Joyvio Food Co.Ltd(300268) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la 15e réunion du quatrième Conseil d’administration
Conformément aux normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées du GEM, aux Statuts de Joyvio Food Co.Ltd(300268) Conformément aux règles et règlements, en tant qu’administrateur indépendant de la société et sur la base d’un jugement indépendant, nous avons examiné attentivement les questions pertinentes de la 15e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société et émis les avis indépendants suivants:
Avis indépendant sur la distribution des bénéfices en 2021
Après un examen attentif de la proposition de distribution des bénéfices de 2021, nous pensons que le plan de distribution des bénéfices de 2021 de la société est conforme au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, est conforme à la situation réelle actuelle de la société, est propice au développement durable, stable et sain de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. La procédure de prise de décisions de la proposition est légale et conforme aux lois, règlements et statuts pertinents. Par conséquent, nous acceptons le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 et le soumettons à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société pour examen.
Avis indépendants sur le rapport d’évaluation du contrôle interne 2021
Après un examen attentif du rapport d’évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2021, nous croyons que l’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement solide et parfait et qu’elle peut le mettre en œuvre efficacement. Le contrôle interne actuel de l’entreprise couvre tous les aspects et liens de l’exploitation de l’entreprise, forme un système de contrôle standard, assure la gestion normale de l’exploitation de l’entreprise, a la rationalité, l’intégrité et l’efficacité. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète fidèlement, complètement et précisément la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise. Par conséquent, nous sommes d’accord avec le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 préparé par la compagnie.
Avis indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Après examen, nous croyons que le contenu du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds levés en 2021 préparé par la société est vrai, exact et complet, reflète fidèlement le dépôt et l’utilisation réels des fonds levés en 2021 de la société et est conforme aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds levés par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions GEM, Dispositions relatives au fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et au système de gestion des fonds collectés par la société. Par conséquent, nous acceptons le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021.
Iv. Avis indépendants sur le régime de rémunération des cadres supérieurs pour 2022
Nous avons examiné attentivement le plan de rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise pour 2022. Nous croyons que le plan tient compte à la fois de l’équité et de l’incitation, tient pleinement compte des conditions d’exploitation de l’entreprise et du niveau de rémunération de l’industrie, est conforme à la phase de développement de l’entreprise, peut pleinement mobiliser l’enthousiasme des cadres supérieurs pour le travail et est propice au fonctionnement et au développement stables de l’entreprise. Par conséquent, nous acceptons le régime de rémunération des cadres supérieurs de la compagnie pour 2022.
Avis indépendants sur le montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Après délibération, la société s’attend à ce que les transactions quotidiennes entre apparentés en 2022, telles que la vente de marchandises, l’achat de marchandises et la vente de produits pour le compte de parties liées telles que jiavo Group Co., Ltd., l’actionnaire contrôlant de la société, et ses sociétés affiliées, soient fondées sur le développement des affaires et les besoins quotidiens en matière de production et d’exploitation, conformément aux principes commerciaux généraux d’égalité, d’avantages mutuels et d’une rémunération égale, et que les prix soient déterminés en fonction des prix du marché, et que les prix soient justes, justes et raisonnables. Il n’y a pas de circonstances qui nuisent aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, qui n’auront pas d’incidence négative sur la situation financière et les résultats d’exploitation futurs, qui n’affecteront pas l’indépendance de la société ou ne créeront pas de dépendance à l’égard des parties liées. Par conséquent, nous acceptons la proposition concernant le montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 et la soumettons à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Avis indépendants sur la demande de ligne de crédit globale et la fourniture de garanties en 2022
Nous croyons que la compagnie demande une ligne de crédit globale pour 2022 et fournit une garantie, principalement pour répondre à la demande de fonds de roulement pour les activités d’exploitation quotidiennes de la compagnie, améliorer l’efficacité de la prise de décisions de la compagnie, ne pas nuire à la situation financière future et aux résultats d’exploitation de La compagnie, et est propice au développement à long terme de la compagnie. L’objet de la garantie est la filiale de la société, avec un fonctionnement stable et de bonnes conditions de crédit. Le risque de garantie fourni par la société est contrôlable. La procédure de prise de décisions en la matière est conforme aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Par conséquent, nous acceptons la proposition de la société de demander une ligne de crédit globale pour 2022 et de fournir une garantie, et nous la soumettons à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour délibération.
Avis indépendants sur l’acceptation des garanties et des opérations connexes fournies par des parties liées en 2022
Après délibération, l’actionnaire contrôlant de la société fournit une garantie pour le crédit de financement de la société et de ses filiales et évite à la société de payer les frais de garantie, ce qui est bénéfique pour le développement de l’exploitation et les intérêts à long terme de la société. La société de transaction liée est un bénéficiaire net, il n’y a pas de transfert d’intérêts, ce qui est conforme aux intérêts généraux de la société. La procédure de prise de décisions concernant l’acceptation de la garantie des parties liées est légale et conforme aux lois, règlements et statuts pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous acceptons la proposition de la compagnie d’accepter les garanties et les opérations connexes des parties liées en 2022.
Avis indépendants sur les activités de gestion financière de la société
Après délibération, nous pensons que l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société pour la gestion financière à court terme est bénéfique pour améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société, n’a pas d’impact négatif sur les activités d’exploitation de la société, est conforme aux intérêts de la société et de tous les actionnaires et n’a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires, à condition que la société garantisse la demande de fonds pour l’exploitation quotidienne et le contrôle efficace des risques. Les procédures décisionnelles relatives à l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société pour les questions de gestion financière à court terme sont légales et conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Par conséquent, nous acceptons la proposition d’utiliser les fonds propres inutilisés pour la gestion financière à court terme et la soumettons à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Joyvio Food Co.Ltd(300268)
Wang quanxi, Shi Hui, Guo Xiangyun
6 avril 2022
