Code du titre: Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) titre abrégé: Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) numéro d’annonce: 2022 – 014 Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289)
Notes spéciales sur la non – distribution des bénéfices proposée pour 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289)
Plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Après vérification par lianda Certified Public Accountants (Special General partnership), la société a réalisé un bénéfice net de – 2 Tande Co.Ltd(600665) 997 RMB attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021, dont un bénéfice net de – 2259883587 RMB réalisé par la société mère. Conformément au droit des sociétés, aux normes comptables pour les entreprises et aux lois et règlements pertinents de l’État en matière de fiscalité et de finances, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts et du système comptable de la société, la société mère n’a pas réalisé de bénéfices en 2021, de sorte que la société n’a pas retiré de fonds de réserve pour excédent légal cette année. Au 31 décembre 2021, le bénéfice net distribuable aux actionnaires de la société mère s’élevait à 17 177833 335,32 RMB et la réserve de capital à 17 1660447311 RMB.
L’article 160 des Statuts de la société dispose que « lorsqu’elle propose de verser des dividendes en espèces, la société remplit simultanément les conditions suivantes: (i) Les bénéfices nets distribuables réalisés par la société au cours de l’année ou du semestre (c’est – à – dire les bénéfices nets résiduels après que la société a couvert les pertes et retiré le Fonds de réserve) sont positifs et abondants en espèces; la mise en œuvre des dividendes en espèces n’affectera pas l’exploitation continue ultérieure de la société; (II) Les bénéfices distribuables cumulatifs de la société sont positifs; (III) L’institution d’audit émet un rapport d’audit standard sans réserve sur le rapport financier annuel de la société (la distribution semestrielle des bénéfices est effectuée conformément aux dispositions pertinentes); La société n’a pas de plan d’investissement important ou de dépenses en espèces importantes (à l’exception des projets financés par des fonds levés). Étant donné que le bénéfice distribuable disponible de la société à la fin de 2021 est négatif et ne satisfait pas aux conditions de dividende en espèces énoncées ci – dessus, la société ne prévoit pas de distribution de bénéfices, de dividende en espèces, d’actions bonus ou d’augmentation du capital social par réserve de capital en 2021.
Légalité et conformité du plan de distribution des bénéfices
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est compatible avec les performances de la société et satisfait aux exigences pertinentes en matière de distribution des bénéfices des statuts, du plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023) et des lois et règlements pertinents, sans préjudice des intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires.
À l’avenir, la société continuera d’accorder de l’importance au rendement des actionnaires, en tenant pleinement compte de divers facteurs liés à la distribution des bénéfices, en distribuant les bénéfices en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les exigences des autorités réglementaires et le système de distribution des bénéfices de la société, et en partageant les résultats de la croissance et du développement de la société avec les actionnaires.
Le plan de distribution des bénéfices a été examiné et adopté à la 15e réunion du cinquième Conseil d’administration et à la 13e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société, et doit encore être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
Opinions indépendantes des administrateurs indépendants
Après vérification, les administrateurs indépendants estiment que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme à la situation réelle de la société et aux exigences pertinentes en matière de distribution des bénéfices des statuts, du plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023) et des lois et règlements pertinents, et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux actionnaires de la société, en particulier aux actionnaires minoritaires. Par conséquent, les administrateurs indépendants ont approuvé le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 et ont accepté de soumettre le plan à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen en 2021.
Conseils sur les risques
Le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 doit encore être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société en 2021 pour examen et approbation avant sa mise en œuvre. Veuillez attirer l’attention des investisseurs sur les risques d’investissement.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 15e réunion du cinquième Conseil d’administration;
2. Résolution de la 13e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 15e réunion du cinquième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) Conseil d’administration
8 avril 2012
