Joyvio Food Co.Ltd(300268) Independent Director
Avis d’approbation préalable sur les questions relatives à la 15e réunion du quatrième Conseil d’administration
Conformément aux règles de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’établissement d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur le fonctionnement normalisé des sociétés cotées Gem de la Bourse de Shenzhen, aux Statuts de Joyvio Food Co.Ltd(300268) Les questions pertinentes proposées pour examen à la 15e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société ont été soigneusement examinées et une communication adéquate et efficace a été établie avec le personnel concerné de la société. Les avis d’approbation préalable suivants ont été émis:
Avis d’approbation préalable sur le montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Selon les estimations de la compagnie, la limite quotidienne des transactions entre apparentés en 2022 appartient au champ d’activité normal des activités de production et d’exploitation de la compagnie, répond aux besoins réels d’exploitation et de développement de la compagnie et est propice au maintien du développement durable et de la croissance stable de la compagnie. Les opérations entre apparentés sont effectuées conformément aux principes d’ouverture, d’équité et d’impartialité. Le prix de transaction est fondé sur le prix du marché et est déterminé par les deux parties par voie de négociation. Le prix de transaction et les modalités de perception et de paiement sont justes et raisonnables, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires et sans préjudice de l’indépendance de la société. Par conséquent, nous approuvons à l’avance la proposition ci – dessus et convenons de soumettre les questions ci – dessus au Conseil d’administration de la société pour examen. Les administrateurs associés évitent le vote et soumettent la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen après délibération et approbation par le Conseil d’administration.
Avis d’approbation préalable sur l’acceptation de la garantie fournie par les parties liées et les opérations connexes en 2022 l’actionnaire contrôlant de la société fournit une garantie pour le financement du crédit de la société en 2022, ce qui est bénéfique pour améliorer l’efficacité de la société dans l’application de la ligne de crédit globale à la Banque, assurer l’achèvement harmonieux du financement quotidien du crédit de la société, refléter pleinement le soutien de l’actionnaire contrôlant au développement de la société et avoir un impact positif sur la société. Cette transaction liée est conforme aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, n’a pas d’incidence sur l’indépendance de la société cotée et n’a pas porté atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous approuvons à l’avance la proposition ci – dessus et convenons de la soumettre au Conseil d’administration de la société pour examen, et les administrateurs associés devraient éviter de voter.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature de Joyvio Food Co.Ltd(300268) avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 15e réunion du quatrième Conseil d’administration) administrateurs indépendants (signature
Wang quanxi, Shi Hui, Guo Xiangyun
6 avril 2022
