Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) Independent Director
Questions relatives à la quinzième réunion du cinquième Conseil d’administration
Avis de reconnaissance préalable
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux mesures de gestion pour la réorganisation des actifs importants des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux Statuts de Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) (ci – après dénommées « la société»), Le Conseil d’administration de la société a fourni les documents pertinents du Conseil d’administration aux administrateurs indépendants avant la 15e réunion du cinquième Conseil d’administration. En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous avons pleinement démontré et vérifié les questions liées à ces propositions, et nous avons pleinement communiqué avec la direction de la société, le cabinet comptable et d’autres parties intéressées. Par la présente, nous émettons les avis d’approbation préalable suivants:
Avis d’approbation préalable sur le renouvellement du cabinet comptable
Après vérification, lianda Certified Public Accountants (Special General partnership) (ci – après dénommé « lianda Certified Public accountants») est qualifié pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme, a une compétence professionnelle et une capacité de protection des investisseurs, a un bon niveau d’intégrité et d’intégrité professionnelle et peut maintenir L’indépendance dans le travail d’audit. En tant qu’institution d’audit de la société en 2021, lianda Certified Public Accountants a fait preuve d’une diligence raisonnable dans l’accomplissement de ses fonctions et a suivi les normes professionnelles indépendantes, objectives et impartiales pour achever avec succès tous les travaux d’audit de la société en 2021. Par conséquent, nous convenons de renouveler le mandat de lianda Certified Public Accountants en tant qu’institution d’audit de la société en 2022, responsable de l’audit des rapports financiers, de l’audit du contrôle interne et d’autres travaux d’audit pertinents de la société, et nous convenons de soumettre la proposition à la 15e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société pour examen.
Confirmation de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société pour 2021 et formulation de 2022
Avis sur la reconnaissance ex ante des régimes annuels de rémunération
Après vérification, nous croyons que le régime de rémunération est conforme aux dispositions des lois, règlements administratifs, règles ministérielles, documents normatifs pertinents et au mécanisme d’évaluation du rendement de l’entreprise, qu’il est propice à stimuler l’enthousiasme et la créativité des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs rémunérés de l’entreprise et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de l’entreprise et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Avis d’approbation préalable sur la demande à l’Assemblée générale des actionnaires de prolonger la période de validité de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires concernant l’émission d’actions, le paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie et les opérations connexes, ainsi que la période d’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires autorisant le Conseil d’administration à traiter uniquement les questions liées à l’opération
La prorogation par la société de la période de validité de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires sur l’émission d’actions et le paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie et d’opérations connexes (ci – après dénommées « l’opération») et la période d’autorisation par laquelle l’Assemblée générale des actionnaires autorise le Conseil d’administration à traiter toutes les questions liées à l’opération sont conformes à la situation réelle de l’opération, sont propices à la promotion et à la mise en œuvre harmonieuses des questions liées à l’opération et sont dans l’intérêt de la Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires minoritaires. Nous convenons de soumettre la proposition visant à prolonger la période de validité de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires sur l’émission d’actions et le paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie et les opérations connexes de la société, ainsi que la proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires de prolonger la période de validité de la résolution autorisant le Conseil d’administration à traiter uniquement cette émission d’actions et le paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie et les opérations connexes à la 15e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société pour
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature de Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289)
Wu Yupu, Shen Bazhong, Rao yanchao
6 avril 2012
