Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants (Wang quanxi)
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant de Joyvio Food Co.Ltd(300268) Les règlements, les statuts, le système de travail des administrateurs indépendants et d’autres dispositions, ainsi que la diligence raisonnable, la loyauté et la diligence, ont participé activement aux réunions pertinentes, ont examiné attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration, ont fidèlement rempli les fonctions des administrateurs indépendants, ont pleinement joué le rôle indépendant des administrateurs indépendants et ont effectivement protégé les intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Mon rendement en 2021 est indiqué ci – dessous:
Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale
Si deux communications consécutives sont nécessaires au cours de la période considérée
Participation au Conseil d’administration présence sur place participation du Conseil d’administration présence autorisée du Conseil d’administration absence du Conseil d’administration absence du Conseil d’administration nombre de réunions nombre de réunions nombre de réunions nombre de réunions plus nombre de réunions du Conseil d’administration
Observations
12 1 11 0 0 non 1
En 2021, j’ai participé activement à l’Assemblée du Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par la société en stricte conformité avec les statuts, le règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs et le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, et j’ai exercé avec diligence les fonctions d’administrateur indépendant sans aucune absence ni délégation. Avant chaque réunion, j’ai soigneusement examiné les documents de réunion fournis par la société et j’ai émis des avis d’approbation préalable sur des questions importantes telles que les transactions entre apparentés. Au cours de la réunion, nous avons écouté et examiné attentivement chaque proposition, participé activement aux discussions et présenté des propositions de rationalisation. Après une réflexion objective et prudente sur toutes les propositions, nous avons soigneusement voté pour, sans vote négatif ni abstention. Je m’acquitte de bonne foi et diligemment des responsabilités qui m’incombent en tant qu’administrateur indépendant, protégeant les intérêts généraux de la société et les intérêts de tous les actionnaires.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, j’ai émis les avis indépendants suivants sur la proposition du Conseil d’administration et d’autres questions de la société: 1. Le 29 janvier 2021, j’ai nommé des cadres supérieurs pour délibération à la première réunion du quatrième Conseil d’administration de la société.
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Des avis indépendants ont été émis sur les questions relatives au personnel.
2. Le 27 avril 2021, le Conseil d’administration a examiné la répartition des bénéfices en 2020, la description spéciale de l’occupation des fonds non opérationnels et d’autres transactions de fonds connexes en 2020, le rapport d’évaluation du contrôle interne en 2020, le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020, le plan de rémunération des cadres supérieurs en 2021, le montant estimatif des transactions quotidiennes entre apparentés en 2021, Des avis d’approbation préalable et des avis indépendants ont été émis sur des questions telles que la demande de ligne de crédit globale en 2021, la fourniture d’une garantie pour le crédit global de la filiale en 2021, l’exploitation d’une entreprise de gestion financière à capital garanti, l’emploi d’un cabinet comptable en 2021 et une Description spéciale de la situation de garantie cumulative et actuelle de la société.
3. Le 29 avril 2021, des avis indépendants ont été émis sur la nomination du Directeur général de la société examinée à la quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société.
4. Le 21 mai 2021, des avis d’approbation préalable et des avis indépendants ont été émis sur le plan d’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2021 et sur des questions liées aux opérations entre apparentés examinées à la cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société; Des avis spéciaux ont été émis sur le rapport d’analyse de démonstration du plan d’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques.
5. Le 31 mai 2021, des avis d’approbation préalable et des avis indépendants ont été émis sur les questions relatives à l’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs examinées à la sixième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société.
6. Le 18 juin 2021, des avis indépendants ont été émis sur la question de la nomination de cadres supérieurs examinée à la septième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société.
7. Le 25 juin 2021, des avis d’approbation préalable et des avis indépendants ont été émis sur des questions telles que le changement proposé de nom de la société, l’abréviation des titres et le champ d’activité examiné à la 8e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société, le plan d’incitation restreint aux actions de jiavo Agricultural Development Co., Ltd. Pour 2021 (projet) et son résumé, ainsi que sur la scientificité et la rationalité des indicateurs fixés dans le plan d’incitation.
8. Le 27 août 2021, des explications spéciales et des opinions indépendantes ont été formulées sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et sur la garantie externe de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées au cours de la période semestrielle de 2020 examinée à la neuvième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société.
9. Le 7 septembre 2021, des avis indépendants ont été émis sur la question de l’octroi initial d’actions restreintes à la cible d’incitation examinée à la 10e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société.
10. Le 3 décembre 2021, les questions relatives à la résiliation de l’émission d’actions à des objets spécifiques et au retrait des documents de demande examinés à la 12e réunion intérimaire du quatrième Conseil d’administration de la société, ainsi que la signature de l’article ci – joint entre la société et les objets de souscription;
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Des avis d’approbation préalable et des avis indépendants ont été émis sur la résiliation du contrat de souscription d’actions en vigueur et sur les transactions entre apparentés.
Iii. Fonctionnement des comités spéciaux
Afin de promouvoir activement les travaux du Comité spécial du Conseil d’administration, en tant que coordonnateur du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société, j’ai participé activement aux réunions du Comité conformément aux exigences pertinentes du système des règles de travail du Comité, et j’ai examiné les rapports d’audit interne et de contrôle interne de la société. Conformément au système de travail des administrateurs indépendants, aux règles de travail du Comité d’audit du Conseil d’administration et à d’autres systèmes pertinents, s’acquitter consciencieusement de ses fonctions, prêter une attention soutenue à la situation de la société et à l’avancement des questions importantes, superviser l’amélioration et la mise en œuvre du système de contrôle interne de la société, examiner attentivement les rapports périodiques de la société et renouveler l’institution d’audit, etc.
Au cours de la préparation et de l’examen du rapport périodique de la société, la société a communiqué pleinement et efficacement avec le Directeur financier et l’expert – comptable agréé de la société, a examiné attentivement les opinions d’audit émises par les institutions d’audit et a compris l’Organisation des travaux d’audit et l’état d’avancement des travaux d’audit du rapport annuel.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, la situation épidémique a eu un certain impact sur ma participation à la réunion et à l’enquête sur place. La société a organisé et convoqué le Conseil d’administration et le Comité spécial en combinant la vidéoconférence sur place pour faciliter ma participation à la réunion. J’ai maintenu des contacts étroits avec d’autres administrateurs, des cadres supérieurs et des services d’audit interne de l’entreprise par vidéoconférence, par téléphone et par Internet. Entre – temps, il doit avoir une compréhension approfondie de la production et de l’exploitation de l’entreprise, du contrôle interne, de la gestion financière et de l’exécution des résolutions du Conseil d’administration, et être informé en temps opportun de l’état d’avancement des questions importantes de l’entreprise. En outre, il accorde une attention particulière aux reportages des médias sur l’entreprise ainsi qu’à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise, propose des suggestions de référence pour la gestion de l’entreprise et exerce efficacement les fonctions d’administrateur indépendant.
V. Mesures prises pour protéger les droits et intérêts des investisseurs
1. Prêter une attention active à la divulgation de l’information de la société et veiller à ce que la société achève la divulgation de l’information de manière véridique, exacte, opportune et complète, en stricte conformité avec les mesures de gestion de la divulgation de l’information des sociétés cotées, les règles de cotation des actions Gem de La Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, etc.
2. S’acquitter des fonctions d’administrateur indépendant et, grâce à des enquêtes et à des discussions sur le terrain, avoir une compréhension approfondie de l’amélioration et de la mise en œuvre des systèmes de production et d’exploitation, de gestion financière et de contrôle interne de la société, exercer le droit de vote de manière indépendante, objective et prudente sur cette base, promouvoir la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration et protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires.
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3. Renforcer l’auto – apprentissage, approfondir la compréhension des lois, règlements et règles, améliorer sa capacité à s’acquitter de ses fonctions, promouvoir le fonctionnement normalisé de l’entreprise, renforcer efficacement la capacité de protection des intérêts de l’entreprise et des investisseurs, fournir de meilleures idées et suggestions pour la prise de décisions scientifiques de L’entreprise et la prévention des risques, et mieux protéger les droits et les intérêts des investisseurs. Autres travaux
1. Aucune proposition de convocation du Conseil d’administration;
2. Il n’est pas proposé d’engager ou de licencier un cabinet comptable;
3. Il n & apos; y a pas eu d & apos; engagement indépendant de vérificateurs externes des comptes et d & apos; organes consultatifs.
En 2022, je continuerai d’exercer les fonctions d’administrateur indépendant, de jouer le rôle d’administrateur indépendant, d’assurer le fonctionnement objectif, impartial et indépendant du Conseil d’administration de la société et de protéger les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, dans un esprit de sérieux, de diligence et de prudence, conformément aux dispositions et aux exigences des lois et règlements, des statuts, etc.
Directeur indépendant: Wang quanxi
6 avril 2022
