Code du titre: Joyvio Food Co.Ltd(300268) titre abrégé: Joyvio Food Co.Ltd(300268) annonce No: 2022 – 020 Joyvio Food Co.Ltd(300268)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Joyvio Food Co.Ltd(300268) Documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts. Les questions relatives à la réunion sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Session: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: Après délibération et adoption à la 15e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société, il a été décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. La convocation de l’Assemblée est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et aux Dispositions et exigences pertinentes des statuts.
4. Date et heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le jeudi 28 avril 2022 à 10 h 30.
Date et heure du vote en ligne: 28 avril 2022.
Les heures de vote par l’intermédiaire du système de bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 00 à 15 h le 28 avril 2022; L’heure exacte du vote par Internet à la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 28 avril 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: mode combiné de vote sur place et de vote en ligne.
Vote sur place: y compris ma présence et l’autorisation d’une autre personne d’y assister en remplissant une procuration.
Vote en ligne: la société votera par l’intermédiaire du système de bourse de Shenzhen et d’Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 21 avril 2022
7. Participants à la réunion
Les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture de la bourse dans l’après – midi du 21 avril 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de l’hôtel Beiyuan, No 6, shuangying Road a, district de Chaoyang, Beijing.
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2.00 rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
3.00 rapport financier final de la société pour 2021 √
4.00 texte complet et résumé du rapport annuel 2021 √
5.00 proposition visant à ce que les pertes non compensées atteignent un tiers du capital versé √
6.00 proposition sur la distribution des bénéfices en 2021 √
7.00 proposition concernant le montant estimatif des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 √
8.00 proposition relative à la demande de ligne de crédit globale et à la fourniture de garanties en 2022 √
9.00 proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière √
10.00 proposition de modification des statuts √
11.00 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
12.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration de la société √
13.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance √
14.00 proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants de la société √
15.00 proposition relative à la formulation du système de gestion des opérations entre apparentés de la société √
16.00 proposition relative à la formulation d’un système de gestion du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires de la société √
17.00 proposition d’ajustement de la composition des comités spéciaux du Conseil d’administration √
Cumul des votes proposition 18 est un nombre égal d’élections
18.00 nombre de personnes à élire dans la proposition d’élection partielle d’un superviseur non représentant des employés
18.01 proposition relative à l’élection partielle de M. Wang weiyong en tant que superviseur représentant des non – employés √
Les propositions 1 et 3 à 9 ci – dessus ont été examinées et adoptées à la 15e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société; La proposition 2 – 9 a été examinée et adoptée à la 13e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société; Les propositions 10 à 12 et 14 à 16 ont été examinées et adoptées à la quatorzième réunion intérimaire du quatrième Conseil d’administration de la société; Les propositions 13 et 18 ont été examinées et adoptées à la douzième réunion intérimaire du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société; La proposition 17 a été examinée et adoptée à la dixième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter les annonces pertinentes publiées par la compagnie le 7 septembre 2021, le 25 mars 2022 et le 8 avril 2022. Les administrateurs indépendants de la société rendront compte des travaux de 2021 à l’Assemblée générale.
La proposition 7 ci – dessus est soumise à l’abstention du vote des actionnaires affiliés; Les propositions 10 à 13 ci – dessus sont adoptées par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée.
La proposition 18 ci – dessus est mise aux voix article par article; La proposition 18 ci – dessus est soumise à un vote cumulatif, le nombre de votes électoraux détenus par les actionnaires étant le nombre d’actions pour lesquelles ils détiennent le droit de vote multiplié par le nombre de candidats à l’élection, et les actionnaires peuvent répartir arbitrairement le nombre de votes électoraux détenus entre les candidats dans la limite du Nombre de candidats à l’élection (aucun vote ne peut être émis), mais le nombre total de votes ne doit pas dépasser le nombre de votes électoraux qu’ils ont.
Les propositions susmentionnées sont soumises à un vote séparé pour les petits et moyens investisseurs.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’enregistrement:
Les actionnaires peuvent s’inscrire sur place, par lettre ou par télécopieur (pour ceux qui s’inscrivent par lettre ou par télécopieur, veuillez confirmer par téléphone).
L’actionnaire d’une personne physique doit s’enregistrer avec sa carte d’identité valide et sa carte de compte d’actionnaire, et l’agent mandaté doit s’enregistrer avec la procuration, la carte d’identité du mandant, la carte d’identité de l’agent et la carte de compte d’actionnaire du mandant.
Si l’actionnaire d’une personne morale est représenté à l’Assemblée par son représentant légal, il doit s’inscrire avec la copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), la carte d’identité du représentant légal et la carte de compte de titres de la personne morale; Lorsque l’agent autorisé assiste à la réunion, il doit être enregistré en détenant une copie de la licence commerciale (estampillée du sceau officiel), une copie de la carte d’identité du représentant légal, une procuration de la personne morale, une carte de compte de titres de la personne morale et une carte d’identité de l’agent.
2. Heure d’inscription: 9: 00 – 17: 00, 25 avril 2022
3. Registration place: 10F, North Tower, Aviation Science and Technology Building, No. 58, Beiyuan Road, Chaoyang District, Beijing
4. Coordonnées de la réunion
Contact: Wu Shuang, Yang Yang
Tel: 010 – 57058362
E – mail: [email protected].
Adresse postale: 10F, North Tower, Aviation Science and Technology Building, No. 58, Beiyuan Road, Chaoyang District, Beijing
Code Postal: 100020 (Veuillez indiquer le mot Assemblée générale dans la lettre.)
La durée de l’Assemblée sur place est d’une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des participants sont à leurs propres frais.
5. Précautions
Conformément à l’avis de la Bourse de Shenzhen sur le soutien total aux sociétés cotées et à d’autres entités du marché pour gagner résolument la lutte contre l’épidémie de pneumonie infectée par le nouveau coronavirus, afin de coopérer avec les efforts actuels de prévention et de contrôle de l’épidémie et de protéger la santé et la sécurité des actionnaires et des participants, la société encourage et recommande à tous les actionnaires de choisir de participer à l’Assemblée générale par vote en ligne;
Les actionnaires et leurs agents qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée sur place doivent prêter attention à l’avance et se conformer aux exigences de prévention et de contrôle de l’épidémie de covid – 19 à Beijing. La société se conformera strictement aux exigences pertinentes en matière de prévention et de contrôle des épidémies et enregistrera et gérera rigoureusement les actionnaires participants sur place. Les actionnaires participants sur place et leurs agents doivent porter des masques, accepter des tests de température corporelle, présenter des codes de santé, des cartes de voyage électroniques et enregistrer fidèlement et complètement Les renseignements personnels pertinents. Les actionnaires et leurs mandataires qui ne se conforment pas aux dispositions et exigences pertinentes en matière de prévention et de contrôle des épidémies ne seront pas en mesure d’accéder au site de la réunion.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. ) votent.
Voir l’annexe I pour plus de détails sur le processus de participation au vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 15e réunion du quatrième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne annexe II: formulaire d’inscription des actionnaires participants Annexe III: Procuration
Joyvio Food Co.Ltd(300268) Conseil d’administration
8 avril 2022 annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote: le Code de vote est “350268”, et le vote est abrégé en “vote jiavo”. 2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Pour les propositions de vote cumulatif, déclarez le nombre de votes exprimés pour un candidat. Les actionnaires d’une société cotée votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions qu’ils détiennent. Si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de voix qu’ils détiennent, ou si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de candidats à l’élection différentielle, leur vote à l’élection de ce Groupe de propositions est considéré comme un vote nul. Si vous n’êtes pas d’accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat.
Liste des votes exprimés par les candidats dans le cadre du système de vote cumulatif
Nombre de votes exprimés par les candidats
X1 vote X1 sur le candidat a
X2 vote x2 pour le candidat B
…
Le total ne dépasse pas le nombre de votes électoraux détenus par cet actionnaire
Voici des exemples de votes électoraux détenus par les actionnaires de chaque groupe de propositions:
Élection du superviseur (si la proposition 18 est adoptée, le nombre de personnes à élire est de 1)
