Code du titre: Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) titre abrégé: Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) numéro d’annonce: 2022 – 013 Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont légalement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 28 avril 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Assemblée générale annuelle des actionnaires 2021 (Ⅱ) Organisateur: Conseil d’administration (Ⅲ) Méthode de vote: la méthode de vote adoptée à cette Assemblée générale des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (Ⅳ) date, heure et lieu de l’assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 28 avril 2022, 14: 00
Lieu de la réunion: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote dans la salle de conférence (v) au rez – de – chaussée de la compagnie, no 1, gaojian Road, Baiyun District, Guiyang, Province de Guizhou.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: du 28 avril 2022
Au 28 avril 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock connect
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc. Questions relatives à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
S / N nom de la proposition a actionnaire
Proposition de vote non cumulatif
1 Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2 Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3 discussion sur la confirmation de la rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société en 2021 √
CAS
4 Rapport sur les comptes financiers annuels 2021 √
5 Rapport annuel 2021 et résumé √
6 Proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
7 concernant le renouvellement de l’emploi de zhongtianyun Certified Public Accountants (contrat général spécial √
Proposition de l’institution d’audit de la société en 2022
8 proposition relative à l’ajout d’une estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 √
1. Indiquer le moment où chaque proposition a été divulguée et les médias divulgués
La proposition ci – dessus a été examinée et approuvée à la 20e réunion du 5e Conseil d’administration et à la 13e réunion du 5e Conseil des autorités de surveillance de la société. L’annonce pertinente a été publiée sur le site Web de la Bourse de Shanghai et dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Securities Daily le 8 avril 2022. La société sera affichée sur le site Web de la Bourse de Shanghai avant l’Assemblée générale annuelle 2021. http://www.sse.com.cn. Publier les documents de l’Assemblée générale annuelle 2021. 2. Projet de résolution spécial: Néant. 3. Propositions concernant le décompte séparé des voix des petits et moyens investisseurs: propositions 3, 6, 7 et 84; propositions concernant le retrait du vote des actionnaires affiliés: Proposition 8
Noms des actionnaires liés qui devraient éviter le vote: Zhoushan xintianyu Growth Equity Investment Partnership (Limited Partnership), Shenzhen xintianyu phase VI Equity Investment Partnership (Limited Partnership), Wang Jing et d’autres actionnaires liés à la proposition 8. 5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune note de vote à l’Assemblée générale des actionnaires (i) Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou se connecter à la sector – forme de vote Internet (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails. Si le même droit de vote est voté à plusieurs reprises sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut. Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Participants à l’Assemblée (Ⅰ) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de la China Registration and Clearing Corporation Limited à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A share Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) 2022 / 4 / 22
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel
1. Si l’actionnaire d’une personne physique est présent en personne, il doit présenter sa carte d’identité originale et sa carte de compte d’actions originale pour les procédures d’enregistrement; Si l’agent mandaté assiste à la réunion, il doit présenter l’original de la carte de compte d’actions et la copie de la carte d’identité de l’agent mandaté, l’original de la procuration (voir l’annexe 1 pour le format de la procuration) et l’original de la carte d’identité de l’agent mandaté pour Les procédures d’enregistrement.
2. Si l’actionnaire de la personne morale est présent en personne à l’Assemblée par le représentant légal / partenaire exécutif, il doit présenter l’original de sa carte d’identité, l’original du certificat d’identité du représentant légal / partenaire exécutif, une copie de la licence d’entreprise de la personne morale et apposer le sceau officiel et l’original de la carte de compte d’actions; Si le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale / partenaire exécutif autorise l’agent à assister à l’Assemblée, l’agent doit présenter l’original de sa carte d’identité, une copie de la licence commerciale de la personne morale et apposer le sceau officiel, l’original de la carte de compte d’actions et la procuration (apposer le sceau officiel).
3. Lorsqu’un investisseur de marge assiste à une réunion sur place, il détient le certificat de compte de titres délivré par la société de valeurs mobilières concernée et l’original de la procuration délivrée à l’investisseur; Si l’investisseur est une personne physique, il doit également être muni de sa propre carte d’identité ou d’autres documents valides originaux qui peuvent indiquer son identité; Si l’investisseur est une institution, il doit également détenir la licence d’entreprise de l’unit é (photocopie et sceau officiel), l’original de la carte d’identité valide du participant et l’original de la procuration. 4. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre et par courriel. La lettre doit être soumise à l’heure d’arrivée à la société. Le nom, le compte des actionnaires, l’adresse de contact, le Code Postal et le numéro de téléphone des actionnaires doivent être indiqués dans la lettre et le courriel, et des copies des documents justificatifs énumérés aux paragraphes 1, 2 et 3 ci – dessus doivent être jointes. La lettre doit porter les mots « Assemblée générale des actionnaires» et l’original doit être porté lors de la participation à l’Assemblée. La société n’accepte pas l’inscription par téléphone.
5. La procuration susmentionnée doit être soumise au Bureau du Conseil d’administration de la société au moins le 25 avril 2022. Lorsque la procuration est signée par une autre personne autorisée par le mandant, la procuration ou tout autre document d’autorisation autorisé à signer est notarié. Une procuration notariée ou tout autre document d’autorisation doit être remis au Bureau du Conseil d’administration de la société en même temps que la procuration.
Heure et lieu de l’enregistrement sur place
Inscription 25 avril 2022 9: 00 – 17: 00
Lieu d’enregistrement: Bureau du Conseil d’administration de la société no 1, gaojian Road, Baiyun District, Guiyang, Guizhou VI. Autres questions
Sous l’influence de la pneumonie covid – 19, la société encourage tous les actionnaires à participer en priorité à l’Assemblée générale des actionnaires par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai.
Conformément aux exigences en matière de prévention des épidémies, le site de l’Assemblée générale des actionnaires mettra en œuvre des mesures de prévention et de contrôle des épidémies à l’intention des participants en stricte conformité avec les exigences pertinentes des autorités locales. Les informations relatives à l’itinéraire personnel et à l’état de santé des participants sur place doivent être conformes aux dispositions pertinentes en matière de prévention des épidémies. Les actionnaires ou les agents qui prévoient de participer sur place doivent prêter une attention particulière aux politiques pertinentes en matière de prévention et de contrôle des épidémies dans la province de Guizhou et La ville de Guiyang. Afin de protéger la santé des participants, le personnel qui ne satisfait pas aux exigences en matière de prévention des épidémies ne sera pas en mesure d’accéder au site de la réunion. Entre – temps, les actionnaires ou les agents participant à l’Assemblée sur place qui satisfont aux exigences en matière de prévention des épidémies sont priés de fournir leurs masques, de prendre des mesures de prévention des épidémies tout au long du processus et de coopérer à l’inspection sur place, y compris la présentation du Code de santé Guizhou, du Code de voyage et du rapport négatif sur les tests d’acide nucléique. Les actionnaires ou les agents présents à l’Assemblée prennent en charge eux – mêmes le transport, l’hébergement et l’hébergement.
Les actionnaires ou les agents participant à l’Assemblée doivent se rendre sur le site de l’Assemblée une demi – heure à l’avance pour s’inscrire.
Coordonnées
Adresse de contact: No.1, gaochuan Road, Baiyun District, Guiyang, Guizhou
Contact: Yu sisi
Tel: 0851 – 84284089
E – mail: yusisi@zh – eChem. Com.
Code Postal: 550014
Avis est par les présentes donné.
Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707)
Procuration
Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707) :
Par la présente, M. (Mme) est chargé d’assister à l’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société le 28 avril 2022 au nom de notre Unit é (ou moi – même) et d’exercer le droit de vote en son nom. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
2 Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
3. Confirmation de la rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société en 2021
Projet de loi
4 Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
5 Rapport annuel 2021 et Résumé
6 Proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices 2021
7 sur le renouvellement de l’emploi de zhongtianyun Certified Public Accountants (Special General)
Proposition de l’institution d’audit de la société en 2022
8. Estimation des nouvelles transactions quotidiennes entre apparentés en 2022
Projet de loi
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarques:
Le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions précises dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
