Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499)
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la neuvième réunion du deuxième Conseil d'administration
Conformément aux exigences du droit des sociétés de la République populaire de Chine, des Statuts de Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499)
Avis indépendants sur la proposition relative au rapport d'évaluation du contrôle interne de la société pour 2021
Nous avons examiné attentivement le rapport d'évaluation du contrôle interne de 2021 de Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) Au cours de la période considérée, il n'y a pas eu de défauts majeurs dans le contrôle interne des rapports financiers ni de défauts majeurs dans le contrôle interne des rapports non financiers, ni d'impact sur la conclusion de l'évaluation de l'efficacité du contrôle interne. À la fin de la période considérée, la situation réelle en matière de gouvernance d'entreprise était conforme aux exigences des documents normatifs publiés par la c
Par conséquent, nous avons approuvé à l'unanimité la proposition relative au rapport d'évaluation du contrôle interne de la compagnie pour 2021.
Avis indépendants sur la proposition de plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 est le suivant: sur la base du capital social total enregistré à la date d'enregistrement de la distribution des capitaux propres, tous les actionnaires recevront un dividende en espèces de 2,70 RMB (impôt inclus) pour chaque 10 actions. Au 7 avril 2022, le capital social total de la société s'élevait à 88 millions d'actions, ce qui a permis de calculer le dividende en espèces prévu de 23,76 millions de RMB (impôt inclus), soit 11,19% du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère en 2021. Il n'y a pas de conversion de la réserve de capital en capital - actions ni d'émission d'actions bonus au cours de l'année en cours. Si le capital - actions total et le nombre d'actions à distribuer de la société changent avant la date d'enregistrement des actions pour la distribution des actions, le montant total à distribuer reste inchangé et la proportion de distribution par action est ajustée en conséquence.
En 2021, la société a mis en œuvre un plan semestriel de dividendes en espèces, avec un capital - actions total de 88 millions d’actions comme base, et a distribué des dividendes en espèces de 3,20 RMB (impôt inclus) pour chaque 10 actions, avec un total de 28,16 millions de RMB (impôt inclus), et a terminé la distribution en octobre 2021. Le montant total des dividendes en espèces que la société se propose de distribuer deux fois en 2021 est de 51,92 millions de RMB (impôt inclus), ce qui représente 24,45% du bénéfice net attribuable à la société mère en 2021.
À notre avis, le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme aux exigences relatives aux dividendes en espèces énoncées dans les lignes directrices réglementaires sur les sociétés cotées No 3 - dividendes en espèces des sociétés cotées et dans les statuts. Le plan de distribution des bénéfices correspond à la situation actuelle de développement et à la demande de fonds de la société, sans préjudice des droits et intérêts légitimes des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires.
Par conséquent, nous convenons à l'unanimité de la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 et nous convenons de la soumettre à l'Assemblée générale annuelle des actionnaires pour examen en 2021.
Avis indépendants sur la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l'utilisation des fonds collectés par la société en 2021
Le dépôt et l'utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux règles de cotation des actions du Conseil d'administration de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices sur l'autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d'administration de la Bourse de Shanghai No 1 - fonctionnement normalisé, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 2 - exigences réglementaires relatives à la gestion et à l'utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, etc., et les fonds collectés sont stockés et utilisés dans un compte spécial. S'acquitter en temps voulu de l'obligation de divulgation de l'information, il n'y a pas de changement déguisé de l'objet des fonds collectés et de dommages aux intérêts des actionnaires, il n'y a pas d'utilisation illégale des fonds collectés.
Par conséquent, nous avons approuvé à l'unanimité la proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l'utilisation des fonds collectés par la société en 2021.
Avis indépendants sur la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs de la société pour 2022 et sur la proposition relative au régime de rémunération des cadres supérieurs de la société pour 2022
Nous avons examiné le plan de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société pour 2022, et nous croyons que la société détermine le niveau de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs en fonction de la portée, des responsabilités et de l'importance des postes des administrateurs et des cadres supérieurs et du niveau de rémunération des autres postes pertinents de l'entreprise, ce qui est propice au développement sain et stable de la société, répond aux besoins de développement à long terme de la société et ne nuit pas aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
Par conséquent, nous convenons à l'unanimité de la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs de la société pour 2022 et de la proposition relative au régime de rémunération des cadres supérieurs de la société pour 2022, et nous convenons de soumettre la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs de la société pour 2022 à l'Assemblée générale annuelle des actionnaires pour examen en 2021.
Avis indépendants sur la proposition de renouvellement du cabinet comptable de la société
À notre avis, le renouvellement de l’emploi d’ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit pour le rapport financier et le contrôle interne de la société en 2022 est conforme aux dispositions pertinentes du Ministère des finances, de la c
Par conséquent, nous convenons à l'unanimité de la proposition de renouvellement du cabinet comptable de la société et de la soumettre à l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Avis indépendants sur la proposition relative à l'utilisation d'une partie des fonds propres de la société pour la gestion de la trésorerie
Afin d'améliorer efficacement l'efficacité de l'utilisation des fonds, l'entreprise achètera des produits de gestion financière en utilisant les fonds propres inutilisés sur la base de la production et de l'exploitation normales et de la sécurité des fonds. Les activités de gestion financière des fonds menées par la société sont supervisées par le Département de l'audit, les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société, qui peuvent contrôler efficacement les risques correspondants et sont conformes aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts des actionnaires minoritaires.
Par conséquent, nous sommes tous d'accord sur la proposition relative à l'utilisation d'une partie des fonds propres de la société pour la gestion de la trésorerie. Avis indépendants sur la proposition de la société et de ses filiales de demander une ligne de crédit globale et de fournir des garanties aux filiales en 2022
Les éléments prévus de la ligne de crédit globale et de la ligne de garantie de la société et de ses filiales visent à répondre à la demande de fonds pour le développement de l'exploitation, à renforcer la capacité de développement des activités pertinentes des filiales et à promouvoir le développement stable des activités opérationnelles des filiales concernées, conformément à la Situation opérationnelle réelle et à la stratégie globale de développement de la société. L'objet de la garantie est une filiale à part entière de la société, capable de contrôler et de prévenir efficacement le risque de garantie. Les procédures de prise de décisions et d'approbation sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Par conséquent, nous convenons à l'unanimité de la proposition relative à la demande de ligne de crédit globale de la société et de ses filiales en 2022 et à l'estimation de la garantie fournie aux filiales, et nous convenons de soumettre la proposition à l'Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2021 pour examen. Avis indépendants sur la proposition de la société concernant les activités de négociation de produits financiers dérivés
Il est nécessaire que la société effectue des opérations sur produits financiers dérivés afin de réduire et de prévenir le risque de fluctuation du taux de change et de protéger les bénéfices d'exploitation normaux de la société. Les procédures de prise de décisions relatives à la conduite des activités de négociation de produits financiers dérivés sont conformes aux lois et règlements pertinents, tels que les règles de cotation des actions du Conseil d'administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai et les statuts, et n'ont pas d'incidence négative sur les activités commerciales de la société et n'ont pas d'incidence négative sur les intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Par conséquent, nous avons convenu à l'unanimité de la proposition relative aux activités de négociation de produits financiers dérivés proposées par la société et nous avons convenu de la soumettre à l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Avis indépendants sur la proposition de la société concernant le retrait de la perte de valeur des actifs et de la perte de valeur du crédit en 2021
La perte de valeur des actifs et la perte de valeur du crédit sont conformes aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux conventions comptables de la société. Après avoir comptabilisé les pertes de valeur, les états financiers de la société peuvent refléter plus fidèlement la situation financière et les résultats d'exploitation de la société et aider à fournir aux investisseurs des informations comptables plus véridiques, fiables et exactes, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Par conséquent, nous convenons à l'unanimité de la proposition relative à la provision de la société pour pertes de valeur d'actifs et pertes de valeur de crédit en 2021. (aucun texte ci - dessous)
