Code du titre: Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) titre abrégé: Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) numéro d’annonce: 2022 – 010 Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707)
Annonce de la résolution de la 13e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) La réunion est convoquée et présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Hu guangwen. La réunion est composée de trois représentants des autorités de surveillance et de trois représentants des autorités de surveillance. La convocation et la tenue de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des Statuts de la société Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) (ci – après dénommés « Statuts de la société»), et les résolutions de la réunion sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après examen par les autorités de surveillance participantes, les résolutions suivantes ont été adoptées:
Examen et adoption du rapport de travail 2021 du Conseil des autorités de surveillance
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance, conformément au droit des sociétés, aux statuts et au règlement intérieur de l’assemblée des autorités de surveillance, s’est acquitté consciencieusement de toutes les fonctions et obligations et a effectivement protégé les intérêts de la société et des actionnaires en surveillant la protection des intérêts de la société, des droits et intérêts légitimes des actionnaires, l’amélioration de la structure de gouvernance d’entreprise et l’exécution des fonctions des cadres supérieurs.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition de confirmation de la rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société en 2021
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Iv) Examen et adoption du rapport annuel 2021 et de son résumé
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 8 avril 2022 pour plus de détails. Rapport annuel 2021 et résumé du rapport annuel 2021 divulgués.
Examiner et adopter la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 8 avril 2022 pour plus de détails. Annonce du plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 publié par Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707)
Examiner et adopter la proposition de renouvellement du cabinet comptable zhongtianyun (société en nom collectif spéciale) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 8 avril 2022 pour plus de détails. Annonce sur le renouvellement de l’emploi d’un cabinet comptable publiée par Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) .
Examiner et adopter la proposition de retrait de la provision pour dépréciation des actifs en 2021
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel sur la responsabilité sociale 2021
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 8 avril 2022 pour plus de détails. Rapport annuel sur la responsabilité sociale 2021 de Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) divulgué.
Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 8 avril 2022 pour plus de détails. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 et rapport d’assurance sur le dépôt annuel et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021.
Avis est par les présentes donné.
Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) Conseil des autorités de surveillance 8 avril 2022
