Code des valeurs mobilières: Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) titre abrégé: Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499)
Annonce de la résolution de la septième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Le 7 avril 2022, la septième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) La réunion est présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. du Yixian. La réunion est composée de trois autorités de surveillance et de trois autorités de surveillance. Le quorum est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts du Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499)
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après délibération et vote des autorités de surveillance présentes, les propositions suivantes sont adoptées à l’unanimité:
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société reflète fidèlement, fidèlement et complètement les conditions de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé de la société
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux lois, règlements et statuts ainsi qu’au système de gestion interne de la société; Le contenu et le format du rapport annuel de la société pour 2021 sont conformes aux dispositions de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Rapport annuel 2021 de Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499)
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a continuellement amélioré et amélioré le système de gestion du contrôle interne en 2021 et qu’il a été mis en œuvre efficacement. Le rapport d’évaluation du contrôle interne préparé par la société en 2021 reflète objectivement le fonctionnement du système de contrôle interne.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 tient pleinement compte de divers facteurs tels que la situation des bénéfices, l’état des flux de trésorerie et la demande de fonds de la société, qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires minoritaires, qu’il est conforme à la Situation opérationnelle actuelle de la société et qu’il est propice au développement durable, stable et sain de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Avis sur le plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 (avis no 2022 – 017).
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition de modification des conventions comptables
Le Conseil des autorités de surveillance estime que ce changement de convention comptable est un changement raisonnable effectué conformément aux dispositions pertinentes des questions et réponses mises en œuvre par le Département de la comptabilité du Ministère des finances et qu’il n’aura pas d’incidence significative sur le revenu d’exploitation, le bénéfice net, l’actif net et d’autres Indicateurs financiers importants de la société, ni sur les rapports financiers de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Avis de modification des conventions comptables (avis no 2022 – 018). Vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021, établi par la société, reflète fidèlement, fidèlement et complètement le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions majeures; Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux exigences des lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022). Les fonds collectés sont déposés dans des comptes spéciaux et utilisés à des fins spéciales. Il n’y a pas de changement déguisé de l’objet des fonds collectés et de dommages aux intérêts des actionnaires, ni d’utilisation illégale des fonds collectés.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 (annonce no 2022 – 019).
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition d’explication spéciale sur l’occupation de fonds non opérationnels et d’autres opérations de fonds connexes de la société en 2021
En 2021, il n’y a pas d’occupation de fonds non opérationnels et d’autres transactions de fonds connexes dans la société.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Délibérer sur la proposition relative au régime de rémunération des superviseurs de la société pour 2022
En tant que personnes liées, trois superviseurs du Conseil des autorités de surveillance se sont abstenus de voter et la proposition a été soumise directement à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Vote: 0 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 3 abstentions.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition de renouvellement du cabinet comptable de la société
Le Conseil des autorités de surveillance est d’avis qu’un cabinet comptable (société en nom collectif spéciale) est qualifié pour l’audit public et qu’il a une bonne conscience du service, de l’éthique professionnelle et de la capacité de s’acquitter de ses fonctions. Le rapport d’audit précédent publié pour la société reflète objectivement et équitablement la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société pour chaque période. Afin d’assurer la continuité des activités d’audit de la société, il est convenu de le renouveler en tant qu’organisme d’audit du rapport financier et du contrôle interne de la société pour 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Avis sur le renouvellement de l’emploi d’un cabinet comptable (avis no 2022 – 021).
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative à la gestion de la trésorerie par la société en utilisant une partie de ses fonds propres
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a l’intention d’utiliser jusqu’à 300 millions de RMB de fonds propres temporairement inutilisés pour acheter des produits de gestion financière à haute sécurité, à bonne liquidité et à faible risque, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds, à l’augmentation des revenus des fonds de la société et à la recherche d’un meilleur rendement des investissements pour la société et les actionnaires. Cette question n’aura pas d’incidence sur les besoins quotidiens de roulement du capital de la société et sur le développement normal des activités principales de la société, ni ne nuira aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Avis sur l’utilisation prévue de certains fonds propres pour la gestion de la trésorerie de la société (avis no 2022 – 022).
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Délibérer et adopter la proposition relative à la demande de ligne de crédit globale de la société et de ses filiales et à l’estimation de la garantie fournie aux filiales en 2022;
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la demande de lignes de crédit globales et de garanties présentée par la société et ses filiales est conforme aux exigences opérationnelles réelles de la société et de ses filiales et n’aura pas d’incidence négative sur le fonctionnement normal et le développement des entreprises de la société et de ses filiales. L’objet de la garantie est la filiale à part entière de la société, avec un bon état de crédit. Le comportement de garantie est nécessaire au développement normal de la société et de ses filiales, le risque est contrôlable et il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) L’annonce de Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499)
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative à l’activité proposée de négociation de produits financiers dérivés
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les activités de négociation de produits financiers dérivés de la société visent principalement à réduire les effets négatifs des fluctuations des changes et à répondre aux besoins de développement des activités de la société. L’entreprise a mis en place des procédures d’examen et d’approbation solides et efficaces et un système de contrôle des risques, qui sont mis en œuvre en stricte conformité avec les exigences. Les procédures de prise de décisions pertinentes de la société pour la négociation de produits financiers dérivés sont conformes aux lois et règlements pertinents, tels que les règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai et les statuts de la société, et n’auront pas d’impact négatif sur Les activités commerciales de la société et ne nuiront pas aux intérêts des sociétés cotées et des actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) L’annonce concernant l’intention de la société d’effectuer des opérations sur produits financiers dérivés (numéro d’annonce: 2022 – 024) est publiée dans le document No Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) .
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 sur la responsabilité sociale de la société
La compagnie a préparé le rapport annuel sur la responsabilité sociale de Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) 2021 en fonction des conditions d’exploitation réelles en 2021.
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai publié le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport annuel sur la responsabilité sociale de 2021.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition de la société concernant le retrait des pertes de valeur des actifs et des pertes de valeur du crédit en 2021
Conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux dispositions pertinentes des conventions comptables et des estimations comptables de la société, afin de refléter fidèlement et fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société au 31 décembre 2021, la société a effectué un test de dépréciation des actifs de la société et de ses filiales au 31 décembre 2021, conformément au principe de prudence, et a communiqué pleinement avec l’expert – comptable agréé pour retirer les réserves de dépréciation des actifs pertinents qui pourraient subir une perte de valeur des actifs. Le montant total des pertes de valeur des actifs et des pertes de crédit comptabilisées en 2021 s’élevait à 38 408400 RMB. La perte de valeur des actifs et la perte de valeur du crédit sont conformes aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux conventions comptables de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Avis sur la provision pour dépréciation des actifs de l’entreprise en 2021 (avis no 2022 – 026).
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) Conseil des autorités de surveillance 7 avril 2022
