Code des titres: Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) titre abrégé: Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) numéro d’annonce: 2022 – 021 Code des obligations: 123054 titre abrégé: site conversion
Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608)
Annonce des résolutions de la 25e réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) Cette réunion a été notifiée à tous les administrateurs par téléphone, courriel, etc. le 25 mars 2022. La réunion a été présidée par M. Wu feizhou, Président de la société, et 6 administrateurs ont assisté à la réunion. Les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La convocation et la tenue de la réunion sont conformes aux lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil d’administration
La proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Après délibération des administrateurs présents, le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021 est approuvé.
Les administrateurs indépendants de la société, Mme Tang guoqong et Mme Hu Zheng, ont présenté au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants en 2021 et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les médias désignés (www.cn.info.com.cn.) Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021 et rapport sur les travaux des administrateurs indépendants en 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Le résultat du vote est le suivant: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les médias désignés (www.cn.info.com.cn.) Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Le résultat du vote est le suivant: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2022 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les médias désignés (www.cn.info.com.cn.) Rapport sur le budget financier de 2022 divulgué.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Le résultat du vote est le suivant: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé de la société a été examinée et adoptée.
Après délibération des administrateurs présents, le rapport annuel 2021 de la société et son résumé sont approuvés.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les médias désignés (www.cn.info.com.cn.) Divulgation du rapport annuel 2021 et de son résumé.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Le résultat du vote est le suivant: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Selon l’audit de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net de la société attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021 était de 6190328406 RMB et le bénéfice net réalisé par la société mère était de 7329121600 RMB. Au 31 décembre 2021, le bénéfice distribuable de la société aux actionnaires était de 40198242038 RMB et le bénéfice distribuable de la société mère aux actionnaires était de 46198106537 RMB.
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est le suivant: sur la base du capital social total de la société 209699688 actions, tous les actionnaires recevront des dividendes en espèces de 0,70 Yuan (impôt inclus) pour 10 actions, soit un total de 1467897816 yuan. Entre – temps, le Fonds d’accumulation de capital est transféré à tous les actionnaires pour augmenter de 2 actions toutes les 10 actions, sans émission d’actions bonus. Si le capital social total de la société change avant la date d’enregistrement des capitaux propres déterminée par l’annonce publique de mise en oeuvre de la distribution des capitaux propres, il sera ajusté en conséquence conformément au principe selon lequel la proportion de distribution reste inchangée.
La distribution des bénéfices de la société en 2021 est compatible avec la croissance des performances et répond aux exigences du droit des sociétés, des lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et des statuts. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les médias désignés (www.cn.info.com.cn.) Annonce du plan de distribution des bénéfices pour 2021 divulguée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Le résultat du vote est le suivant: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021
Après délibération, les administrateurs présents ont approuvé le rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021, et les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
L’institution d’audit financier de la société a publié un rapport d’assurance et l’institution de recommandation a émis des avis de vérification.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les médias désignés (www.cn.info.com.cn.) Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021.
Le résultat du vote est le suivant: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société 2021 a été examinée et adoptée. Conformément aux dispositions des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées en bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en GEM, les administrateurs présents à la réunion ont examiné la proposition et ont conclu que le contrôle interne de la société avait mis en place un système de contrôle en ce qui concerne la mise en place et la restriction de l’Organisation, l’évaluation et la prévention des risques, la transmission et la communication de l’information, les activités de contrôle interne et l’inspection, etc. Le système de contrôle interne pertinent peut être mis en œuvre efficacement, répondre aux exigences de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les médias désignés (www.cn.info.com.cn.) Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 divulgué.
Le résultat du vote est le suivant: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel sur la responsabilité sociale de l’entreprise en 2021
Après délibération des administrateurs présents, le rapport annuel 2021 sur la responsabilité sociale de la société est approuvé.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les médias désignés (www.cn.info.com.cn.) Rapport annuel sur la responsabilité sociale 2021.
Le résultat du vote est le suivant: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de renouvellement du cabinet comptable Lixin (société en nom collectif spéciale) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022;
Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées en bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en bourse GEM, la société a demandé à des organismes intermédiaires qualifiés d’effectuer des travaux d’audit. Afin de maintenir la continuité des travaux d’audit et de promouvoir le développement de la société, la société propose, sur proposition du Comité d’audit de la société, de reconduire Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société pour 2022 pour une période d’un an à compter de la Date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Le Conseil d’administration demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction de la société à négocier et à déterminer les frais d’audit avec Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) conformément aux dispositions pertinentes de l’État, aux exigences spécifiques d’audit de la société et à la portée de l’audit.
Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé la proposition à l’avance et ont émis des avis indépendants. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les médias désignés (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur le renouvellement du cabinet comptable en 2022.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Le résultat du vote est le suivant: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(Ⅹ) La proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Compte tenu des besoins réels de la société en matière de production et d’exploitation quotidiennes, conformément au plan de production et d’exploitation de 2022, la société et ses filiales contrôlantes s’attendent à ce que le montant total des transactions quotidiennes entre apparentés avec des parties liées en 2022 ne dépasse pas 3 millions de RMB. Les opérations quotidiennes entre apparentés de la société sont des activités commerciales normales et les prix des opérations sont justes, justes, justes et raisonnables, ce qui répond aux besoins de la société en matière d’exploitation et de gestion, n’aura pas d’incidence sur l’indépendance de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et des actionnaires.
Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé la proposition à l’avance et ont émis des avis indépendants d’approbation, et l’institution de recommandation a émis des avis de vérification. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les médias désignés (www.cn.info.com.cn.) Annonce des prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022.
M. Wu feizhou, Directeur associé, se retire et ne participe pas au vote lors de l’examen de la proposition, qui est adoptée par tous les administrateurs non affiliés.
Le résultat du vote est le suivant: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à la demande de lignes de crédit globales auprès des institutions financières a été examinée et adoptée.
Afin de répondre aux besoins quotidiens d’exploitation et de développement des entreprises de la société et de ses filiales, la société et ses filiales ont l’intention de demander à des institutions financières telles que des banques une ligne de crédit globale d’au plus 950 millions de RMB (sous réserve de la ligne de crédit réelle de la société et de ses filiales et institutions financières telles que les banques) et de la réutiliser dans le cadre de la ligne de crédit. Le Conseil d’administration demande à l’Assemblée générale d’autoriser le Directeur général ou toute autre personne autorisée par le Directeur général à traiter les questions relatives au crédit dans les limites et la période de crédit susmentionnées en fonction de la demande réelle de fonds de fonctionnement de la société et de ses filiales.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les médias désignés (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant la demande de lignes de crédit globales aux institutions financières.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Le résultat du vote est le suivant: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à l’élection anticipée du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration a été examinée et adoptée.
Conformément au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées en bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en bourse GEM et à d’autres lois et règlements, documents normatifs et statuts, le Conseil d’administration de la société a l’intention de nommer M. Wu feizhou, M. Song junde, M. Wang Deming après examen de qualification par le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société. Mme Luan Ying est candidate à un poste d’administrateur non indépendant au quatrième Conseil d’administration de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Les qualifications des candidats aux postes d’administrateur non indépendant susmentionnés sont conformes aux lois et règlements pertinents. Le nombre total d’administrateurs siégeant au Conseil d’administration de la société qui sont à la fois des cadres supérieurs de la société et des représentants des employés ne doit pas dépasser la moitié du nombre total d’administrateurs de la société. Avant l’entrée en fonction du nouvel administrateur, l’ancien Administrateur continuera de s’acquitter fidèlement et diligemment de ses obligations et fonctions conformément aux lois, règlements et statuts.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et sera soumise à un vote cumulatif article par article. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les médias désignés (www.cn.info.com.cn.) Annonce de l’élection anticipée du Conseil d’administration.
Le résultat du vote est le suivant: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à l’élection anticipée du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration a été examinée et adoptée.
Conformément au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées en bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en bourse GEM et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, le Conseil d’administration de la société propose de nommer M. Zhang Quan après examen de qualification par le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société. Mme Tang guoqong est candidate à un poste d’administrateur indépendant au quatrième Conseil d’administration de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
M. Zhang Quan et Mme Tang guoqong ont obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant reconnu par la Bourse de Shenzhen. Les qualifications et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant susmentionnés ne peuvent être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de la société qu’après examen et approbation par la Bourse de Shenzhen sans opposition.
Avant l’entrée en fonction du nouvel administrateur indépendant, l’ancien administrateur indépendant continuera de s’acquitter fidèlement et diligemment de ses obligations et responsabilités conformément aux lois, règlements et statuts. Pour plus de détails sur la Déclaration du candidat au poste d’administrateur indépendant et la Déclaration du candidat au poste d’administrateur indépendant, veuillez consulter le site Web désigné Media trend (www.cn.info.com.cn). Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et sera soumise à un vote cumulatif article par article.
Le résultat du vote est le suivant: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de modification du capital social de la société et de modification des « Statuts» a été examinée et approuvée par le document zjxz [2020] no 590 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. Le 10 juin 2020, la société a émis publiquement 2,71 millions d’obligations convertibles de sociétés d’une valeur nominale de 100 RMB chacune, Pour un montant total de 271 millions de RMB. Les obligations sont appelées « obligations convertibles site» et le Code des obligations est « 123054». La date de début et de fin de la conversion en actions de la « dette de site» émise par la société est du 16 décembre 2020 au 9 juin 2026. Du 26 mai 2021 au 31 mars 2022, le montant cumulé de la « dette convertie de site»
