Code des titres: Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) titre abrégé: Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) numéro d'annonce: 2022 - 031 Code des obligations: 123054 titre abrégé: site conversion
Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608)
Annonce de l'élection anticipée du Conseil d'administration
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Le mandat du troisième Conseil d'administration de la société expire le 10 juin 2022. En raison de l'Organisation du plan de travail de la société et conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, la société décide de procéder à l'élection du Conseil d'administration pour un nouveau mandat conformément aux procédures juridiques pertinentes.
La société a tenu la 25e réunion du troisième Conseil d'administration le 6 avril 2022 et a examiné et adopté la proposition relative à l'élection anticipée du Conseil d'administration et à la nomination des candidats aux postes d'administrateur non indépendant du quatrième Conseil d'administration et la proposition relative à l'élection anticipée du Conseil d'administration et à la Nomination des candidats aux postes d'administrateur indépendant du quatrième Conseil d'administration. Après la nomination et la recommandation du Conseil d'administration de la société, le Comité de nomination du Conseil d'administration procède à l'examen des qualifications et le Conseil d'administration de la société accepte de nommer M. Wu feizhou, M. Song junde, M. Wang Deming et Mme Luan Ying comme candidats aux postes d'administrateur non indépendant au quatrième Conseil d'administration (voir l'annexe I pour le curriculum vitae); Il a été convenu de nommer M. Zhang Quan et Mme Tang guoqong (comptable professionnel) comme candidats aux postes d'administrateur indépendant au quatrième Conseil d'administration (voir annexe II pour le curriculum vitae). Les administrateurs indépendants actuels de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur la proposition susmentionnée.
Sur la liste susmentionnée, le nombre total d'administrateurs qui sont également des cadres supérieurs de la société et des représentants du personnel ne doit pas dépasser la moitié du nombre total d'administrateurs de la société et le nombre d'administrateurs indépendants ne doit pas être inférieur au tiers du nombre total d'administrateurs de la société. Le Comité de nomination du troisième Conseil d'administration de la société a vérifié les qualifications des candidats aux postes d'administrateur susmentionnés et a confirmé que les candidats aux postes d'administrateur susmentionnés satisfont aux exigences du droit des sociétés, des statuts et du système de travail des administrateurs indépendants et qu'ils sont qualifiés pour occuper les postes d'administrateur de La société cotée.
M. Zhang Quan et Mme Tang guoqong ont obtenu le certificat de qualification d'administrateur indépendant reconnu par la Bourse de Shenzhen. Parmi eux, M. Zhang Quan a été administrateur indépendant de la société de juillet 2014 à juin 2019. Après vérification, M. Zhang Quan n’a pas acheté et vendu d’actions de la société depuis son départ en juin 2019. Par la présente, compte tenu de son éducation personnelle, de son expérience de travail et de sa diligence et de son dévouement antérieurs en tant qu'administrateur indépendant de la société, le Conseil d'administration de la société accepte de nommer à nouveau M. Zhang Quan comme candidat à l'administrateur indépendant de la société dans les trois ans suivant son départ. La qualification et l'indépendance des candidats aux postes d'administrateur indépendant susmentionnés ne peuvent être soumises à l'Assemblée générale des actionnaires de la société qu'après examen et approbation par la Bourse de Shenzhen sans opposition, et quatre administrateurs non indépendants et deux administrateurs indépendants sont élus par Vote cumulatif pour former conjointement le quatrième Conseil d'administration de la société Pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d'approbation de l'Assemblée générale des actionnaires de la société. Afin d'assurer le fonctionnement normal du Conseil d'administration, avant l'entrée en fonction du nouvel Administrateur du Conseil d'administration, l'ancien Administrateur s'acquittera fidèlement et diligemment des obligations et des responsabilités des administrateurs et protégera les intérêts de la société et de tous les actionnaires conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
La société exprime ses sincères remerciements à tous les administrateurs du troisième Conseil d'administration pour leur contribution à la société pendant leur mandat.
Avis est par les présentes donné.
Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) Conseil d'administration 8 avril 2022
Curriculum vitae des administrateurs non indépendants
M. Wu feizhou: né en avril 1963, il n'a pas de résidence permanente à l'étranger et a obtenu une maîtrise. Il a travaillé au Département Informatique de Motorola (Chine) Electronics Co., Ltd. Et a participé à la création conjointe de Beijing Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) Computer System Engineering Co., Ltd., le prédécesseur de la société, en 1995. Il a successivement été Président, Directeur et Directeur général et est maintenant Président et Directeur général de la société.
À la date de publication du présent avis, M. Wu feizhou détenait 62318671 actions de la société (représentant 29,69% du capital social total actuel de la société), était l'actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société, n'avait pas été puni par la c
Mr. Song junde: born in September 1938, without permanent residence Abroad, doctor, Professor, Doctoral Tutor. Il a été professeur adjoint, chargé de cours, professeur agrégé et professeur à l'Université des postes et télécommunications de Beijing (anciennement l'Institut des postes et télécommunications de Beijing), et il est actuellement professeur et professeur de doctorat à l'Université des postes et télécommunications de Beijing. Il est actuellement administrateur indépendant de Beijing qingniu Co., Ltd. Et consultant de Beijing Yiyang Communication Co., Ltd. Et Administrateur de la société depuis mai 2013.
À la date de publication du présent avis, M. Song junde n'avait pas d'actions de la société, n'avait aucune relation d'association avec les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société, n'avait pas été puni par la c
M. Wang Deming, né en mai 1970, n'a pas de résidence permanente à l'étranger et a obtenu un baccalauréat. A travaillé pour Heilongjiang zhenlong Group electromecanic Co., Ltd., Beijing huayou feile Digital Technology Co., Ltd.; Il a rejoint la société en 2007 et est actuellement Directeur de la société.
À la date de publication de la présente annonce, M. Wang Deming détenait indirectement 1 542611 actions de la société (représentant 0,74% du capital social total actuel de la société), n'avait aucune relation d'association avec les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société, et n'avait pas été puni par la csrc et d'autres autorités compétentes ni puni par la Bourse de valeurs. Il n'y a pas de circonstances spécifiées aux articles 3.2.3 et 3.2.4 des lignes directrices sur l'autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 - fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, qui ne sont pas des personnes exécutées en cas de violation de la confiance et qui remplissent les conditions d'emploi stipulées dans le droit des sociétés et les statuts. Mme Luan Ying, née en juillet 1970, n'a pas de résidence permanente à l'étranger et est diplômée d'un collège. Il a été Directeur financier de Beijing Ernst & Young prun Investment Management Co., Ltd. Et Directeur général adjoint de Beijing haonian Hotel Management Co., Ltd. Il est actuellement Directeur financier de Beijing Xiandai Investment Co.Ltd(000900) Consulting Co., Ltd. Et Directeur financier de Beijing yating Mountain Hotel Management Co., Ltd.
Directeur de la société depuis mars 2016.
À la date de publication du présent avis, Mme Luan Ying n'avait pas d'actions de la société et n'avait aucune relation d'association avec les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société, et n'avait pas été sanctionnée par la c
Annexe II:
Curriculum vitae des administrateurs indépendants
Mr. Zhang Quan: born in October 1946, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Graduate Education. Ancien directeur et ingénieur principal de l'Institut de données du Ministère des postes et télécommunications; De juillet 2014 à juin 2019, il a été administrateur indépendant de la société. Il est actuellement Secrétaire général adjoint du Comité des communications et de l'information de l'Association chinoise des anciens professeurs.
À la date de publication du présent avis, M. Zhang Quan n'avait pas d'actions de la société, n'avait aucune relation d'association avec les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société, n'avait pas été puni par la c
Mme Tang guoqong, née en mai 1963, de nationalité chinoise, n'a pas de résidence permanente à l'étranger, docteur en comptabilité, membre du Parti communiste chinois, professeur de comptabilité à l'École de comptabilité de l'Université des finances et de l'économie du Sud - Ouest et expert en évaluation financière des projets scientifiques et technologiques du Département des sciences et de la technologie de la province du Sichuan. De novembre 2008 à novembre 2014, il a été administrateur indépendant de Troy Information Technology Co.Ltd(300366) ( Troy Information Technology Co.Ltd(300366) ), de novembre 2010 à novembre 2016, il a été administrateur indépendant de Chengdu Leejun Industrial Co.Ltd(002651) ( Chengdu Leejun Industrial Co.Ltd(002651) ), de mars 2012 à juillet 2018, il a été administrateur indépendant de Maoye Commercial Co.Ltd(600828) ( Maoye Commercial Co.Ltd(600828) ) et de mars 2012 à novembre 2018, il a été administrateur indépendant de Sichuan Xun You Network Technology Co.Ltd(300467) ( Sichuan Xun You Network Technology Co.Ltd(300467) ). Il est actuellement administrateur indépendant de Beijing Dechen Technology Co., Ltd., Cheng Du Sheng Nuo Biotec Co.Ltd(688117) ( Cheng Du Sheng Nuo Biotec Co.Ltd(688117) ), Tianqi Lithium Corporation(002466) ( Tianqi Lithium Corporation(002466) ), Sichuan Mingxing Electric Power Co.Ltd(600101) ( Sichuan Mingxing Electric Power Co.Ltd(600101) ). Depuis le 11 juin 2019, il est administrateur indépendant de la société.
À la date de publication du présent avis, Mme Tang guoqong n'avait pas d'actions de la société, n'avait aucune relation d'association avec les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société, n'avait pas été sanctionnée par la csrc et d'autres autorités compétentes et n'avait pas été sanctionnée par la Bourse de valeurs. Il n'y a pas de circonstances spécifiées aux articles 3.2.3 et 3.2.4 des lignes directrices sur l'autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 - fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, qui ne sont pas des personnes exécutées en cas de violation de la confiance et qui remplissent les conditions d'emploi stipulées dans le droit des sociétés et les statuts.
