Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707)
Rapport du directeur indépendant sur
Les avis d’approbation préalable sur les questions pertinentes de la 20e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et d’autres lois, règlements et documents normatifs, des Statuts (ci – après dénommés « Statuts») et du système de travail des administrateurs indépendants (ci – après dénommé « système de travail des administrateurs indépendants»). En tant qu’administrateur indépendant de Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707)
1. Proposition de renouvellement de zhongtianyun Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022
Zhongtianyun Certified Public Accountants (Special General partnership) to be appointed by the company shall have the Qualification of Securities Business and the experience and Ability of providing Audit services to Listed Companies, and can meet the requirements of audit work of the company in 2022. Zhongtianyun Certified Public Accountants (Special General partnership) shall comply with Professional Ethics, Follow Independent, objective and Fair Practice Criteria and complete the Annual audit work of the company without Damage to the interests of the Company and the Shareholders during its work as the audit institution for the first public issuance of shares of the Company and listed in the Scientific Innovation Board and the 2021 Annual audit institution of the company.
En résum é, nous convenons d’employer zhongtianyun Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier de la société en 2022 et d’employer zhongtianyun Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit du contrôle interne de la société en 2022, et nous convenons de soumettre la proposition à la 20e réunion du cinquième Conseil d’administration pour examen.
2. Proposition relative à l’ajout d’une estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Après délibération, les questions relatives à l’augmentation du montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 sont conformes aux besoins de la société en matière d’exploitation et de développement et sont effectuées conformément au principe du marché. Les opérations entre apparentés sont effectuées conformément au principe de l’égalité, du volontariat, de l’équivalence et de l’indemnisation, et les prix sont raisonnables et justes. Cette transaction liée est conforme aux règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai et à d’autres dispositions pertinentes, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, et sans qu’il soit constaté que cette transaction liée a une incidence significative sur l’indépendance de la société.
En résum é, les administrateurs indépendants de la société ont approuvé les questions relatives à l’augmentation prévue des transactions quotidiennes entre apparentés de Red Star Electronics en 2022 et ont accepté de soumettre la proposition à la 20e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société pour examen. S’il s’agit d’un administrateur lié, celui – ci se retire du vote lors de l’examen de la proposition susmentionnée.
(aucun texte ci – dessous, suivi de la page de signature des administrateurs indépendants)
