Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) administrateurs indépendants
Avis indépendants sur les questions relatives à la 25e réunion du troisième Conseil d’administration
Conformément au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et aux statuts, nous sommes des administrateurs indépendants de Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) Les questions pertinentes de la 25e réunion du troisième Conseil d’administration de la société ont été soigneusement examinées et des avis indépendants ont été émis comme suit:
Notes spéciales et avis indépendants sur la garantie externe de la société et l’occupation des fonds par les parties liées en 2021
Nous avons procédé à une vérification minutieuse de la situation de la garantie externe et de l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société en 2021, et nous publions par la présente des notes spéciales et des avis indépendants comme suit:
Au cours de la période considérée, après délibération et approbation à la dix – neuvième session du troisième Conseil d’administration de la société, la société a fourni des garanties d’un montant maximal de 5 millions de RMB, 5 millions de RMB et 10 millions de RMB respectivement pour les filiales à part entière de Beijing Yixin Palm zhongyun Technology Co., Ltd., Beijing Infinite Yixin Technology Co., Ltd. Et Shenzhen Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) La période de responsabilité en matière de garantie est de trois ans à compter de la date d’ouverture du crédit; Après délibération et approbation à la 21e session du troisième Conseil d’administration de la société, la société fournit à Chengdu Yixin Technology Co., Ltd., une filiale à part entière, une garantie d’un montant maximal de 15 millions de RMB pour la demande de China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
À la fin de la période considérée, le montant cumulé de la garantie externe de la société et de ses filiales contrôlantes était de 70 millions de RMB, soit 7,36% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période, ce qui représente la garantie fournie par la société aux filiales à part entière susmentionnées; Le solde réel de la garantie externe de la société et de ses filiales contrôlantes est de 22,5 millions de RMB, soit 2,36% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période. Il n’y a pas de garantie illégale ou de garantie en retard de la part de la société et de ses filiales contrôlantes.
Au cours de la période visée par le rapport, il n’y a pas eu d’occupation illégale des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, ni d’occupation illégale des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées qui s’est produite au cours des années précédentes et qui s’est accumulée jusqu’au 31 décembre 2021.
Avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Après examen, le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société pour 2021 reflète fidèlement, objectivement et précisément la mise en œuvre du système de contrôle interne de la société pour 2021 et est conforme aux dispositions générales du Règlement No 21 sur la divulgation et la présentation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public – rapport annuel d’évaluation du contrôle interne. Dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM. Le système de contrôle interne actuel de l’entreprise est conforme aux exigences des lois et règlements nationaux, des règlements départementaux et des documents normatifs, ainsi qu’aux besoins réels de la production et de l’exploitation actuelles de l’entreprise, assurant ainsi le développement ordonné de toutes les activités de production et d’exploitation de l’entreprise et la sécurité et l’intégrité des fonds. Nous avons convenu à l’unanimité de la proposition de la société concernant le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021.
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Après vérification, le plan de distribution des bénéfices de la société pour l’année 2021 est conforme au droit des sociétés, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et aux Statuts de la société et à d’autres dispositions pertinentes, est conforme à la situation réelle actuelle de la société, est propice au développement durable, stable et sain de la société et protège les intérêts des actionnaires de la société, en particulier les actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous approuvons le plan de distribution des bénéfices de la société pour l’année 2021. Et soumis à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Avis indépendants sur le rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021
Après vérification, le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds levés en 2021 de la compagnie reflète fidèlement, fidèlement et complètement le dépôt et l’utilisation réels des fonds levés en 2021 de la compagnie, sans faux documents, déclarations trompeuses ou omissions majeures. La société a mis en œuvre les procédures nécessaires pour le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021, conformément aux dispositions pertinentes de la c
Avis indépendants sur le renouvellement du cabinet comptable Lixin (société en nom collectif spéciale) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022
Après vérification, nous croyons que Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) possède les compétences professionnelles et la littératie professionnelle nécessaires pour exercer des activités d’audit dans les sociétés cotées, ainsi qu’une indépendance suffisante et une capacité de protection des investisseurs. Depuis qu’il a été l’institution d’audit de la société, il a fourni un service d’audit de haute qualité à la société. Le rapport d’audit publié par l’institution d’audit peut refléter objectivement, équitablement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, ce qui est bénéfique pour protéger les intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les intérêts des actionnaires minoritaires. La procédure d’examen du renouvellement du cabinet comptable de la société est conforme aux lois et règlements pertinents. Par conséquent, nous convenons que la société continuera d’employer Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) comme vérificateur financier de la société en 2022 et soumettra la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
Après examen, nous avons conclu que:
La situation réelle des opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2021 est très différente de celle prévue. Après vérification, la raison principale est que la compagnie a évalué et calculé les opérations possibles entre apparentés en fonction de ses propres besoins opérationnels et de ses prévisions de marché. Cependant, en raison de l’influence du marché, de La demande des clients et de l’évolution de la production et de l’exploitation des parties liées, les opérations réelles entre apparentés de la compagnie et des parties liées sont très différentes du montant prévu au début de l’année. Cette situation est conforme à la situation réelle de la société et du marché, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires non liés.
Les opérations quotidiennes entre apparentés prévues par la compagnie en 2022 sont fondées sur les besoins quotidiens de production et d’exploitation de la compagnie et les prix des opérations sont justes, justes, justes et raisonnables. On s’attend à ce que les procédures de délibération nécessaires soient mises en œuvre dans le cadre de cette transaction entre apparentés, conformément aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des statuts, et que les administrateurs affiliés se retirent et ne participent pas au vote lors de la délibération de cette proposition. La situation prévue de l’opération liée est conforme aux exigences réelles de la production et de l’exploitation quotidiennes de la société, n’aura pas d’incidence sur l’indépendance de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et des actionnaires non liés.
Par conséquent, nous approuvons la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2022.
Avis indépendants sur l’élection anticipée des administrateurs non indépendants et des administrateurs indépendants du quatrième Conseil d’administration
Nous avons examiné la proposition relative à l’élection anticipée du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration et la proposition relative à l’élection anticipée du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration qui doivent être soumises à L’Assemblée générale de la société pour examen. Sur la base d’un jugement indépendant, nous avons émis les avis indépendants suivants: Les procédures de nomination et d’examen des candidats aux postes d’administrateur non indépendant et d’administrateur indépendant pour l’élection du Conseil d’administration sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents.
2. According to the Personal curriculum vitae, Educational Background and work experience of the non – Independent Director candidate and the Independent Director candidate, We believe that the candidate to be appointed to the Director has the work experience necessary to perform the corresponding Duties, and is in conformity with the provisions of relevant laws and Regulations such as the Law of Companies and related laws and Regulations relating to the qualifications of Directors and Independent Directors in the System such as the statuts
3. Nous avons pleinement compris la profession, l’éducation, les qualifications professionnelles, l’expérience de travail détaillée et tous les emplois à temps partiel des candidats aux postes d’administrateur indépendant. Il n’y a pas de situation où les candidats aux postes d’administrateur indépendant désignés n’ont pas été confirmés comme étant interdits d’entrée sur le marché par la c
Avis indépendants sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement
Après examen, nous estimons que la société a mis en œuvre les procédures nécessaires pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement en utilisant les fonds collectés inutilisés ne dépassant pas 100 millions de RMB, conformément aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées de La c
À cette fin, nous convenons à l’unanimité que la société a l’intention d’utiliser les fonds collectés inutilisés d’au plus 100 millions de RMB pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement pour la production et l’exploitation liées à l’activité principale de la société. La période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la Date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration et sera retournée au Compte spécial des fonds collectés avant la date d’échéance.
Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) administrateurs indépendants: Tang guoqong et Hu Zheng 6 avril 2022
