Code du titre: Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) titre abrégé: Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) numéro d’annonce: 2022 – 012 Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289)
Annonce de la résolution de la 13e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) La réunion est composée de trois autorités de surveillance, dont la Présidente du Conseil des autorités de surveillance, Mme Zhu gujia, participe à la réunion par voie de communication. La réunion est présidée par Mme Zhu gujia, Présidente du Conseil des autorités de surveillance. La convocation et la tenue de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts.
À la présente séance, les projets de loi suivants ont été adoptés au scrutin secret:
La réunion a adopté le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la compagnie sur la marée géante le 8 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La réunion a adopté le rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021 par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Après vérification, la compagnie a réalisé un revenu d’exploitation de 183859 700 RMB en 2021, en hausse de 31,87% par rapport à la même période de l’année précédente, et le montant après déduction du revenu d’exploitation était de 166665 500 RMB; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées a augmenté de 17,53% par rapport à la même période de l’année précédente, soit 26 067000 RMB; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées, déduction faite des bénéfices et pertes non récurrents, s’est élevé à 26 632900 RMB, en hausse de 20,26% par rapport à la même période de l’année précédente.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport financier final de la société pour 2021 reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société pour 2021, sans fausse déclaration. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la Conférence a examiné et adopté le rapport annuel 2021 et son résumé;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) 2021 par le Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs et règlements de la c
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 de Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) , veuillez consulter le site Web d’information sur les mégamarées. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Pour plus de détails sur Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) 2021 Annual Report Summary (Bulletin No 2022 – 013), voir Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Lianda Certified Public Accountants (Special General partnership) (hereinafter referred to as lianda Certified Public Accountants) issued the Audit Report of Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) http://www.cn.info.com.cn. ), p. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le plan de distribution des bénéfices de 2021 a été examiné et adopté par la Conférence par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Étant donné que les bénéfices distribuables de la société à la fin de 2021 sont négatifs et ne satisfont pas aux conditions de mise en œuvre des dividendes en espèces énoncées dans les statuts, la société ne prévoit pas de distribution de bénéfices, de dividendes en espèces, d’actions bonus ou de conversion de la réserve de capital en capital – Actions en 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le site d’information Giant tide le 8 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Description spéciale du Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289)
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a décidé de ne pas distribuer de bénéfices en 2021 en fonction de la situation réelle de la société, conformément aux lois et règlements pertinents, aux statuts et au plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023), sans préjudice des intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires.
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 et le formulaire d’auto – vérification de la mise en œuvre des règles de contrôle interne;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 est conforme aux normes de base pour le contrôle interne des entreprises, aux lignes directrices pour l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres règlements pertinents, et que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et peut le mettre en œuvre efficacement. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 et le formulaire d’auto – vérification de la mise en œuvre des règles de contrôle interne reflètent fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.
Le rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 et le formulaire d’auto – évaluation de la mise en œuvre des règles de contrôle interne ont été publiés sur le site Web de Giant Tides le 8 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) ci – dessus.
Lianda Certified Public Accountants a publié un rapport d’audit sur le contrôle interne de la société en 2021, qui a été publié sur le site d’information de Juchao le 8 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Rapport d’audit du contrôle interne Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) 6. The meeting approved the proposal on Renewal of CPA Firms by 3 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions;
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance a accepté de reconduire lianda Certified Public Accountants en tant qu’institution d’audit de la société pour 2022, chargée de l’audit des rapports financiers, de l’audit du contrôle interne et d’autres travaux d’audit pertinents de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le site d’information Giant tide le 8 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Avis sur le renouvellement proposé du cabinet d’experts – comptables (avis no 2022 – 015).
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La réunion a examiné la proposition relative à la confirmation de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société pour l’année 2021 et à l’élaboration d’un plan de rémunération pour l’année 2022 par 0 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Cette proposition concerne les opérations entre apparentés et tous les superviseurs se retirent du vote.
La rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2021 est déterminée par le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration comme suit:
Acquis de la société au cours de la période considérée
Nom titre
Rémunération totale avant impôt (10 000 RMB)
Président et Directeur général de Zhou Lu 112,04
Directeur Lin Meng 0
Wu Yupu directeur indépendant 10,00
Shen Bazhong Independent Director 10.00
Rao yanchao directeur indépendant 10,00
Zhu gujia Président du Conseil des autorités de surveillance 0
Superviseur Wu xiaoli 72.19
Liu zhilan représentant du personnel superviseur 60,86
Hu jiucheng, Directeur général adjoint, Secrétaire du Conseil d’administration 72,90
Directeur général adjoint Xu Jian, Directeur financier 55,76
Yang caiqin Vice – Directeur général 49,50
Wang Yungui ancien directeur 0
Wang Liyuan, Directeur général adjoint et Directeur financier 18,96
Note: M. Wang Li, Directeur général adjoint et Directeur financier, a démissionné le 6 avril 2021 pour des raisons personnelles; M. Wang Yungui, Directeur, a démissionné le 14 mars 2022 pour des raisons personnelles.
Conformément au système de gestion de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs révisé par la troisième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2020, le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration élabore le plan de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société pour 2022 comme suit:
1. Administrateur indépendant: l’indemnité de service est de 100000 RMB par an, à l’exception de laquelle aucune autre forme de rémunération n’est reçue de la société;
2. Le régime de rémunération des autres administrateurs et cadres supérieurs, à l’exception des administrateurs indépendants, est déterminé par le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration conformément au système de gestion de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société et en combinaison avec les conditions d’exploitation réelles de La société au cours de l’année en cours.
3. Superviseur: en plus de l’indemnité de superviseur, le superviseur qui occupe simultanément d’autres postes dans la société et la filiale reçoit le salaire de poste correspondant, la prime et d’autres rémunérations en fonction de son poste; L’indemnité de surveillance est de 60 000 RMB par an.
8. The meeting approved by 2 votes, 0 votes against and 0 abstentions, and considered and adopted the proposal on the extension of the Validity period of the Resolution of the General Assembly of shares issued by the company, the payment of cash to purchase Assets and the raising of Supporting Funds and Related transaction matters.
Cette proposition concerne les opérations entre apparentés, et Mme Zhu gujia, superviseure associée, a évité le vote.
La société a l’intention d’acheter 100% des capitaux propres de Shenzhen qianhai shouke TECHNOLOGY HOLDING Co., Ltd. Détenus conjointement par kaixianmen Holding Co., Ltd. Et Bai Yiping par l’émission d’actions et le paiement en espèces, et de recueillir des fonds de contrepartie pour l’offre non publique d’actions de zhongzhi rongyun (Beijing) Enterprise Management Co., Ltd. (ci – après appelée « la transaction»). Le 18 juin 2021, la société a tenu la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 et a examiné et adopté la proposition relative à cette transaction. Conformément à la résolution susmentionnée de l’Assemblée générale des actionnaires, la durée de validité de la résolution de transaction de la société est de 12 mois à compter de la date à laquelle la proposition relative à la transaction a été examinée et adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires.
Le 3 novembre 2021, le Comité d’examen des fusions et des réorganisations des sociétés cotées de la c
Étant donné que les travaux relatifs à cette transaction sont encore en cours, afin d’assurer le bon déroulement des questions liées à cette transaction, la société a l’intention de prolonger la période de validité de l’émission d’actions et du paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie et de résolutions sur Les questions relatives aux transactions entre apparentés de 102 mois à compter de la date d’expiration. En plus de prolonger la période de validité susmentionnée, l’émission d’actions et le paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie
