Code des valeurs mobilières: China Nuclear Engineering & Construction Corporation Limited(601611) titre abrégé: China Nuclear Engineering & Construction Corporation Limited(601611) numéro d’annonce: 2022 – 006
Code de l’obligation: 113024 titre abrégé de l’obligation: conversion de l’obligation de construction nucléaire
China Nuclear Engineering & Construction Corporation Limited(601611)
Annonce des résolutions de la trente – neuvième réunion du troisième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
La 39e réunion du troisième Conseil d’administration de China Nuclear Engineering & Construction Corporation Limited(601611) L’Assemblée est composée de neuf administrateurs et de neuf administrateurs. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est légale et efficace.
La réunion a été présidée par M. Chen baozhi, Président du Conseil d’administration de la société, et les propositions suivantes ont été examinées et adoptées par les administrateurs présents après délibération et vote effectif:
La proposition relative à la responsabilité de l’entreprise en matière d’évaluation du rendement de la direction au niveau correspondant en 2022 a été adoptée.
9 votes affirmatifs, soit 100% des votes exprimés; 0 voix contre, 0% des voix; Aucune abstention, soit 0% des votes exprimés.
La proposition relative au plan d’exploitation de la société pour 2022 a été adoptée.
9 votes affirmatifs, soit 100% des votes exprimés; 0 voix contre, 0% des voix; Aucune abstention, soit 0% des votes exprimés.
La proposition relative au plan de garantie de la société pour 2022 a été adoptée.
9 votes affirmatifs, soit 100% des votes exprimés; 0 voix contre, 0% des voix; Aucune abstention, soit 0% des votes exprimés. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la question.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis sur le plan de garantie 2022 publié en même temps que le présent avis (2022 – 008).
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition relative au plan de financement de la société pour 2022 a été adoptée.
9 votes affirmatifs, soit 100% des votes exprimés; 0 voix contre, 0% des voix; Aucune abstention, soit 0% des votes exprimés.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition de modification des mesures administratives relatives à la divulgation de l’information a été adoptée.
9 votes affirmatifs, soit 100% des votes exprimés; 0 voix contre, 0% des voix; Aucune abstention, soit 0% des votes exprimés.
La société a révisé les mesures de gestion de la divulgation de l’information en fonction des dernières règles réglementaires et des besoins en matière de développement. Pour plus de détails, veuillez consulter les mesures administratives relatives à la divulgation de l’information China Nuclear Engineering & Construction Corporation Limited(601611)
La proposition relative à la signature d’un accord – cadre sur les opérations quotidiennes entre la société et le CNNC (2022 – 2024) a été adoptée.
5 votes affirmatifs représentant 100% des votes exprimés; 0 voix contre, 0% des voix; Aucune abstention, soit 0% des votes exprimés. Les directeurs associés Chen baozhi, Dai xiongbiao, Wang Jiping et Shi Jun ont évité le vote. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la question.
Pour plus de détails, voir China Nuclear Engineering & Construction Corporation Limited(601611)
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition relative à la signature d’un accord de services financiers (2022 – 2024) entre la société et la CNFC et la CNFC a été adoptée.
5 votes affirmatifs représentant 100% des votes exprimés; 0 voix contre, 0% des voix; Aucune abstention, soit 0% des votes exprimés. Les directeurs associés Chen baozhi, Dai xiongbiao, Wang Jiping et Shi Jun ont évité le vote. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la question.
Voir l’annonce (2022 – 010) de China Nuclear Engineering & Construction Corporation Limited(601611) Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été adoptée.
9 votes affirmatifs, soit 100% des votes exprimés; 0 voix contre, 0% des voix; Aucune abstention, soit 0% des votes exprimés.
La Société fera connaître l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires et les documents pertinents en temps opportun conformément aux exigences réglementaires.
Avis est par les présentes donné.
China Nuclear Engineering & Construction Corporation Limited(601611) Board of Directors 7 April 2022
