Code des valeurs mobilières: Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) titre abrégé: Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289)
Annonce des résolutions de la 15e réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) Cinq administrateurs devraient assister à la réunion, quatre administrateurs ont effectivement assisté à la réunion et M. Lin Meng, Directeur, n’a pas assisté à la réunion en raison d’un congé de maladie. La réunion a été présidée par Mme Zhou Lu, Présidente du Conseil d’administration, et les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion sans droit de vote. La convocation et la convocation de cette réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts.
M. Lin Meng, Administrateur, n’a pas assisté à la réunion, mais a signé les avis de confirmation écrits des administrateurs et des cadres supérieurs de Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) sur le rapport annuel 2021. Conformément à l’article 82 de la loi sur les valeurs mobilières, M. Lin Meng garantit que le contenu du rapport annuel 2021 de la société est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes; M. Lin Meng n’a pas d’objection au contenu du rapport annuel 2021 de la compagnie.
À la présente séance, les projets de loi suivants ont été adoptés au scrutin secret:
La réunion a adopté le rapport de travail du Directeur général 2021 par 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
La réunion a adopté le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 par 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Pour plus de détails sur le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021, voir la publication de la société sur le site Web d’information de Juchao le 8 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Dans le rapport annuel 2021 de Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289)
Les administrateurs indépendants de la société, M. Wu Yupu, M. Shen Bazhong et Mme Rao yanchao, ont présenté au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants pour 2021 et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société pour 2021. Administrateurs indépendants
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Par 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté le rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021;
Après vérification, la compagnie a réalisé un revenu d’exploitation de 183859 700 RMB en 2021, en hausse de 31,87% par rapport à la même période de l’année précédente, et le montant après déduction du revenu d’exploitation était de 166665 500 RMB; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées a augmenté de 17,53% par rapport à la même période de l’année précédente, soit 26 067000 RMB; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées, déduction faite des bénéfices et pertes non récurrents, s’est élevé à 26 632900 RMB, en hausse de 20,26% par rapport à la même période de l’année précédente.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur le projet de loi, qui ont été publiés par la société sur le site d’information de la marée géante le 8 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 15e réunion du cinquième Conseil d’administration.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La Conférence a adopté le rapport annuel 2021 et son résumé par 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 de Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) , veuillez consulter le site Web d’information sur les mégamarées. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Pour plus de détails sur Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) 2021 Annual Report Summary (Bulletin No 2022 – 013), voir Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Lianda Certified Public Accountants (Special General partnership) (hereinafter referred to as lianda Certified Public Accountants) issued the Audit Report of Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) http://www.cn.info.com.cn. ), p. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le plan de distribution des bénéfices 2021 a été examiné et adopté par 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Étant donné que les bénéfices distribuables de la société à la fin de 2021 sont négatifs et ne satisfont pas aux conditions de mise en œuvre des dividendes en espèces énoncées dans les statuts, la société ne prévoit pas de distribution de bénéfices, de dividendes en espèces, d’actions bonus ou de conversion de la réserve de capital en capital – Actions en 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le site d’information Giant tide le 8 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Description spéciale du Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289)
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur le projet de loi, qui ont été publiés par la société sur le site d’information de la marée géante le 8 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 15e réunion du cinquième Conseil d’administration.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Par 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 et le formulaire d’auto – vérification de la mise en œuvre des règles de contrôle interne;
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la compagnie sur la marée géante le 8 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 de Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289)
Lianda Certified Public Accountants a publié un rapport d’audit sur le contrôle interne de la société en 2021, qui a été publié sur le site d’information de Juchao le 8 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Rapport d’audit du contrôle interne Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur le projet de loi, qui ont été publiés par la société sur le site d’information de la marée géante le 8 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 15e réunion du cinquième Conseil d’administration.
7. The meeting approved the proposal on Renewal of the appointment of a Certified Public Accountants by 4 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions;
Après délibération, le Conseil d’administration a accepté de reconduire lianda Certified Public Accountants LLP en tant qu’institution d’audit de la société pour 2022, chargée de l’audit des rapports financiers, de l’audit du contrôle interne et d’autres travaux d’audit pertinents, et a demandé à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration et la direction de la société à déterminer les Dépenses d’audit pour 2022 en fonction de la charge de travail d’audit pour 2022 et du principe d’un prix juste et raisonnable
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le site d’information Giant tide le 8 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Avis sur le renouvellement proposé du cabinet d’experts – comptables (avis no 2022 – 015).
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur le projet de loi. Voir les détails publiés par la société sur le site Web d’information de Juchao le 8 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Avis d’approbation préalable de Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289)
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La réunion a examiné la proposition relative à la confirmation de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société pour l’année 2021 et à l’élaboration d’un plan de rémunération pour l’année 2022 par 0 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Cette proposition concerne les opérations entre apparentés et les administrateurs se retirent du vote.
La rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2021 est déterminée par le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration comme suit:
Nom obtenu de l’entreprise au cours de la période visée par le rapport d’emploi
Rémunération totale avant impôt (10 000 RMB)
Président et Directeur général de Zhou Lu 112,04
Directeur Lin Meng 0
Wu Yupu directeur indépendant 10,00
Shen Bazhong Independent Director 10.00
Rao yanchao directeur indépendant 10,00
Zhu gujia Président du Conseil des autorités de surveillance 0
Superviseur Wu xiaoli 72.19
Liu zhilan représentant du personnel superviseur 60,86
Hu jiucheng, Directeur général adjoint, Secrétaire du Conseil d’administration 72,90
Directeur général adjoint Xu Jian, Directeur financier 55,76
Yang caiqin Vice – Directeur général 49,50
Wang Yungui ancien directeur 0
Wang Liyuan, Directeur général adjoint et Directeur financier 18,96
Note: M. Wang Li, Directeur général adjoint et Directeur financier, a démissionné le 6 avril 2021 pour des raisons personnelles; M. Wang Yungui, Directeur, a démissionné le 14 mars 2022 pour des raisons personnelles.
Conformément au système de gestion de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs révisé par la troisième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2020, le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration élabore le plan de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société pour 2022 comme suit:
1. Administrateur indépendant: l’indemnité de service est de 100000 RMB par an, à l’exception de laquelle aucune autre forme de rémunération n’est reçue de la société;
2. Le régime de rémunération des autres administrateurs et cadres supérieurs, à l’exception des administrateurs indépendants, est déterminé par le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration conformément au système de gestion de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société et en combinaison avec les conditions d’exploitation réelles de La société au cours de l’année en cours.
3. Superviseur: en plus de l’indemnité de superviseur, le superviseur qui occupe simultanément d’autres postes dans la société et la filiale reçoit le salaire de poste correspondant, la prime et d’autres rémunérations en fonction de son poste; L’indemnité de surveillance est de 60 000 RMB par an.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur le projet de loi. Pour plus de détails, voir la publication de la société sur le site d’information de la marée géante le 8 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Avis d’approbation préalable de Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289)
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
9. The meeting approved the proposal on Election of Directors by 4 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions;
Attendu que M. Wang Yungui a démissionné
