Code du titre: Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) titre abrégé: Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) numéro d'annonce: 2022 - 017 Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289)
Avis de convocation de l'Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent l'authenticité, l'exactitude et l'exhaustivité du contenu de la divulgation de l'information et l'absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) Les questions pertinentes de l'Assemblée générale sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021.
2. Organisateur de l'Assemblée générale des actionnaires: Après délibération et adoption à la 15e Assemblée du 5ème Conseil d'administration tenue le 6 avril 2022, la décision de convoquer l'Assemblée générale des actionnaires a été prise. L'Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le cinquième Conseil d'administration.
3. Légalité et conformité de la convocation de l'Assemblée: la convocation de l'Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de l'Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d'autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles commerciales pertinentes de la Bourse de Shenzhen et aux statuts.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: le jeudi 28 avril 2022 à 14 h 30
Temps de vote en ligne: les heures spécifiques de vote en ligne par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30 et 13: 00 - 15: 00 le 28 avril 2022; Le temps de vote par l'intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 28 avril 2022. 5. Mode de convocation de l'Assemblée: l'Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
6. Date d'enregistrement des capitaux propres: 21 avril 2022 (jeudi)
7. Participants:
Les actionnaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d'enregistrement des actions;
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l'après - midi de la date d'enregistrement des capitaux propres ont le droit d'assister à l'Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l'Assemblée et participer au vote. L'agent de l'actionnaire n'a pas besoin d'être actionnaire de la société.
À l'Assemblée générale, les actionnaires liés éviteront de voter sur les propositions 9 et 10, et les actionnaires liés n'accepteront pas le mandat des autres actionnaires pour voter. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Juchao Information Network le 8 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. L'annonce de Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289)
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société;
⑶ les avocats témoins employés par la société;
⑷ le personnel concerné que le Conseil d’administration de la société accepte d’assister à la réunion.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de la compagnie, 13f (1302), bloc a, bâtiment 1, Shenzhen software industry base, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen.
II. Questions examinées par la Conférence
La proposition examinée à l'Assemblée générale des actionnaires est soumise après délibération et adoption à la 15e réunion du cinquième Conseil d'administration et à la 13e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société. Elle est conforme aux lois, règlements, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents. Le contenu de la proposition est clair et annoncé dans le délai légal.
Questions examinées lors de la réunion
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition totale √
(y compris toutes les propositions examinées à la réunion)
1.00 rapport de travail du Conseil d'administration 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 rapport financier final 2021 √
4.00 rapport annuel 2021 et résumé √
5.00 plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 proposition de renouvellement du cabinet comptable √
7.00 confirmation des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société 2021 √
Proposition relative à la rémunération annuelle et à l'élaboration d'un plan de rémunération annuel pour 2022
8.00 proposition relative à l'élection partielle des administrateurs √
Concernant l'extension de l'émission d'actions par la société et le paiement en espèces pour l'achat d'actifs et
9.00 la résolution de l'Assemblée générale des actionnaires sur la collecte de fonds de contrepartie et les opérations connexes est valide √
Projet de loi
Prorogation de l'autorisation du Conseil d'administration
10.00 paiement en espèces pour l'achat d'actifs et la collecte de fonds de contrepartie et de transactions connexes √
Proposition relative à la durée de validité des questions pertinentes
Note: les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l'Assemblée générale.
Conformément aux dispositions pertinentes des statuts, les propositions 9 et 10 examinées à l'Assemblée générale des actionnaires sont approuvées par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l'Assemblée; Conformément aux exigences des règles de l'Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et d'autres règles, les propositions susmentionnées examinées à l'Assemblée générale des actionnaires doivent être comptées et divulguées séparément pour les votes des petits et moyens investisseurs.
Les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée.
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition ci - dessus, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le site d'information Giant tide le 8 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) sur le site Web de la Commission européenne.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d'enregistrement
Lorsque l'actionnaire de la personne morale est représenté par un représentant légal, il doit présenter une copie de la licence commerciale, du certificat de participation, de la carte d'identité du représentant légal et du certificat de qualification du représentant légal; Lorsque l'agent autorisé est présent, l'enregistrement est effectué sur la base de la copie de la licence commerciale, du certificat de participation, de la procuration du représentant légal, du certificat de qualification du représentant légal, de la copie de la carte d'identité du représentant légal et de la carte d'identité personnelle.
Les actionnaires individuels sont enregistrés sur leur carte d'identité ou d'autres documents ou certificats valides qui peuvent indiquer leur identité, leur carte de compte d'actions et leur certificat de participation; L'agent autorisé est titulaire d'une carte d'identité valide, d'une procuration et d'une procuration.
Les actionnaires non locaux peuvent s'inscrire par écrit ou par télécopieur. Les télécopies doivent parvenir au Bureau du Conseil d'administration de la société au plus tard à 17 h le 26 avril 2022, avec confirmation par téléphone, mais l'inscription par téléphone n'est pas acceptée. Veuillez envoyer votre lettre à Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) Bureau du Conseil d'administration 518052 (l'enveloppe porte les mots « Assemblée générale des actionnaires »).
2. Heure d'inscription: du 25 avril 2022 au 26 avril 2022, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h tous les jours ouvrables.
3. Registered place: 1302 Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) Office of Board of Directors, Building a, Shenzhen software industry base, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen City, zip code: 518052.
4. Coordonnées de la réunion
⑴ contact de la réunion: Hu jiucheng et Liu zhilan
⑵ Département de contact: Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) Bureau du Conseil d'administration
⑶ numéro de contact: 0755 - 86028112
⑷ contact Fax: 0755 - 86028498
⑸ adresse électronique de contact: [email protected].
5. Précautions:
L'Assemblée générale des actionnaires n'accepte pas l'inscription sur place le jour de l'Assemblée.
⑵ les actionnaires et leurs mandataires présents à l’assemblée sont priés d’apporter les originaux des certificats pertinents dans une demi - heure avant l’assemblée, de présenter les documents énumérés dans les procédures d’inscription et de passer par les procédures d’inscription.
⑶ la durée de la réunion est d’une demi - journée et les actionnaires participant à la réunion doivent prendre en charge eux - mêmes l’hébergement, la nourriture et le transport.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector - forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. ) votent. Voir l'annexe 1 pour le déroulement détaillé du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution de la 15e réunion du cinquième Conseil d'administration de Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) 2. Résolution de la 13e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance. Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) Conseil d'administration
8 avril 2012
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Le Code de vote est "362289", et le vote est abrégé en "vote yushun".
2. Remplir les avis de vote
La proposition de vote de l'Assemblée générale des actionnaires est une proposition de vote non cumulative, veuillez remplir les avis de vote: d'accord, d'opposition et d'abstention;
Le vote des actionnaires sur la proposition générale est considéré comme exprimant le même avis sur toutes les propositions examinées à cette Assemblée. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d'abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l'avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l'emporte, et les autres propositions non mises aux voix l'emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l'avis de vote de la proposition générale l'emporte.
Procédure de vote par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 28 avril 2022, à savoir 9 h 15 - 9 h 25, 9 h 30 - 11 h 30 et 13 h 00 - 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l'intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à 9 h 15 le 28 avril 2022 et se termine à 15 h le 28 avril 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Un processus d'authentification spécifique peut être connecté au système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Voir la colonne d'orientation des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l'intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Procuration
Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) :
Je / Unit é (client) détient actuellement Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) (ci - après dénommée « société»)
Actions (actions ordinaires) représentant% du capital social total de la société. Par la présente,
M. (Mme) chargé (e) de représenter notre Unit é (individu) à Shenzhen City Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289)
À l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société à responsabilité limitée, le fiduciaire a le droit d'examiner cette Assemblée conformément aux instructions de la présente procuration.
Les projets de loi sont mis aux voix et les documents pertinents qui doivent être signés à la réunion sont signés en son nom.
Commentaires avis de vote
Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée
