Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu'administrateur indépendant de Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) S'acquitter de ses fonctions de manière indépendante, assister activement aux réunions pertinentes, examiner attentivement les propositions du Conseil d'administration, donner des avis indépendants sur les questions importantes de la société, protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires publics, promouvoir le fonctionnement normal de la société et jouer pleinement le rôle des administrateurs indépendants et des comités spéciaux. L'exercice des fonctions d'administrateur indépendant en 2021 est signalé comme suit:
Informations de base sur les administrateurs indépendants
Administrateurs indépendants
Le Conseil d'administration de la société est composé de sept administrateurs, dont trois administrateurs indépendants, représentant plus d'un tiers du Conseil d'administration, conformément aux lois et règlements pertinents et au système de la société. Le 11 août 2021, la société a tenu la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, a examiné et adopté la proposition sur le changement de conseil d'administration de la société et l'élection des administrateurs indépendants du deuxième Conseil d'administration, et a élu trois administrateurs indépendants du deuxième Conseil d'administration, lu Deming, Liu Dongjin et Yan Qingdong, par Vote cumulatif. Il n'y a pas eu de changement dans le personnel des administrateurs indépendants.
Curriculum vitae personnel, antécédents professionnels et situation à temps partiel
Lu Deming: né en 1965, de nationalité chinoise, sans résidence permanente à l'étranger. Majeure en théorie comptable, doctorat. M. Lu Deming a été comptable hôte de l'Institut des sciences forestières de la province du Zhejiang, chargé de cours au Département de comptabilité de l'Institut des finances et de l'économie du Zhejiang, Chef du Département de la recherche technique du Comité des normes comptables du Département de la comptabilité du Ministère des finances, Chef du Département des systèmes comptables du Département de la comptabilité de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et Directeur adjoint du Bureau de réglementation Hunan de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. Il est actuellement Vice - Président de xinhu Holdings Co., Ltd., Qilu Bank Co.Ltd(601665) administrateur indépendant, Zhejiang Millennium Dragon Fiber Special Fiber Co., Ltd., Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022)
Liu Dongjin: né en 1963, de nationalité chinoise, sans résidence permanente à l'étranger, diplômé, professeur agrégé. De juillet 1987 à aujourd'hui, il a travaillé à la faculté de droit de l'Université de Pékin, où il a été professeur adjoint, conférencier et professeur associé. De 1994 à 2005, il a été membre du Comité professionnel de la propriété intellectuelle de l'Association du barreau de Beijing. Secrétaire général de l & apos; Institut de droit international de Beijing de 2006 à 2013; De 2017 à 2019, il a été administrateur indépendant de Huatai United Securities Co., Ltd. Il est actuellement Vice - Président de l'Institut de droit de la science et de la technologie de la Beijing Law Society, Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) administrateur indépendant, Ficont Industry (Beijing) Co.Ltd(605305) (Beijing) Technology Co., Ltd., Ficont Industry (Beijing) Co.Ltd(605305)
Yan Qingdong: né en 1964, de nationalité chinoise, sans résidence permanente à l'étranger, docteur en ingénierie, professeur de deuxième année, professeur de doctorat. Il est actuellement Vice - Président du Département de génie des véhicules de l'Institut des machines et des véhicules de l'Université des sciences et de la technologie de Beijing, professeur de responsabilité professionnelle en génie des véhicules blindés, membre principal de la China Society of Mechanical Engineering, Directeur du Comité de discipline hydraulique de la China Society of fluid Transmission and Control, Vice - Président de la branche hydraulique de la China Association of Hydraulic Pneumatic Seals Industry et membre du Comité de rédaction des revues Hydraulic and Pneumatic, Hydraulic Pneumatic and seals. Directeur indépendant de Guangdong Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) Intelligent Equipment Co., Ltd.
Information indiquant s'il existe des circonstances affectant l'indépendance
En tant qu'administrateur indépendant de la société, nous n'avons occupé aucun poste dans la société, à l'exception de celui d'administrateur indépendant, et nous n'avons occupé aucun poste dans l'actionnaire principal de la société. Il n'y a pas de relation avec la société et l'actionnaire principal de la société qui nous empêche d'exercer un jugement indépendant et objectif, et il n'y a pas de situation qui affecte l'indépendance de l'administrateur indépendant.
Aperçu du rendement annuel des administrateurs indépendants
Participation à la réunion
Au cours de la période visée par le rapport, la société a tenu 16 réunions du Conseil d'administration et 7 réunions des actionnaires. En raison de la situation épidémique, la société a participé à 16 réunions en ligne et à 16 réunions de vote par correspondance. En tant qu'administrateurs indépendants, lors de l'examen des questions pertinentes soumises au Conseil d'administration, en particulier les questions importantes, nous maintenons une communication étroite avec la société et les parties concernées, étudions attentivement les documents pertinents, délibérons sérieusement sur chaque proposition, tirons pleinement parti de nos propres connaissances professionnelles et exerçons objectivement, indépendamment et prudemment les pouvoirs des administrateurs indépendants en fonction de la réalité opérationnelle de la société, afin de garantir la prise de décisions scientifiques du Conseil d'administration de la société. Au cours de la période considérée, il n & apos; y a pas eu d & apos; absence sans motif valable et il n & apos; y a pas eu deux absences consécutives. Au cours de la période considérée, les détails de la participation des administrateurs indépendants aux réunions du Conseil d'administration et des actionnaires de la société sont les suivants:
Participation à l'Assemblée générale des actionnaires participation à l'Assemblée du Conseil d'administration
Situation
L'administrateur indépendant assiste en personne à l'Assemblée générale pour déterminer si deux absences consécutives sont autorisées par communication.
Nombre de participants nom de l'événement nombre de participants méthode nombre de participants nombre de participants non représentés
Nombre de séances
Lu Deming 16 16 0 0 non 7
Liu Dongjin 16 16 0 0 non 7
Yan Qingdong 16 16 0 0 non 7
Afin de répondre aux exigences en matière de lutte contre l'épidémie, nous avons participé à la réunion en ligne au cours de la période considérée; Grâce à la communication téléphonique, au courrier, à la livraison de documents et à d'autres moyens, comprendre le fonctionnement réel de l'entreprise.
Participation aux comités spéciaux
En 2021, tous les administrateurs indépendants se sont acquittés sérieusement de leurs fonctions et ont participé activement à 18 réunions du Comité d'audit, du Comité de nomination, du Comité de rémunération et d'évaluation et du Comité de stratégie, dont 8 réunions du Comité d'audit, 3 réunions du Comité de rémunération et d'évaluation, 2 réunions du Comité de nomination et 5 réunions du Comité de stratégie, sans aucune absence déraisonnable.
Il joue un rôle important dans l'examen et la prise de décisions sur les questions importantes pertinentes du Conseil d'administration et améliore efficacement l'efficacité de la prise de décisions du Conseil d'administration de la société. À notre avis, la convocation et la tenue de chaque réunion du Comité spécial sont conformes aux procédures légales, les décisions sur les questions pertinentes sont conformes aux procédures d'approbation et aux obligations de divulgation nécessaires et aux dispositions pertinentes des lois, règlements et statuts.
Enquête de la société et coopération de la société avec les administrateurs indépendants
Au cours de la période visée par le rapport, nous avons communiqué avec les cadres moyens et supérieurs de la société et nous avons tenu des réunions de communication avec les comptables publics certifiés au cours de la vérification du rapport annuel de la société afin de comprendre pleinement et en profondeur le développement opérationnel de la société, d'utiliser les connaissances professionnelles et l'expérience de la gestion d'entreprise, de présenter des opinions et des suggestions constructives sur les propositions pertinentes du Conseil d'administration de la société et de jouer pleinement le rôle de supervision et d'orientation. Dans l'exercice de nos fonctions d'administrateur indépendant, la direction de l'entreprise coopère activement pour nous assurer que nous avons le même droit d'information que les autres administrateurs, que nous communiquons activement avec nous, que nous pouvons mettre en œuvre et améliorer correctement les questions qui nous préoccupent et que nous fournissons les conditions nécessaires et un soutien suffisant pour nous acquitter de nos fonctions.
Principaux sujets de préoccupation concernant l'exécution annuelle des fonctions des administrateurs indépendants
En 2021, conformément aux exigences des lois, règlements et règles pertinents de la société en ce qui concerne les responsabilités des administrateurs indépendants, nous avons accordé une attention particulière et examiné divers aspects des questions de la société, et nous avons activement conseillé le Conseil d'administration et les comités professionnels, ce qui a joué un rôle positif dans Le renforcement de la normalisation du fonctionnement du Conseil d'administration et de l'efficacité de la prise de décisions. Les détails sont les suivants:
Opérations entre apparentés
Au cours de la période considérée, la société n'a pas effectué d'opérations entre apparentés.
Utilisation des fonds collectés
Le 13 juillet 2021, la trente - quatrième réunion du premier Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition d’ajustement du montant des fonds collectés à investir dans certains projets d’investissement financés par des fonds collectés et la proposition d’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie; Le 11 août 2021, la première réunion du deuxième Conseil d'administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l'utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d'investissement collectés à l'avance et la proposition relative à l'utilisation des lettres d'acceptation bancaires pour payer les fonds nécessaires aux projets d'investissement collectés et les remplacer par le montant équivalent des fonds collectés; Le 26 août 2021, la deuxième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société au cours de l’exercice semestriel 2021. Nous avons examiné attentivement la proposition susmentionnée et émis des avis d’approbation clairs.
Nomination et rémunération des cadres supérieurs
Le 24 juillet 2021, la trente - cinquième réunion du premier Conseil d'administration de la société a examiné et adopté la proposition de renouvellement du Conseil d'administration de la société et de nomination des candidats aux postes d'administrateur non indépendant du deuxième Conseil d'administration, la proposition de renouvellement du Conseil d'administration de la société et de nomination des candidats aux postes d'administrateur indépendant du deuxième Conseil d'administration et la proposition de rémunération des administrateurs du deuxième Conseil d'administration de la société; Le 11 août 2021, la première réunion du deuxième Conseil d'administration de la société a examiné et adopté la proposition sur l'emploi du Directeur général de la société, la proposition sur l'emploi du Directeur général adjoint de la société et la proposition sur l'emploi du Directeur financier et Secrétaire du Conseil d'administration de la société. Nous avons soigneusement examiné et émis des avis indépendants clairement convenus à l'avance.
Au cours de la période considérée, les procédures de nomination des administrateurs et des cadres supérieurs de la société ont été conformes aux lois, règlements et statuts, et les qualifications du personnel employé ont été conformes au droit des sociétés, aux statuts, etc. Entre - temps, nous avons examiné la rémunération pertinente des administrateurs et des cadres supérieurs de la société au cours de la période visée par le rapport et avons conclu que le régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société pour 2021 était scientifique et raisonnable et que les procédures de paiement et d'examen de la rémunération étaient conformes aux dispositions pertinentes des statuts et du système de gestion interne de la société.
Incitations au capital
Le 19 novembre 2021, la cinquième réunion du deuxième Conseil d'administration de la société a examiné et adopté la proposition relative au plan d'incitation à l'achat d'actions restreintes (projet) de la société pour 2021 et son résumé, ainsi que la proposition relative aux mesures de gestion pour l'évaluation de la mise en œuvre du plan d'incitation à l'achat d'actions restreintes de la société pour 2021; Le 13 décembre 2021, la sixième réunion du deuxième Conseil d'administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l'octroi d'actions restreintes aux objets d'incitation. Nous croyons que la mise en oeuvre de ce plan d'incitation par l'entreprise est propice à l'amélioration de la structure de gouvernance d'entreprise, à la mise en place et à l'amélioration du mécanisme d'incitation et de restriction de l'entreprise, au renforcement du sens des responsabilités et de la Mission de l'équipe de gestion, de l'épine dorsale technique et de l'épine dorsale commerciale de l'entreprise pour réaliser le développement durable et sain de l'entreprise, et qu'elle est favorable au développement durable de l'entreprise, sans La société détermine l'objet de l'incitation pour l'octroi d'actions restreintes, qui est conforme aux lois et règlements pertinents et aux dispositions des Statuts relatives à la qualification professionnelle du plan d'incitation au capital, qui est conforme aux conditions de l'objet de l'incitation spécifiées dans les mesures de gestion de l'incitation au capital des sociétés cotées et qui est conforme à la portée de l'objet de l'incitation spécifiée dans le plan d'incitation au capital restreint 2021 (projet) de la société. En tant qu'objet de ce plan d'incitation, sa qualification principale est légale et efficace.
Information sur les prévisions de rendement et les bulletins de rendement
Au cours de la période visée par le rapport, la compagnie n'a pas divulgué d'avis de rendement et d'avis de rendement.
Emploi d'un cabinet comptable
Le 19 mars 2021, la 29e réunion du premier Conseil d'administration de la société a examiné et adopté la proposition de renouvellement de l'institution d'audit de la société pour 2021. Après vérification, le cabinet d'experts - comptables d'AEON Huaming (société en nom collectif spéciale) est qualifié pour l'audit public, a une bonne conscience du service, l'intégrité professionnelle et la capacité de s'acquitter de ses fonctions, a une relation de coopération stable avec l'entreprise, et le rapport d'audit précédent publié pour L'entreprise peut refléter objectivement et équitablement la situation financière, les résultats d'exploitation et les flux de trésorerie de l'entreprise, afin d'assurer la continuité des activités d'audit de l'entreprise, Nous avons émis des avis approuvés à l'avance et des avis indépendants clairement acceptés sur le projet de loi.
Dividendes en espèces
Le 26 août 2021, la deuxième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative au plan semestriel de distribution des bénéfices de la société pour 2021. Les administrateurs indépendants de la société ont examiné attentivement et émis des avis indépendants clairement convenus.
Au cours de la période visée par le rapport, la société a distribué des bénéfices et distribué des dividendes en espèces de 3,20 RMB (y compris l'impôt) à tous les actionnaires pour chaque 10 actions sur la base de 88 millions d'actions du capital - actions au 12 octobre 2021, pour un total de 28,16 millions de RMB. Le dividende en espèces a été effectué.
Garantie externe et occupation des fonds
Le 9 février 2021, la vingt - septième réunion du premier Conseil d'administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à la garantie de la demande de crédit global présentée par la filiale à part entière à la Banque en 2021; Le 13 mai 2021, la trente et unième réunion du premier Conseil d'administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à la garantie de la demande de crédit global présentée par une filiale à part entière à la Banque en 2021. La société a un contrôle absolu sur la filiale à part entière, le risque financier est efficace et contrôlable, la garantie fournie par la société à la filiale ne nuira pas aux intérêts de la société et des actionnaires, ce qui est propice au développement à long terme de la société, et la procédure de délibération et le résultat du vote sont légaux et efficaces. Nous avons tous émis des opinions indépendantes clairement convenues. Après vérification, au cours de la période visée par le rapport, la compagnie n'a pas fourni de garantie externe et n'a pas occupé de fonds pour des sociétés situées en dehors du champ d'application des états consolidés.
Conventions comptables et traitement comptable
Le 13 mai 2021, la 31e réunion du premier Conseil d'administration de la société a examiné et adopté la proposition de modification des conventions comptables de la société et la proposition de traitement des pertes sur créances irrécouvrables de la société au premier trimestre 2021. Le changement de convention comptable de la société est un changement raisonnable effectué conformément aux dispositions pertinentes, ce qui est propice à une représentation objective et équitable de la situation financière et des résultats d'exploitation de la société; Au cours du premier trimestre de 2021, les pertes nettes sur créances correspondantes ont été passées par profits et pertes, conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales, etc.
