Code des titres: Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) titre abrégé: Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) numéro d’annonce: 2022 – 036 Code des obligations: 123054 titre abrégé: site conversion
Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) Conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts, le Conseil d’administration propose de convoquer l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société. Les questions pertinentes de l’Assemblée générale sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de la réunion: troisième Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation et la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles commerciales de la Bourse de Shenzhen et aux dispositions pertinentes des statuts. 4. Date et heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: 29 avril 2022, 13 h 30
Temps de vote en ligne:
Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 29 avril 2022;
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 29 avril 2022.
5. Lieu de la réunion sur place: 14 / F (ascenseur 16 / f), China Electric Power Information Building, No. 6 South Street, Haidian District, Beijing.
6. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. La Société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires par l’intermédiaire du système de la Bourse de Shenzhen et du système Internet. Les actionnaires choisiront l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaudra.
7. Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 25 avril 2022
8. Participants à la réunion:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions;
Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres (25 avril 2022) ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
3.00 proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 √
4.00 proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2022 √
5.00 proposition concernant le rapport annuel 2021 et son résumé de la société √
6.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
7.00 renouvellement de l’emploi de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) √
Proposition d’institution d’audit pour la société en 2022
8.00 proposition relative à l’application d’une ligne de crédit globale aux institutions financières √
9.00 discussion sur la modification du capital social de la société et la modification des statuts √
CAS
Cumul des votes propositions 10, 11, 12 pour un nombre égal d’élections
10.00 proposition relative à l’élection anticipée du Conseil d’administration et à la nomination du nombre de candidats au quatrième Conseil d’administration 4 administrateurs non indépendants
10.01 M. Wu feizhou est élu administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société √
10.02 M. Song junde est élu administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société √
10.03 M. Wang Deming est élu administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société √
10.04 Élection de Mme Luan Ying en tant qu’administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société √
11.00 proposition relative à l’élection anticipée du Conseil d’administration et à la nomination du nombre de candidats au quatrième Conseil d’administration 2
11.01 élire Zhang Quan comme administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société √
11.02 Élection de Tang guoqong en tant qu’administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société √
12.00 proposition relative à l’élection anticipée du Conseil des autorités de surveillance et à la nomination du nombre de candidats au quatrième Conseil des autorités de surveillance
12.01 Sun Yongsheng est élu superviseur non représentant des employés du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société √
12.02 Élection de Lian hui en tant que superviseur non représentant des employés du quatrième Conseil des autorités de surveillance √
12.03 Élection de Zhang Jian en tant que superviseur représentant les non – employés du quatrième Conseil des autorités de surveillance √
Conseils spéciaux:
Conformément aux exigences des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM, Les projets de loi examinés à cette Assemblée qui ont une incidence sur les intérêts des petits et moyens investisseurs feront l’objet d’un dépouillement séparé des votes des petits et moyens investisseurs et divulgueront publiquement les résultats du dépouillement séparé en temps opportun (les petits et moyens investisseurs se réfèrent à d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs de la société cotée et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée).
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la vingt – cinquième session du troisième Conseil d’administration et à la vingt – deuxième session du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société. Les propositions 6 et 9 sont des questions de vote spécial et doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée des actionnaires; 10 à 12 projets de loi sont soumis à un vote cumulatif. Quatre administrateurs non indépendants, deux administrateurs indépendants et trois superviseurs non représentatifs des travailleurs sont élus à cette Assemblée. Les qualifications et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateurs indépendants ne peuvent être mises aux voix qu’après avoir été enregistrées et examinées par la Bourse de Shenzhen et qu’il n’y a pas d’objection. Le nombre de voix à l’élection d’un membre est égal au nombre d’actions pour lesquelles il détient le droit de vote multiplié par le nombre de candidats à l’élection, et les membres peuvent répartir arbitrairement le nombre de voix à l’élection entre les candidats dans la limite du nombre de candidats à l’élection (et peuvent émettre zéro), mais le nombre total de voix à l’élection ne doit pas dépasser le nombre de voix à l’élection qu’ils ont. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante des médias désignés de divulgation d’information publié par la compagnie le 8 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Date d’inscription: 27 avril 2022 (9: 30 – 12: 00, 14: 30 – 17: 00)
2. Registration place: 14th floor (Elevator 16th floor) of China Electric Power Information Building, No. 6 South Street, Haidian District, Beijing
3. Mode d’enregistrement:
Les participants à l’Assemblée générale des actionnaires doivent remplir le formulaire d’inscription des actionnaires (voir l’annexe III pour plus de détails);
Si l’actionnaire d’une personne physique assiste personnellement à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité et sa carte de compte d’actions; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique nomme un mandataire pour assister à l’Assemblée, l’agent s’occupe des formalités d’enregistrement avec sa propre carte d’identité, la procuration signée par le mandant, la carte de compte d’actions du mandant et la carte d’identité du mandant.
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte d’actions, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal et la carte d’identité du participant; Si le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa carte d’identité, une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, une procuration délivrée par le représentant légal, un certificat de représentant légal et une carte de compte d’actions de l’actionnaire de La personne morale.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur (une copie des certificats pertinents doit être fournie et livrée ou télécopiée à la société avant 17 h le 27 avril 2022), et l’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
4. Coordonnées de la réunion:
Tel: 010 – 821193708
Contact Fax: 010 – 821193886
E – mail: securities@si – tech.com. Cn.
Code Postal: 100086
Adresse postale: 14 / F, China Power Information Building, No. 6 South Street, Haidian District, Beijing
Contact: Xian Haifeng, du Wei
5. Précautions:
Les actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter l’original des certificats pertinents à la réunion une demi – heure avant la réunion. Toutes les dépenses des actionnaires participants sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. ) votent. Voir l’annexe I pour le déroulement détaillé du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 25e réunion du troisième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution adoptée à la 22e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Vii. Annexes
1. Annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne;
2. Annexe II: procuration;
3. Annexe III: formulaire d’inscription des actionnaires à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
Avis est par les présentes donné.
Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) Conseil d’administration 8 avril 2022
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 350608; Titre abrégé du vote: vote sitter;
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplir les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention;
3. Lorsque les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont considérés comme ayant exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l’exception des propositions avec Vote cumulatif.
En cas de double vote entre la proposition générale et la proposition spécifique sur la même proposition, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été votée l’emporte, et les autres propositions non votées l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix en premier, puis la proposition spécifique, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du vote: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 29 avril 2022.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à 9 h 15 le 29 avril 2022 et se termine à 15 h le 29 avril 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Un processus d’authentification spécifique peut être consulté sur le système de vote par Internet http: / / ec.europa.eu.int
