Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) (ci - après dénommée « la société») Le Conseil des autorités de surveillance est strict.
Conformément au droit des sociétés, aux normes de gouvernance des sociétés cotées et à d'autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu'au sceau de la société
Conformément aux dispositions pertinentes de Cheng, du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance et à une attitude de travail consciencieuse et diligente,
La loi exerce ses pouvoirs, s'acquitte consciencieusement de ses fonctions de surveillance et protège activement les intérêts de tous les actionnaires et de la société. Le Conseil des autorités de surveillance
Les principaux rapports de travail pour 2021 sont les suivants:
Travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021
1. Réunion du Conseil des autorités de surveillance
En 2021, la société a tenu neuf réunions du Conseil des autorités de surveillance, comme suit:
Proposition adoptée lors de la réunion
Proposition concernant le respect par la société des conditions d'émission d'actions et de paiement en espèces pour l'achat d'actifs et la collecte de fonds de contrepartie et de transactions connexes;
Proposition relative à la réorganisation des actifs importants constituée par l'émission d'actions, le paiement en espèces pour l'achat d'actifs et la collecte de fonds de contrepartie par la société;
Proposition relative à l'émission d'actions par la société, au paiement d'espèces pour l'achat d'actifs et à la collecte de fonds de contrepartie pour constituer des opérations entre apparentés;
Proposition relative à l'émission d'actions par la société, au paiement d'espèces pour l'achat d'actifs et à la collecte de fonds de contrepartie et au plan de transaction connexe;
Troisième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance 3 février 2021
Proposition relative au plan d'émission d'actions Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289)
Proposition relative à la signature par la société d'un accord conditionnel d'émission d'actions et de paiement en espèces pour l'achat d'actifs;
Proposition relative à la signature par la société d'un accord conditionnel d'indemnisation pour l'émission d'actions et le paiement en espèces d'actifs achetés;
À propos de la signature par la société de l'émission d'actions et du paiement en espèces pour l'achat d'actifs et l'offre de soutien
Proposition d'accord de souscription d'actions avec effet conditionnel pour les opérations de capital et les opérations connexes; Proposition relative à la signature de l'Accord de bonne foi entre la société et l'Arc de Triomphe;
Proposition relative à la signature de l'Accord de bonne foi entre la société et Bai Yiping;
Proposition relative à l'exhaustivité, à la conformité et à l'efficacité des documents juridiques soumis par la société pour l'émission d'actions, le paiement en espèces pour l'achat d'actifs, la collecte de fonds de contrepartie et les opérations entre apparentés conformément aux procédures légales;
Proposition relative à l'émission d'actions et au paiement en espèces pour l'achat d'actifs et la collecte de fonds de contrepartie et d'opérations connexes conformément aux dispositions des articles 11 et 43 des mesures administratives pour la restructuration des actifs importants des sociétés cotées;
Proposition visant à ce que l'émission d'actions par la société, le paiement en espèces pour l'achat d'actifs et la collecte de fonds de contrepartie et d'opérations connexes soient conformes aux dispositions de l'article 4 du Règlement sur certaines questions relatives à la normalisation de la restructuration des actifs importants des sociétés cotées;
La proposition selon laquelle l'émission d'actions par la société, le paiement en espèces pour l'achat d'actifs et la collecte de fonds de contrepartie et les opérations connexes ne constituent pas une réorganisation et une cotation conformément à l'article 13 des mesures administratives pour la réorganisation des actifs importants des sociétés cotées;
L'article 13 du Règlement provisoire sur le renforcement de la surveillance des opérations anormales d'actions liées à la restructuration d'actifs importants d'une société cotée ne peut participer à la restructuration d'actifs importants d'une société cotée;
Proposition relative à l'explication de la fluctuation du cours des actions de la société conformément aux normes pertinentes de l'article 5 de l'avis sur la normalisation de la divulgation de l'information par les sociétés cotées et le comportement des parties concernées;
Proposition relative à l'achat et à la vente d'actifs dans les 12 mois précédant la transaction;
Proposition visant à demander à l'Assemblée générale des actionnaires de la société d'approuver l'exemption des actionnaires contrôlants et des personnes agissant à l'unanimité de l'augmentation des actions de la société par voie d'offre.
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020;
Rapport sur les comptes financiers de 2020;
Le rapport annuel 2020 et son résumé;
Quatrième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance 29 mars 2021
Plan de distribution des bénéfices en 2020;
Rapport d'auto - évaluation du contrôle interne en 2020 et formulaire d'auto - vérification de la mise en œuvre des règles de contrôle interne;
Proposition de renouvellement du cabinet comptable;
Proposition relative à la confirmation de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société pour 2020 et à l'élaboration d'un plan de rémunération pour 2021;
Plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 - 2023).
Proposition de modification des conventions comptables;
La cinquième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu le 27 avril 2021.
Texte complet et texte du rapport du premier trimestre 2021.
Proposition concernant le respect par la société des conditions d'émission d'actions et de paiement en espèces pour l'achat d'actifs et la collecte de fonds de contrepartie et de transactions connexes;
Proposition relative à la réorganisation des actifs importants constituée par l'émission d'actions, le paiement en espèces pour l'achat d'actifs et la collecte de fonds de contrepartie par la société;
Proposition relative à l'émission d'actions par la société, au paiement d'espèces pour l'achat d'actifs et à la collecte de fonds de contrepartie pour constituer des opérations entre apparentés;
Proposition relative à l'émission d'actions par la société, au paiement d'espèces pour l'achat d'actifs et à la collecte de fonds de contrepartie et au plan de transaction connexe;
Proposition concernant Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289)
Proposition relative à la signature par la société et la contrepartie d’un « accord complémentaire à l’accord d’émission d’actions et de paiement en espèces pour l’achat d’actifs» lors de la sixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance le 28 avril 2021;
Proposition relative à l'exhaustivité, à la conformité et à l'efficacité des documents juridiques soumis par la société pour l'émission d'actions, le paiement en espèces pour l'achat d'actifs, la collecte de fonds de contrepartie et les opérations entre apparentés conformément aux procédures légales;
