Code du titre: Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) titre abrégé: Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) annonce No: 2022 – 020
Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402)
Proposition provisoire d’ajout à l’Assemblée générale annuelle 2021
Et annonce de l’avis complémentaire de l’Assemblée générale des actionnaires
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402)
Conformément aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires d’une société cotée, les actionnaires ordinaires (y compris les actionnaires privilégiés dont le droit de vote a été rétabli) détenant individuellement ou collectivement plus de 3% des actions de la société peuvent présenter des propositions provisoires et les soumettre par écrit au Coordonnateur 10 jours avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires. Dans les deux jours suivant la réception de la proposition, le Coordonnateur envoie un avis supplémentaire à l’Assemblée générale des actionnaires et divulgue le contenu de la proposition provisoire aux actionnaires.
Le Conseil d’administration de la société estime que la société a l’intention de convoquer l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 le 18 avril 2022, et que le moment de la proposition de M. Liu Jianwei est conforme aux règlements. À la date de publication du présent avis, M. Liu Jianwei détient 16,24% des actions de la société et est qualifié pour présenter une proposition provisoire, et il est conforme aux exigences des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal. Le contenu de la lettre de proposition de proposition provisoire est soumis au Coordonnateur de l’Assemblée générale des actionnaires (cinquième Conseil d’administration de la société). Les propositions temporaires susmentionnées relèvent du mandat de l’Assemblée générale des actionnaires et ont des sujets clairs et des résolutions spécifiques, conformément aux lois, règlements et statuts pertinents.
Pour les raisons susmentionnées, la compagnie a tenu la 29e réunion du 5e Conseil d’administration le 6 avril 2022 pour examiner et adopter la proposition d’ajouter une proposition provisoire à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et la proposition de corriger les erreurs dans la divulgation des bénéfices et pertes non récurrents de 2021, et a accepté de soumettre la proposition provisoire pertinente à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
À l’exception de l’ajout des questions proposées ci – dessus, l’heure, le lieu et la date d’enregistrement des capitaux propres de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 demeurent inchangés.
Les questions relatives à l’Assemblée générale annuelle 2021 sont les suivantes:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur: cinquième Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 a été examinée et adoptée à la vingt – huitième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société. La convocation de l’Assemblée est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et règlements pertinents de la société.
4. Heure de la réunion:
Réunion sur place le lundi 18 avril 2022 à 14 h 30
Heure du vote en ligne: 18 avril 2022;
L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 18 avril 2022.
Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet sont les suivantes: à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 18 avril 2022.
5. Mode de réunion:
L’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. L’Assemblée générale des actionnaires adoptera le système de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place ou par Internet. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres: 13 avril 2022.
7. Participants à la réunion
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture des opérations dans l’après – midi du 13 avril 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et de voter par avis; Un actionnaire qui n’est pas en mesure d’assister personnellement à l’Assemblée générale des actionnaires peut autoriser une autre personne à assister à l’Assemblée en son nom (la personne autorisée n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société, voir l’annexe pour la procuration).
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Témoin avocat engagé par la société.
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence No 1, bâtiment d, bâtiment d, Institut de recherche sur l’innovation, Shenzhen Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901)
II. Questions examinées par la Conférence
1. Nom de la proposition soumise à l’Assemblée générale pour examen:
Remarques
Nom de la proposition cochée dans cette colonne
Les colonnes codées peuvent être votées
100 proposition totale √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration en 2021; √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021; √
3.00 le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021; √
4.00 proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021; √
5.00 rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021; √
6.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021; √
7.00 proposition relative à la demande de lignes de crédit auprès des banques en 2022; √
8.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit financier pour 2022; √
9.00 proposition relative à la garantie des filiales; √
10.00 proposition de garantie pour Shenzhen Ruiji; √
11.00 proposition sur la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2021; √
12.00 proposition relative au régime de rémunération des cadres supérieurs de la société en 2022; √
13.00 proposition relative à l’utilisation des fonds propres et d’une partie des fonds collectés inutilisés pour l’achat de produits de gestion financière; √
14.00 proposition de correction des erreurs de divulgation des gains et pertes non récurrents en 2021 √
Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle de 2021.
2. Les questions examinées à cette réunion relèvent du mandat de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Les propositions susmentionnées ont été examinées et adoptées à la 26e réunion du cinquième Conseil d’administration, à la 29e réunion du cinquième Conseil d’administration, à la 24e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance et à la 25e Réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance. Les procédures de proposition sont légales et les documents sont complets et ne contreviennent pas aux lois, règlements et statuts pertinents. Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Daily, le Securities Times et le site Web de divulgation d’information désigné de la compagnie le 22 février 2022 et le 8 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) annonce publiée sur.
3. Les propositions (11) et (12) ci – dessus concernent le retrait du vote des actionnaires affiliés.
4. Conformément aux exigences des règles de l’Assemblée générale des actionnaires de la société cotée, les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires doivent être comptées séparément pour le vote des petits et moyens investisseurs (les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que les actionnaires suivants: 1. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société cotée; 2. Les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée). Iii. Méthode d & apos; inscription
1. Heure d’inscription: 9 h à 11 h et 13 h 30 à 17 h 30 le 14 avril 2022.
2. Registration place: Office of the Secretary of the Board of Directors of the company, 10th floor, Building d, Institute of innovation, Shenzhen Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901)
3. Les actionnaires ou leurs mandataires qui souhaitent assister à l’Assemblée sur place doivent présenter les documents suivants pour l’enregistrement:
Si l’actionnaire d’une personne physique est présent en personne, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité valide et sa carte de compte de titres. Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie à l’agent d’assister à la réunion, l’agent procède à l’enregistrement sur la base de sa carte d’identité valide, de la procuration émise par l’actionnaire d’une personne physique (c. – à – d. Le fiduciaire), de la carte d’identité valide de l’actionnaire d’Une personne physique et de la carte de compte de titres. Si le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale est présent, l’enregistrement est effectué sur la base de sa carte d’identité valide, du certificat d’identité du représentant légal (ou de la procuration), de la copie de la licence d’entreprise de l’unit é de la personne morale (estampillée du sceau officiel) et de la carte de compte de titres. Lorsque l’actionnaire de la personne morale confie à l’agent d’assister à la réunion, l’agent doit s’inscrire sur la base de sa carte d’identité valide, de la procuration émise par l’actionnaire de la personne morale, de la copie de la licence d’exploitation de l’unit é de la personne morale (estampillée du sceau officiel) et de la carte de compte de titres.
4. Les actionnaires peuvent s’inscrire par lettre ou par la poste. Les actionnaires qui s’inscrivent par la poste doivent apporter l’original des documents susmentionnés et les soumettre à la société lorsqu’ils assistent à l’Assemblée sur place. Lorsque la procuration est signée par une autre personne autorisée par le mandant (ou son représentant légal), la procuration ou tout autre document d’autorisation signé par le mandant (ou son représentant légal) est notariée et soumise à la société en même temps que les documents requis pour les procédures d’enregistrement susmentionnées. La lettre ou le courrier doit arriver à la compagnie avant 17 h 30 le 14 avril 2022.
Pour l’enregistrement par lettre, veuillez l’envoyer à: Shenzhen Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901)
Pour l’enregistrement par courrier, l’adresse électronique de la société est: [email protected]. – Oui.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
Vi. Questions diverses
1. La durée de l’Assemblée sur place est estimée à une demi – journée.
2. Les frais de transport, d’hébergement et autres dépenses des actionnaires ou de leurs mandataires présents à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
3. Coordonnées des réunions:
Adresse de contact: Bureau du Secrétaire du Conseil d’administration de la société, 10F, bloc d, bâtiment de l’Institut de recherche sur l’innovation, Shenzhen Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901)
Code Postal: 518057
Contact: Luo Shanshan, ai Wen
Tél.: (0755) 26727721
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 28e réunion du cinquième Conseil d’administration; 2. Résolution adoptée à la 29e réunion du cinquième Conseil d’administration; 3. Les documents d’annonce pertinents publiés par la société dans les médias désignés pour la divulgation de l’information. Avis est par les présentes donné.
Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) Conseil d’administration
7 avril 2012
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 362402; Titre abrégé du vote: et votez.
2. Remplir les avis de vote.
Toutes les propositions examinées à cette réunion sont des propositions de vote non cumulatives et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Les actionnaires qui votent sur la proposition générale sont réputés avoir exprimé le même avis sur toutes les propositions.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, ils votent sur la proposition.
