estime que les questions de garantie de la société et de ses filiales visent principalement à répondre aux besoins de la production, de l’exploitation et du développement des entreprises, à assurer le bon déroulement du financement quotidien du crédit de la société et à mettre en œuvre les procédures d’examen prévues par les lois et règlements pertinents, dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
10. Afin d’améliorer l’efficacité de la société dans l’application de la ligne de crédit globale à la Banque et d’assurer le succès du financement quotidien du crédit de la société, l’actionnaire contrôlant de la société, jiavo Group, a décidé de fournir une garantie d’au plus 1,6 milliard de RMB pour le financement du crédit de la société en 2022 après délibération et adoption de la proposition sur l’acceptation de la garantie fournie par les parties liées et les opérations connexes en 2022. Les méthodes de garantie comprennent, sans s’y limiter, la garantie de responsabilité solidaire, la garantie de crédit, le gage, etc., qui est valide de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022. Le montant et la durée de la garantie spécifique sont soumis aux contrats / accords pertinents signés par la société, le garant et l’institution financière.
Après un examen attentif, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’acceptation par la société et ses filiales de la garantie fournie par les parties liées est propice au développement durable et stable de l’activité principale de la société concernée et à l’amélioration de son efficacité opérationnelle et de sa rentabilité. Le Conseil des autorités de surveillance a mis en œuvre Les procédures d’examen prévues par les lois et règlements pertinents et a suivi les principes du volontariat, de l’égalité, de l’équité et de l’équité, dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’acceptation des garanties et des opérations entre apparentés par les parties liées en 2022 publiée sur le site d’information de Juchao le même jour.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Attendu que l’actionnaire contrôlant fournit une garantie gratuite pour la facilité de financement de la société et de ses sociétés affiliées afin d’éviter que la société ne paie les frais de garantie. Conformément à l’article 7.2.17 (II) des règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les opérations dans lesquelles une société cotée obtient unilatéralement des avantages, y compris recevoir des actifs en espèces, obtenir un allégement de la dette, accepter des garanties et des subventions, peuvent être exemptées de la soumission à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
11. Examen et adoption de la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière
Après un examen attentif, le Conseil des autorités de surveillance estime qu’il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires que la société utilise les fonds propres inutilisés pour la gestion financière à court terme afin d’accroître l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société et d’accroître les bénéfices de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour les activités de gestion financière publiée le même jour sur le site d’information de la marée montante.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Documents à consulter
1. Résolution de la 13e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Joyvio Food Co.Ltd(300268) Conseil des autorités de surveillance
8 avril 2022
