Code du titre: Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) titre abrégé: Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) annonce No: 2022 – 017 Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402)
Annonce de la résolution de la 29e réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) La réunion a eu lieu le 6 avril 2022 dans la salle de conférence No 1, bâtiment d, Institut de recherche sur l’innovation Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) 1, Shenzhen La réunion a rassemblé 9 administrateurs et 9 administrateurs (dont M. Sun zhongliang a participé à la réunion par voie de vote par correspondance pour des raisons de travail). Certains superviseurs et cadres supérieurs de la société ont participé à la réunion sans droit de vote. La participation, la convocation, la procédure de convocation et le contenu des délibérations de la réunion sont conformes au droit des sociétés et aux statuts. La réunion a été présidée par M. Liu Jianwei, Président du Conseil d’administration, et a été soigneusement examinée par les participants et a abouti à la résolution suivante:
1. La réunion a adopté la proposition de correction des erreurs de divulgation des bénéfices et pertes non récurrents en 2021 par 9 voix, 0 voix contre et 0 abstention;
Pour plus de détails sur l’annonce concernant la correction des erreurs dans la divulgation des bénéfices et pertes non récurrents en 2021 (annonce no 2022 – 019), veuillez consulter le Securities Times, le China Securities journal et le site Web d’information de la société Giant tide. http://www.cn.info.com.cn. ),
Pour plus de détails sur les avis pertinents émis par les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société, voir le site Web de divulgation d’informations désigné de la société, Giant Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
2. L’Assemblée a adopté par 9 voix, 0 voix contre et 0 abstention la proposition d’ajouter une proposition provisoire à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
En tant qu’actionnaire détenant plus de 3% des actions de la société, l’actionnaire contrôlant et Contrôleur effectif de la société, M. Liu Jianwei, a soumis à la société une lettre sur la proposition provisoire d’augmentation de l’Assemblée générale annuelle de la société en 2021 et a proposé que la proposition sur la correction des erreurs de divulgation des bénéfices et pertes non récurrents en 2021 soit ajoutée à l’Assemblée générale annuelle de la société en 2021 en tant que proposition provisoire pour délibération.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) Conseil d’administration
7 avril 2012
