Code du titre: Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) titre abrégé: Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) annonce No: 2022 – 016 Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289)
Annonce concernant la prorogation de la période de validité et de la période d’autorisation des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires sur l’émission d’actions, le paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie et les opérations connexes de la société
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Examen de la transaction
Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289)
La société a tenu la septième réunion du cinquième Conseil d’administration et la sixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance le 28 avril 2021, et a examiné et adopté la proposition relative à l’émission d’actions par la société, au paiement en espèces pour l’achat d’actifs et à la collecte de fonds de contrepartie ainsi qu’au plan de transaction connexe et d’autres propositions relatives à cette transaction un par un. Le 2 juin 2021, la société a tenu la huitième réunion du cinquième Conseil d’administration et a décidé de convoquer la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 pour examiner les propositions relatives à cette transaction. Le 18 juin 2021, la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 convoquée par la société a examiné et adopté la proposition relative à cette transaction. Conformément à la résolution susmentionnée de l’Assemblée générale des actionnaires, la période de validité de la résolution de transaction de la société et la période d’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires autorisant le Conseil d’administration à traiter toutes les questions liées à la transaction sont de 12 mois à compter de la date à laquelle l’Assemblée générale des actionnaires examine et adopte la proposition relative à la transaction.
Progrès de la transaction
Le 3 novembre 2021, le Comité d’examen des fusions et des réorganisations des sociétés cotées de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Considérant que cette transaction aidera la société à étendre davantage la chaîne industrielle, à améliorer la compétitivité globale de la société, à renforcer la rentabilité continue de la société et à servir les intérêts de la société et de tous les actionnaires, conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents tels que les mesures de gestion pour la restructuration des actifs importants des sociétés cotées et l’autorisation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021, La 13e réunion du 5ème Conseil d’administration, tenue le 4 novembre 2021, a décidé de compléter, de réviser et d’améliorer les documents de demande pertinents et de poursuivre la transaction.
À la date de publication du présent avis, la société et les parties concernées font activement progresser les travaux liés à cette transaction.
Durée de validité des résolutions pertinentes et prorogation du mandat
Afin d’assurer le bon déroulement de la transaction, la société a tenu la 15e réunion du 5e Conseil d’administration et la 13e réunion du 5e Conseil des autorités de surveillance le 6 avril 2022. La proposition visant à prolonger la période de validité de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires sur l’émission d’actions et le paiement en espèces pour l’achat d’actifs par la société et la collecte de fonds de contrepartie et d’opérations connexes, ainsi que la proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires de prolonger la période de validité de la résolution autorisant le Conseil d’administration à traiter uniquement l’émission d’actions et le paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie et d’opérations Il est proposé de prolonger la période de validité de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires de cette transaction de 12 mois à compter de la date d’expiration, et de prolonger la période de validité de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter uniquement les questions liées à cette transaction de 12 mois à compter de la date d’expiration (si la société a obtenu les documents d’approbation de la c
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur la proposition ci – dessus, estimant que la prorogation de la période de validité de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires et la période d’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires autorisant le Conseil d’administration à traiter les questions liées à l’opération sont conformes à la situation réelle de l’opération, sont propices à la promotion et à la mise en œuvre harmonieuses des travaux liés à l’opération et sont dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires minoritaires.
La société s’acquittera en temps opportun de l’obligation de divulgation de l’information en fonction de l’état d’avancement ultérieur de la transaction. Les informations pertinentes sont fournies par la société dans le Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Mega Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ) Les annonces publiées l’emportent. Il y a encore de l’incertitude dans cette transaction. Veuillez prêter attention à l’annonce de suivi et au risque d’investissement.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) Conseil d’administration
8 avril 2012
