Code du titre: Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) titre abrégé: Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) numéro d’annonce: 2022 – 028 Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont légalement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 29 avril 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la tenue de la réunion
Type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Assemblée générale annuelle 2021
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration
Mode de vote: le mode de vote adopté à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
Date, heure et lieu de la réunion sur place
Date et heure de la réunion: 29 avril 2022, 14: 30
Lieu de la réunion: salle de conférence 1103, phase I, parc industriel, No 4, Xinpeng Road, Ma’an Town, Huicheng District, Huizhou City, Guangdong
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Date de début et de fin du vote en ligne: 29 avril 2022
Au 29 avril 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
(Ⅵ) Les procédures de vote pour les opérations de marge, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les investisseurs de Shanghai Stock Exchange concernant les opérations de marge, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange sont mises en œuvre conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc.
(Ⅶ) appel public aux droits de vote des actionnaires
Aucune
II. Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
S / N nom de la proposition a actionnaire
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2 Proposition relative au rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société √
3 proposition relative au rapport annuel 2021 de la société et à son résumé √
4 Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 √
5 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
6 Proposition relative au régime de rémunération des administrateurs de la société pour 2022 √
7 proposition de renouvellement du cabinet comptable √
Demande de ligne de crédit globale pour la société et ses filiales en 2022
8. Proposition de garantie prévue pour les filiales √
9 Proposition relative aux activités de négociation de produits financiers dérivés proposées par la société √
Modification du champ d’activité de la société et modification des Statuts
10 proposition relative à l’enregistrement des entreprises √
11 Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
12 proposition relative au régime de rémunération des superviseurs de la société pour 2022 √
1. Indiquer le moment où chaque proposition a été divulguée et les médias divulgués
La proposition soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération a été examinée et adoptée à la neuvième réunion du deuxième Conseil d’administration tenue le 7 avril 2022 et à la septième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance. Les annonces et documents pertinents ont été affichés sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 8 avril 2022 (www.sse.com.cn.) Et China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily à divulguer. La société sera sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) avant l’Assemblée générale annuelle 2021. Publication des documents de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
2. Proposition de résolution spéciale: proposition 10
3. Propositions concernant le décompte séparé des voix des petits et moyens investisseurs: Propositions 5 à 9
4. Proposition concernant le retrait du vote des actionnaires affiliés: proposition 6, proposition 12
Noms des actionnaires liés qui devraient éviter le vote: Huizhou Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) Investment Co., Ltd., hongbang Investment Management Partnership (Limited Partnership) of Ningbo Meishan Free Trade Port District, Yirong Investment Management Partnership (Limited Partnership) of Ningbo Meishan Free Trade Port District, lu Jiahong, Gao Xuesong et du Yixian.
5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune
Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote Internet (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Si le même droit de vote est voté à plusieurs reprises sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté.
Participants à la réunion
(Ⅰ) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de la China Registration and Clearing Corporation Limited à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’assemblée générale des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’assemblée et participer au vote.
L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A share Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) 2022 / 4 / 22
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
Autres membres du personnel
V. Méthode d & apos; inscription
Réponse à la participation: les actionnaires qui souhaitent assister à l’Assemblée doivent envoyer une copie numérisée des documents d’inscription (copie de la carte d’identité, carte de compte des actionnaires et lettre d’autorisation) à la boîte aux lettres au plus tard le 26 avril 2022. [email protected]. Réponse à la participation (vérifier l’original des documents d’inscription lors de la réunion sur place).
Procédures d’enregistrement les actionnaires ou leurs mandataires qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires détiennent les documents suivants pour l’enregistrement:
1. Le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale qui assiste à l’Assemblée générale des actionnaires doit présenter sa carte d’identité, son certificat d’identité et une copie de la licence d’entreprise de l’unit é de la personne morale (estampillée du sceau officiel); Si l’actionnaire de la personne morale confie à l’agent la participation à l’Assemblée générale des actionnaires, l’enregistrement est effectué sur la base de la carte d’identité de l’agent, de la procuration (estampillée du sceau officiel, voir l’annexe 1 pour le format de la procuration) et de la copie de la licence d’entreprise de l’unit é de la personne morale (estampillée du sceau officiel).
2. Si l’actionnaire d’une personne physique assiste en personne à l’Assemblée générale des actionnaires, l’enregistrement est effectué sur la base de sa carte d’identité et de sa carte de compte de titres; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie à l’agent d’assister à la réunion, l’enregistrement est effectué sur la base d’une copie de la carte d’identité de l’agent, de la carte d’identité de l’agent, de la procuration (voir l’annexe 1 pour le format détaillé de la procuration) et de la carte de compte de titres de l’agent. 3. Les actionnaires ou les mandataires de la société peuvent s’inscrire directement auprès de la société; L’inscription peut également se faire par télécopieur ou par lettre, sous réserve de la réception du cachet de la poste et de la confirmation de la réception de l’appel de l’actionnaire.
Adresse enregistrée: 1108 Office of Board of Directors, phase I Industrial Park, No. 4, Xinpeng Road, Ma’an Town, Huicheng District, Huizhou City, Guangdong Province.
Vi. Questions diverses
1. Les actionnaires ou les agents qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée des actionnaires organisent eux – mêmes les frais de transport, d’hébergement, etc.
2. Coordonnées:
Adresse de l’entreprise: No 4 Xinpeng Road, Ma’an Town, Huicheng District, Huizhou tel: 0752 – 2819237 Fax: 0752 – 2819163 e – mail: [email protected]. Personne de contact: Chen zhenrong, Chen Lifan 3. Les représentants doivent apporter la carte d’identité valide et l’original de la carte de compte de titres pour vérification par un avocat. Avis est par les présentes donné.
Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499)
Procuration
Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) :
Par la présente, M. (Mme) est chargé d’assister à l’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société le 29 avril 2022 au nom de notre Unit é (ou moi – même) et d’exercer le droit de vote en son nom. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société
2 Proposition relative au rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société
3 proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé de la société
4 Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
5 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
6 Proposition relative au régime de rémunération des administrateurs de la société pour 2022
7 proposition de renouvellement du cabinet comptable de la société
Demande de ligne de crédit globale pour la société et ses filiales en 2022
18.
Proposition relative à la fourniture de garanties aux filiales
9 Proposition relative aux activités de négociation de produits financiers dérivés proposées par la société
Modification du champ d’activité de la société et modification des Statuts
(10)
Projet de loi sur l’enregistrement des entreprises
11 Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
12 proposition relative au régime de rémunération des superviseurs de la société pour 2022
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarques:
Le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions précises dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
