Guohao law firm (Beijing)
À propos de China National Medicines Corporation Ltd(600511)
Témoin par un avocat à l’Assemblée générale annuelle 2021
Avis juridique
Beijing Shanghai Shenzhen Hangzhou Tianjin Kunming Guangzhou CHENGDU NINGBO FUZHOU XI’AN NANJING NANNING Jinan Chongqing Hong Kong Paris Madrid Silicon Valley adresse: 9 / F, Taikang Financial Building, 38 East Third Ring North Road, Chaoyang District, Beijing 100026
Tel: 010 – 65890699 Fax: 010 – 65176800
Site Web: http://www.grandall.com.cn.
Avril 2022
À: China National Medicines Corporation Ltd(600511)
Guohao law firm (Beijing)
À propos de China National Medicines Corporation Ltd(600511)
Témoin par un avocat à l’Assemblée générale annuelle 2021
Avis juridique
Guo Hao Jing Zheng Zi [2022] No 0273 a été mandaté par China National Medicines Corporation Ltd(600511) Les normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées (ci – après dénommées « normes de gouvernance») et d’autres lois, règlements administratifs et documents normatifs, ainsi que les dispositions des Statuts (ci – après dénommés « Statuts») et du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires (ci – après dénommé « Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires»), Guohao Lawyers (Beijing) Co., Ltd. (ci – après dénommée « la bourse») a désigné des avocats pour assister à l’assemblée générale annuelle 2021 de la société (ci – après dénommée « l’assemblée générale») et donne par la présente l’avis juridique sur les questions relatives à la convocation de l’assemblée générale.
La Bourse accepte d’annoncer cet avis juridique en même temps que la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et d’assumer la responsabilité correspondante de l’avis juridique émis par la bourse conformément à la loi.
Les avocats de la bourse ne donnent leur avis que sur la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, les qualifications des organisateurs et des participants à l’Assemblée, les propositions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires, les procédures de vote et les résultats du vote à l’Assemblée générale des actionnaires. Cet avis juridique n’est utilisé qu’aux fins de la présente Assemblée générale des actionnaires de la société.
Conformément aux exigences des lois et règlements pertinents, conformément aux normes commerciales reconnues, au Code d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat, nos avocats ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires et ont vérifié et vérifié les données et les faits pertinents de l’Assemblée générale des actionnaires. Par la présente, Conformément à la compréhension des faits et de la loi par nos avocats, nous émettons les avis juridiques suivants:
Convocation de l’Assemblée générale
Organisateur de l’Assemblée générale
Conformément à l’avis de convocation de l’Assemblée générale, l’Assemblée générale est convoquée par le Conseil d’administration de la société.
Convocation de l’Assemblée générale
Conformément à la résolution adoptée à la 37e Assemblée du 7ème Conseil d’administration de la société, l’Assemblée générale des actionnaires de la société doit se tenir le 7 avril 2022.
Le 17 mars 2022, le septième Conseil d’administration de la société a publié sur le site Web de la Bourse de Shanghai l’avis China National Medicines Corporation Ltd(600511) sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (ci – après appelé l ‘« avis d’Assemblée »), qui précise le Coordonnateur de l’Assemblée générale, la date, l’heure et le lieu de l’Assemblée, les méthodes de vote, les méthodes de convocation de l’Assemblée, les participants, la date Contact et coordonnées. Étant donné que l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne, la société a également précisé le temps de vote et les procédures de vote en ligne dans l’annonce. Après vérification et vérification par les avocats de la bourse, la qualification du convoyeur de l’Assemblée générale des actionnaires de la société ainsi que le temps, la méthode et le contenu de l’avis d’Assemblée sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires, aux normes de gouvernance et à d’autres lois, règlements administratifs, documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions des Statuts de la société et du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédure de convocation de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires de la société a eu lieu le 7 avril 2022 à 9 h 30 par l’intermédiaire d’une Assemblée sur place et d’une Assemblée de communication. L’Assemblée sur place a eu lieu dans la salle de conférence 8 / F, tour ouest, Zhonghai Real Estate Plaza, Bâtiment 7, no 8 Yard, West Binhe Road, yongdingmen, Dongcheng District, Beijing. L’Assemblée a été tenue par M. Jiang Xiuchang, Président de la société.
Le système de vote en réseau adopté par l’Assemblée générale des actionnaires est le système de vote en réseau et Internet de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
Après vérification et vérification par les avocats de la bourse, l’heure, le lieu et le contenu de la proposition examinée par la société à l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes à l’avis de l’Assemblée. La procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, au règlement de l’Assemblée générale des actionnaires, au Code de gouvernance et à d’autres lois, règlements administratifs, documents normatifs, aux statuts et au règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires.
Qualifications des participants à l’Assemblée générale
Selon l’avis d’Assemblée de l’Assemblée générale des actionnaires, les personnes autorisées à assister à l’Assemblée générale des actionnaires sont tous les actionnaires détenant des actions de la société ou leurs mandataires, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société, ainsi que les avocats engagés par la société après la clôture de la Bourse de Shanghai le 31 mars 2022.
Actionnaires et mandataires présents à l’Assemblée générale
Selon les certificats d’identité, les certificats d’autorisation et les documents pertinents d’enregistrement des actionnaires des actionnaires et des mandataires des actionnaires présents à l’Assemblée, il y a au total trois actionnaires et mandataires des actionnaires présents à l’Assemblée. Le nombre d’actions de la société avec droit de vote externe émises au nom de la société est de 420178084, ce qui représente 55,69% du nombre total d’actions avec droit de vote externe émises par la société.
Selon les documents fournis par Shanghai Information Network Co., Ltd., 49 actionnaires ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires sur place et par l’intermédiaire du réseau. Le nombre d’actions représentant le droit de vote de la société est de 431419498, ce qui représente 571793% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
Autres personnes présentes et sans droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les avocats de la société assistent également à l’Assemblée générale. Après vérification et vérification par les avocats de la bourse, les actionnaires, les mandataires des actionnaires et d’autres personnes qui assistent à l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires, aux normes de gouvernance et à d’autres lois, règlements administratifs, documents normatifs, aux Statuts et au règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, et ces actionnaires, mandataires des actionnaires et autres personnes sont qualifiés pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires. Les actionnaires et leurs mandataires ont le droit de délibérer et de voter sur les propositions de l’Assemblée générale. Les qualifications des participants à l’Assemblée générale sont légales et valides.
Propositions examinées par l’Assemblée générale
Conformément à l’avis de l’Assemblée générale, les propositions suivantes ont été examinées à l’Assemblée générale: (i) Proposition de vote non cumulatif 1. Examiner le rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 2. Examiner le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la compagnie 3. Examiner la proposition de texte intégral et de résumé du rapport annuel 2021 de la compagnie 4. Examiner le rapport financier final de la société pour 2021 5. Examiner le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 6. Examiner la proposition de la compagnie concernant les opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et les opérations quotidiennes entre apparentés prévues en 2021 7. Examiner la proposition de la société concernant la demande de crédit global à la Banque commerciale en 2022 8. Examiner la proposition de la société d’accorder des prêts internes aux filiales à part entière et aux filiales Holding en 2022 9. Délibérer sur la proposition de la compagnie d’accorder des prêts internes et des opérations connexes à la filiale Holding Guodian Holding Beijing Tianxing Puxin Biopharmaceutical Co., Ltd. En 2022. Examiner la proposition de la compagnie visant à fournir une garantie globale de crédit à la filiale à part entière de guoyao Airport (Beijing) International Trade Co., Ltd. En 202211. Examiner le rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 202112. Examiner la proposition 13 du rapport de vérification du contrôle interne de la compagnie pour 2021 et du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie pour 2021 émis par Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants. Examiner la proposition de renouvellement du cabinet comptable de la société en 202214. Examen de la proposition de modification de certaines dispositions des Statuts (II) Proposition de vote cumulatif 15. Proposition relative à l’élection des administrateurs (7 administrateurs à élire) 15.01 Élection de M. Jiang Xiuchang au poste d’administrateur du huitième Conseil d’administration 15.02 Élection de M. Liu Yong au poste d’administrateur du huitième Conseil d’administration de la société
15.03 Élection de M. Lian wanyong au huitième Conseil d’administration de la société
15.04 Élection de Mme Li xiaojuan au huitième Conseil d’administration de la société
15.05 Élection de M. Wen deyong au huitième Conseil d’administration de la société
15.06 Élection de Mme Jiang Xin au huitième Conseil d’administration de la société
15.07 Élection de M. Tian Guotao au huitième Conseil d’administration de la société
16. Proposition relative à l’élection d’administrateurs indépendants (quatre administrateurs indépendants doivent être élus)
16.01 M. Yu xingxi est élu administrateur indépendant du huitième Conseil d’administration de la société.
16.02 M. Shi xianwen est élu administrateur indépendant du huitième Conseil d’administration de la société.
16.03 M. Chen Mingyu est élu administrateur indépendant du huitième Conseil d’administration de la société.
16.04 M. Liu Jun est élu administrateur indépendant du huitième Conseil d’administration de la société.
17. Proposition relative à l’élection des superviseurs (deux superviseurs à élire)
17.01 Mme Liu Jingyun est élue superviseur du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société.
17.02 M. Lu Kai est élu superviseur du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Après vérification et vérification par les avocats de la bourse, les propositions effectivement examinées à l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au contenu de l’avis d’Assemblée et les propositions examinées sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires, aux normes de gouvernance et à d’autres lois, règlements administratifs, Documents normatifs, aux statuts et au règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires.
Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
Procédure de vote de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires a délibéré sur les propositions énumérées dans l’avis d’Assemblée et a voté sur les propositions examinées en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Une fois le vote sur place terminé, les représentants des actionnaires et les avocats procèdent au dépouillement et à la surveillance des votes à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux procédures stipulées dans les statuts et le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, et les résultats du vote sont comptés et publiés sur place. La société a fourni le nombre de voix et les statistiques du vote en ligne. Après le vote à l’Assemblée générale des actionnaires, la société a consolidé et compté les résultats du vote sur place et du vote en ligne.
Résultats du vote à l’Assemblée générale
Selon le vote des actionnaires et de leurs mandataires et les statistiques des résultats du vote à l’Assemblée générale, les résultats du vote des actionnaires et de leurs mandataires à l’Assemblée générale sont les suivants:
1. Examen du rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société
Vote: 431185198 actions approuvées, soit 999457% des actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 159000 actions, soit 00369% des actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 75 300 actions avec renonciation, soit 00178% des actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des petits et moyens investisseurs: 18 343453 actions approuvées, soit 987388% des actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs; Contre 159000 actions, soit 08559% des actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs; 75 300 actions ont été abandonnées, soit 04053% des actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs.
Résultat du vote: adopté.
2. Examen du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
Vote: 431185198 actions approuvées, soit 999457% des actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 159000 actions, soit 00369% des actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 75 300 actions avec renonciation, soit 00178% des actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des petits et moyens investisseurs: 18 343453 actions approuvées, soit 987388% des actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs; Contre 159000 actions, soit 08559% des actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs; 75 300 actions ont été abandonnées, soit 04053% des actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs.
Résultat du vote: adopté.
3. Proposition visant à examiner le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société
Vote: 431184098 actions approuvées, soit 999454% des actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 159000 actions, soit 00369% des actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 76 400 actions avec renonciation, soit 00177% des actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des petits et moyens investisseurs: 18 342353 actions approuvées, soit 987329% des actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs; Contre 159000 actions, soit 08559% des actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs; Laisse tomber.
