Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la 15e réunion du cinquième Conseil d’administration
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux mesures de gestion pour la réorganisation des actifs importants des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux Statuts de Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) (ci – après dénommée « la société»), en tant qu’administrateurs indépendants de la société, nous nous engageons à: Attitude responsable: après avoir examiné les propositions et documents pertinents examinés à la 15e réunion du 5e Conseil d’administration de la société et sur la base d’un jugement indépendant, donner les avis indépendants suivants sur les questions examinées à la 15e réunion du 5e Conseil d’administration de la société:
Avis indépendants sur le rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
À notre avis, le rapport d’audit annuel 2021 de la société présenté par lianda Certified Public Accountants (Special General partnership) (ci – après dénommé « lianda Certified Public accountants») a été examiné et approuvé par le Comité d’audit du Conseil d’administration. Le rapport d’audit reflète fidèlement les actifs et les conditions d’exploitation de la société. Le rapport financier final de la société pour 2021 est conforme au rapport d’audit et à la situation en notre possession. Nous approuvons à l’unanimité la proposition et convenons de la soumettre à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices 2021
À la fin de 2021, les bénéfices distribuables de la société étaient négatifs et ne remplissaient pas les conditions de dividende en espèces stipulées dans les statuts. Par conséquent, la société n’a pas distribué de bénéfices, n’a pas distribué de dividendes en espèces, n’a pas envoyé d’actions bonus et n’a pas augmenté le capital social avec la réserve de capital en 2021.
Après vérification, nous croyons que le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 est conforme à la situation réelle de la société et aux exigences pertinentes en matière de distribution des bénéfices des Statuts de la société, du plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023) et des lois et règlements pertinents, et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux actionnaires de la société, en particulier aux actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous acceptons le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 et nous acceptons de le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Opinion indépendante sur l’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Après vérification, nous croyons que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait, qui est conforme aux exigences des lois, règlements et autorités de réglementation des valeurs mobilières pertinents, ainsi qu’aux exigences de la situation réelle de l’exploitation et de la gestion de la société, afin d’assurer efficacement le fonctionnement normal et le développement stable de la société. L’entreprise continue d’améliorer l’environnement de contrôle, d’améliorer la structure de gestion de l’entreprise, de prêter attention à l’évaluation des risques, de renforcer le contrôle des transactions liées, des garanties externes, des décisions d’investissement, de la divulgation d’informations et d’autres questions importantes, de superviser toutes les activités opérationnelles quotidiennes, d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise et de promouvoir la pleine réalisation des objectifs opérationnels. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 et le formulaire d’auto – vérification de la mise en œuvre des règles de contrôle interne préparés par la société reflètent fidèlement et objectivement la situation réelle de la construction et de l’exploitation du contrôle interne de la société. Nous sommes d’accord avec le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 et le formulaire d’auto – vérification pour la mise en œuvre des règles de contrôle interne soumis par le Conseil d’administration de la société.
Avis indépendants sur le renouvellement du cabinet comptable
Après vérification, lianda Certified Public Accountants est qualifié pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme, a une compétence professionnelle et une capacité de protection des investisseurs, a un bon niveau d’intégrité et d’intégrité professionnelle, et peut maintenir l’indépendance dans le travail d’audit. En tant qu’institution d’audit de la société en 2021, lianda Certified Public Accountants a fait preuve d’une diligence raisonnable dans l’accomplissement de ses fonctions et a suivi les normes professionnelles indépendantes, objectives et impartiales pour achever avec succès tous les travaux d’audit de la société en 2021. Les procédures de délibération et de décision relatives au renouvellement du cabinet comptable lianda sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité de reconduire lianda LLP en tant qu’institution d’audit de la société pour 2022 et de soumettre la question à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen en 2021. Avis indépendants sur la confirmation de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société pour l’année 2021 et la formulation du plan de rémunération pour l’année 2022
Après vérification, nous croyons que le régime de rémunération est conforme aux lois, règlements administratifs, règles ministérielles, documents normatifs pertinents et au mécanisme d’évaluation du rendement de l’entreprise, ce qui est propice à stimuler l’enthousiasme et la créativité des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs rémunérés dans l’entreprise; La rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société est évaluée et préparée par le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration. Les administrateurs et les superviseurs associés évitent de voter sur la proposition relative à la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs et la soumettent à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen. Les procédures d’examen et de prise de décisions sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société.
Avis indépendants sur l’élection partielle des administrateurs
La nomination de M. ma Changshui en tant que candidat à un poste d’administrateur non indépendant au cinquième Conseil d’administration de la société a été approuvée par le candidat lui – même. La procédure de nomination est conforme au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts. La procédure de vote est légale et efficace. Après vérification, M. ma Changshui a l’expérience de travail nécessaire pour s’acquitter des fonctions pertinentes, a la qualification d’administrateur de la société cotée spécifiée dans les lois et règlements pertinents et les statuts, n’a pas la situation d’interdiction d’emploi stipulée à l’article 146 du droit des sociétés et n’a pas la situation stipulée à l’article 3.2.2 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal. Par conséquent, nous convenons de nommer M. ma Changshui comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au cinquième Conseil d’administration de la société et de le soumettre à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur la demande à l’Assemblée générale des actionnaires de prolonger la période de validité de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires concernant l’émission d’actions, le paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie et les opérations connexes, ainsi que la période d’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires autorisant le Conseil d’administration à traiter uniquement les questions liées à l’opération
1. La proposition soumise pour examen à la 15e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a été approuvée à l’avance par nous avant d’être soumise au Conseil d’administration pour examen;
2. Étant donné que les travaux relatifs à l’émission d’actions et au paiement d’espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie et d’opérations connexes (ci – après dénommées « opérations») de la société sont toujours en cours, nous estimons que la prorogation de la période de validité de la résolution de L’Assemblée générale des actionnaires et la période d’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires autorisant le Conseil d’administration à traiter uniquement les questions liées à l’opération sont conformes à la situation réelle de l’opération. Il est favorable à la promotion et à la mise en œuvre harmonieuses des travaux liés à cette transaction, qui sont dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts des actionnaires minoritaires.
3. Les procédures de convocation et de vote du Conseil d’administration sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents.
En résum é, nous convenons de prolonger la période de validité de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires de cette transaction et la période d’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires autorisant le Conseil d’administration à traiter toutes les questions liées à cette transaction, et nous convenons de soumettre la proposition pertinente à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature de Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289)
Wu Yupu, Shen Bazhong, Rao yanchao
6 avril 2012
