Code du titre: Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) titre abrégé: Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) numéro d’annonce: 2022 – 009 Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707)
Annonce des résolutions de la 20e réunion du cinquième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) La réunion est convoquée et présidée par M. Hou qiaokun, Président du Conseil d’administration. 9 administrateurs assistent à la réunion et 9 administrateurs assistent effectivement à la réunion. La convocation et la tenue de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des Statuts de la société Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) (ci – après dénommés « Statuts de la société»), et les résolutions de la réunion sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil d’administration
Les administrateurs présents à la réunion examinent attentivement les propositions pertinentes de la réunion et votent par écrit au scrutin secret pour former les résolutions suivantes:
Examiner et adopter le rapport de travail du Directeur général 2021
En ce qui concerne la proposition, les administrateurs présents votent comme suit:
9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Résultat du vote: adopté.
Examiner et adopter le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
En ce qui concerne la proposition, les administrateurs présents votent comme suit:
9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Résultat du vote: adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen. Entre – temps, les administrateurs indépendants ont soumis au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) 2021 et feront rapport à l’Assemblée générale des actionnaires. Examiner et adopter la proposition de confirmation de la rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société en 2021
En ce qui concerne la proposition, les administrateurs présents votent comme suit:
6 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Résultat du vote: adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants expressément convenus sur la proposition.
La question à l’examen dans le cadre de cette proposition concerne la rémunération des administrateurs Cheng Huang, Mei Yi et Yu chuanli, de sorte qu’un vote d’évitement a été effectué.
Examiner et adopter la proposition de confirmation de la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2021, et les administrateurs présents votent comme suit:
6 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Résultat du vote: adopté.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants expressément convenus sur la proposition.
La question à l’examen dans le cadre de cette proposition concerne la rémunération des administrateurs à qianxin, Wang Jing et Dong Xia, de sorte qu’il y a eu un vote d’évitement.
Examiner et adopter le rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
En ce qui concerne la proposition, les administrateurs présents votent comme suit:
9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Résultat du vote: adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Vi) Examen et adoption du rapport annuel 2021 et de son résumé
En ce qui concerne la proposition, les administrateurs présents votent comme suit:
9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Résultat du vote: adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 8 avril 2022 pour plus de détails. Rapport annuel 2021 et résumé du rapport annuel 2021 divulgués.
Examiner et adopter la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
En ce qui concerne la proposition, les administrateurs présents votent comme suit:
9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Résultat du vote: adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants expressément convenus sur la proposition.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 8 avril 2022 pour plus de détails. Annonce du plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 publié par Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707)
Délibérer et adopter la proposition de renouvellement de zhongtianyun Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022
En ce qui concerne la proposition, les administrateurs présents votent comme suit:
9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Résultat du vote: adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Le projet de loi a été approuvé à l’avance par les administrateurs indépendants avant d’être soumis au Conseil d’administration pour examen, et les administrateurs indépendants ont également émis des avis indépendants expressément convenus sur le projet de loi.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 8 avril 2022 pour plus de détails. Annonce sur le renouvellement de l’emploi d’un cabinet comptable publiée par Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) .
Examiner et adopter la proposition de retrait de la provision pour dépréciation des actifs en 2021
En ce qui concerne la proposition, les administrateurs présents votent comme suit:
9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Résultat du vote: adopté.
Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur la proposition.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel sur la responsabilité sociale 2021
En ce qui concerne la proposition, les administrateurs présents votent comme suit:
9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Résultat du vote: adopté.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 8 avril 2022 pour plus de détails. Rapport annuel sur la responsabilité sociale 2021 de Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) divulgué.
Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
En ce qui concerne la proposition, les administrateurs présents votent comme suit:
9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Résultat du vote: adopté.
Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur la proposition.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 8 avril 2022 pour plus de détails. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 et rapport d’assurance sur le dépôt annuel et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021.
Examiner et adopter le rapport sur le rendement du Comité d’examen du Conseil d’administration en 2021
En ce qui concerne la proposition, les administrateurs présents votent comme suit:
9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Résultat du vote: adopté.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 8 avril 2022 pour plus de détails. Rapport sur le rendement de 2021 du Comité d’examen du Conseil d’administration Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) divulgué.
Examiner et adopter le rapport d’évaluation continue des risques pour Zhenhua Group finance Co., Ltd.
En ce qui concerne la proposition, les administrateurs présents votent comme suit:
9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Résultat du vote: adopté.
Examiner et adopter le rapport d’évaluation continue des risques pour China Electronic finance Co., Ltd.
En ce qui concerne la proposition, les administrateurs présents votent comme suit:
9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Résultat du vote: adopté.
Examiner et adopter le plan de gestion des risques liés aux activités financières de Zhenhua Group finance Co., Ltd.
En ce qui concerne la proposition, les administrateurs présents votent comme suit:
9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Résultat du vote: adopté.
Examiner et adopter le plan de gestion des risques liés aux activités financières de China Electronic finance Co., Ltd.
En ce qui concerne la proposition, les administrateurs présents votent comme suit:
9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Résultat du vote: adopté.
Examiner et adopter la proposition relative à l’ajout d’une estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
En ce qui concerne la proposition, les administrateurs présents votent comme suit:
7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Résultat du vote: adopté.
Wang Jing et Wu Jie, administrateurs de la société, sont liés aux entreprises concernées par la proposition, de sorte qu’ils ont évité le vote sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 8 avril 2022 pour plus de détails. Divulgation de Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707)
Examiner et adopter la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Conformément aux statuts et aux autres dispositions pertinentes, les questions susmentionnées qui doivent être examinées par l’Assemblée générale des actionnaires sont soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 se tiendra le 28 avril 2022.
En ce qui concerne la proposition, les administrateurs présents votent comme suit:
9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Résultat du vote: adopté.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 8 avril 2022 pour plus de détails. Avis d’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021
Avis est par les présentes donné.
Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) Board of Directors 8 April 2022
