Code des titres: Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) titre abrégé: Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) numéro d’annonce: 2022 – 032 Code des obligations: 123054 titre abrégé: site conversion
Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608)
Annonce de l’élection anticipée du Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Le mandat du troisième Conseil des autorités de surveillance expire le 10 juin 2022. En raison de l’Organisation du plan de travail de la société et conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, la société décide de procéder à l’élection du Conseil des autorités de surveillance pour un nouveau mandat conformément aux procédures juridiques pertinentes.
Le 6 avril 2022, la compagnie a tenu la 22e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition relative à l’élection anticipée du Conseil des autorités de surveillance. Après examen et approbation par le Conseil des autorités de surveillance, M. Sun Yongsheng, M. Lian hui et M. Zhang Jian ont été nommés candidats aux postes de superviseur représentant les non – employés au quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société (voir annexe pour le curriculum vitae).
Les autorités de surveillance susmentionnées, qui ne sont pas des représentants des travailleurs, sont qualifiées et qualifiées pour exercer des fonctions de surveillance en vertu du droit des sociétés. Le nombre de autorités de surveillance qui ont été administrateurs ou cadres supérieurs de la société au cours des deux dernières années ne dépasse pas la moitié du nombre total de autorités de surveillance de la société.
Les candidats susmentionnés au poste de superviseur non représentatif des employés doivent encore être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération et être élus par Vote cumulatif. Après délibération et approbation par l’Assemblée générale des actionnaires, le quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société sera constitué conjointement avec les deux autorités de surveillance des représentants des travailleurs élues par l’Assemblée générale des travailleurs de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation par l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil des autorités de surveillance de la société, avant l’entrée en fonction du nouveau Conseil des autorités de surveillance, les autorités de surveillance initiales s’acquitteront fidèlement et diligemment des obligations et des responsabilités des autorités de surveillance et protégeront les intérêts de la société et de tous les actionnaires conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
La société exprime ses sincères remerciements à tous les superviseurs du troisième Conseil des autorités de surveillance pour leur contribution à la société pendant leur mandat.
Avis est par les présentes donné.
Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) Conseil des autorités de surveillance 8 avril 2022
Annexe:
Résumé du superviseur non représentant du personnel
M. Sun Yongsheng, né en août 1965, n’a pas de résidence permanente à l’étranger et a obtenu un baccalauréat. A travaillé pour UFIDA Government software, continental Industrial Investment Group Service Company; Il a rejoint la société en septembre 2009 et est actuellement Président du Conseil des autorités de surveillance de la société. À la date de publication du présent avis, M. Sun Yongsheng détient actuellement indirectement 229200 actions de la société (représentant 0,11% du capital social total actuel de la société), n’a aucune relation d’association avec les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, Les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société, et n’a pas été puni par la c
M. Lian hui, né en octobre 1981, n’a pas de résidence permanente à l’étranger et a obtenu un baccalauréat. Il a été Vice – Ministre des finances de Beijing Suning Electric Appliance Co., Ltd. Il a rejoint l’entreprise en 2011 et est actuellement superviseur de l’entreprise et Directeur du Département d’audit interne. À la date de publication de la présente annonce, M. Lian hui détenait indirectement 17 225 actions de la société (représentant 0,01% du capital social total actuel de la société), n’avait aucune relation d’affiliation avec les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, Les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société, et n’avait pas été puni par la csrc et d’autres autorités compétentes ni puni par la Bourse de valeurs. Il n’y a pas de circonstances spécifiées aux articles 3.2.3 et 3.2.4 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, qui ne sont pas des personnes exécutées en cas de violation de la confiance et qui remplissent les conditions d’emploi stipulées dans le droit des sociétés et les statuts. Mr. Zhang Jian: born in November 1983, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Master of Project Management Engineering. Il est actuellement Directeur général de zhenglian payment Co., Ltd. À la date de publication du présent avis, M. Zhang Jian ne détenait pas d’actions de la société et n’avait aucune relation d’association avec les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société, et n’avait pas été puni par la csrc et d’autres autorités compétentes ni puni par la Bourse de valeurs. Il n’y a pas de circonstances spécifiées aux articles 3.2.3 et 3.2.4 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, qui ne sont pas des personnes exécutées en cas de violation de la confiance et qui remplissent les conditions d’emploi stipulées dans le droit des sociétés et les statuts.
