Guizhou Zhenhua E-Chem Inc(688707)
Rapport du directeur indépendant sur
Avis indépendants sur les questions pertinentes à la 20e réunion du cinquième Conseil d'administration de la société
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci - après dénommé « droit des sociétés») et d'autres lois, règlements et documents normatifs, des Statuts de la société (ci - après dénommés « Statuts») et du système de travail des administrateurs indépendants de la société (ci - après dénommés « Statuts»), nous, en tant qu'administrateurs indépendants de la société, sommes responsables envers tous les actionnaires et la société. Les questions examinées à la 20e réunion du cinquième Conseil d'administration de la société ont été soigneusement examinées et les avis indépendants suivants ont été émis:
1. Proposition de confirmation de la rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société en 2021
En examinant le régime de rémunération des administrateurs et des superviseurs de l'entreprise, nous pensons qu'il est conforme à la situation réelle de l'exploitation et de la gestion de l'entreprise, qu'il est utile de renforcer la diligence et la responsabilité des administrateurs et des superviseurs de l'entreprise et d'assurer la réalisation des objectifs stratégiques de développement de l'entreprise. Nous sommes d'accord avec la proposition de confirmation de la rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société en 2021 et nous convenons de la soumettre à l'Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2021 pour examen.
2. Proposition de confirmation de la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2021
Grâce à l'examen du régime de rémunération des cadres supérieurs de l'entreprise, nous pensons qu'il est conforme à la situation réelle de l'exploitation et de la gestion de l'entreprise, qu'il est utile de mobiliser l'enthousiasme des cadres supérieurs de l'entreprise et d'améliorer la compétitivité de l'entreprise.
Nous sommes d'accord avec la proposition de confirmation de la rémunération des cadres supérieurs de l'entreprise en 2021.
3. Proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
Après vérification, nous croyons que le plan de distribution des bénéfices de 2021 établi par la société en fonction de la situation réelle, qui tient pleinement compte du développement durable de la société et des intérêts à long terme de tous les actionnaires, est conforme aux lois et règlements et aux dispositions pertinentes des Statuts de la société, et qu'Il n'y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Nous sommes d'accord avec la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de 2021 et convenons de la soumettre à l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
4. Proposition de renouvellement de zhongtianyun Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022
Grâce à l'examen de la qualification commerciale de zhongtianyun Certified Public Accountants (Special General partnership), nous pensons qu'il a suffisamment d'indépendance et de compétences professionnelles pour satisfaire aux exigences de la société en matière d'audit en 2022, que la procédure de prise de décisions en matière d'emploi est conforme aux lois et règlements et aux Statuts, et qu'il n'y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires de la société, en particulier aux intérêts des actionnaires minoritaires.
En résum é, nous convenons d'engager zhongtianyun Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu'organisme d'audit financier et de contrôle interne de la société en 2022 et de soumettre la proposition à l'Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2021 pour examen.
5. Proposition de retrait de la provision pour dépréciation des actifs en 2021
Après délibération, la proposition de la société concernant la provision pour dépréciation des actifs en 2021 est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux dispositions pertinentes du système de gestion financière de la société, et les procédures de délibération pertinentes sont légales et conformes. Après la provision pour pertes de valeur connexes, les états financiers de la société peuvent refléter plus fidèlement la situation financière et les résultats d'exploitation de la société, ce qui est utile pour fournir aux investisseurs des informations comptables plus véridiques, fiables et exactes. Il n'y a pas de dommages aux intérêts de la société et de tous Les actionnaires, en particulier les petites et moyennes actions, et la provision pour dépréciation des actifs de la société est convenue.
6. Proposition de rapport spécial sur le dépôt et l'utilisation des fonds collectés en 2021
Après délibération, le dépôt et l'utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux exigences des lois et règlements pertinents, tels que les lignes directrices sur l'autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées en bourse du Conseil d'innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 - fonctionnement normalisé, les règles de cotation des actions du Conseil d'innovation scientifique de la Bourse de Shanghai, etc., et les fonds collectés sont stockés dans un compte spécial et utilisés à des fins spéciales. Il n'y a pas de cas d'utilisation illégale des fonds collectés. Par conséquent, la proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l'utilisation des fonds collectés en 2021 a été approuvée et soumise à l'Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2021 pour examen. 7. Rapport d’évaluation continue des risques du groupe Zhenhua / China Electronic finance Co., Ltd.
Après avoir examiné le rapport d'évaluation continue des risques pour Zhenhua Group finance Co., Ltd. Et le rapport d'évaluation continue des risques pour China Electronic finance Co., Ltd., nous croyons que Zhenhua Group Finance et China Electronic finance, en tant qu'institutions financières non bancaires, sont strictement supervisées par le CIRC en ce qui concerne leur Champ d'activité, leur contenu et leur processus d'affaires, ainsi que le système interne de contrôle des risques. Les services financiers fournis par Zhenhua Group Finance et China Electronic finance à la société sont des services commerciaux normaux. Les services financiers tels que les prêts liés entre la société et Zhenhua Group Finance et China Electronic finance sont justes et raisonnables, sans préjudice des droits et intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Sous réserve du contrôle des risques, elle accepte de fournir des services financiers pertinents à la société. 8. Proposition relative à l’ajout d’une estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Après délibération, les questions relatives à l’augmentation du montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 sont conformes aux besoins de la société en matière d’exploitation et de développement et sont effectuées conformément au principe du marché. Les opérations entre apparentés sont effectuées conformément au principe de l’égalité, du volontariat, de l’équivalence et de l’indemnisation, et les prix sont raisonnables et justes. Cette transaction liée est conforme aux règles de cotation des actions du Conseil d'innovation scientifique de la Bourse de Shanghai et à d'autres dispositions pertinentes, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, et sans incidence sur l'indépendance de la société. Les administrateurs liés ont évité le vote lors de l'examen de la proposition de transaction liée; Les procédures d'examen de cette bourse liée sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents.
En résum é, les administrateurs indépendants de la société ont approuvé les questions relatives à l'augmentation prévue des transactions quotidiennes entre apparentés de Red Star Electronics en 2022 et ont accepté de soumettre la proposition à l'Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2021 pour examen.
Pas de texte ci - dessous, suivi de la page de signature des administrateurs indépendants)
