Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) Les cadres supérieurs ont supervisé l’exercice de leurs fonctions et protégé les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires. Les principaux travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021 sont présentés comme suit:
Travaux du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021
Le troisième Conseil des autorités de surveillance de la société se compose de cinq membres, dont deux représentants des travailleurs et trois représentants des actionnaires.
Le Conseil des autorités de surveillance a adhéré au système de réunions régulières en fonction de la situation réelle de la production et de l’exploitation de la société et de l’arrangement du Conseil d’administration. L’avis de la réunion, la procédure de convocation et le nombre de superviseurs participant au vote sont conformes au droit des sociétés et aux statuts. En 2021, le Conseil des autorités de surveillance a tenu six réunions, dont les détails sont les suivants:
1. Le 13 avril 2021, la 15e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu et cinq autorités de surveillance ont assisté à la réunion, au cours de laquelle les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
La proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société pour 2020 a été examinée et adoptée;
La proposition relative au rapport financier final de la société pour 2020 a été examinée et adoptée;
La proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2021 a été examinée et adoptée;
La proposition relative au rapport annuel 2020 et à son résumé de la société a été examinée et adoptée;
La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020 a été examinée et adoptée;
La proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société en 2020 a été examinée et adoptée;
La proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2020 a été examinée et adoptée; La proposition de renouvellement du cabinet comptable Lixin (société en nom collectif spéciale) en tant qu’institution d’audit de la société en 2021 a été examinée et adoptée;
La proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 a été examinée et adoptée;
La proposition relative à l’application d’une ligne de crédit globale aux institutions financières a été examinée et adoptée;
La proposition de modification du capital social de la société et de modification des statuts a été examinée et adoptée;
La proposition de modification des mesures administratives relatives à l’utilisation des fonds collectés a été examinée et adoptée;
La proposition relative à la conformité de la société aux conditions d’émission d’actions du GEM à des objets spécifiques a été examinée et adoptée; La proposition relative au régime d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques a été examinée et adoptée point par point;
La proposition relative au plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques a été examinée et adoptée;
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’analyse de démonstration du plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques; Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques;
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment;
Délibérer et adopter la proposition sur les mesures de remplissage du rendement au comptant dilué des actions émises par la société à des objets spécifiques et les engagements des sujets concernés;
La proposition relative au plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2021 – 2023) a été examinée et adoptée.
2. Le 28 avril 2021, la seizième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu et cinq autorités de surveillance ont assisté à la réunion, au cours de laquelle les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
La proposition relative au rapport du premier trimestre 2021 de la société a été examinée et adoptée.
3. Le 1er juin 2021, la dix – septième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu et cinq autorités de surveillance ont assisté à la réunion, au cours de laquelle les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
La proposition de modification du capital social de la société et de modification des statuts a été examinée et adoptée;
La proposition relative à l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement a été examinée et adoptée; La proposition d’ajustement du nombre et du prix des actions restreintes accordées dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2020 a été examinée et adoptée;
La proposition relative au plan d’émission d’actions (version révisée) de la société à des objets spécifiques a été examinée et adoptée. 4. Le 23 août 2021, la dix – huitième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu, avec la participation de tous les cinq autorités de surveillance, et les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
La proposition relative au rapport semestriel 2021 et à son résumé de la société a été examinée et adoptée;
La proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société au cours du semestre 2021» a été examinée et adoptée.
5. Le 28 octobre 2021, la dix – neuvième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu et cinq autorités de surveillance ont assisté à la réunion, au cours de laquelle les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
La proposition relative au rapport du troisième trimestre 2021 de la société a été examinée et adoptée;
La proposition relative à la demande d’augmentation de la ligne de crédit globale adressée aux institutions financières a été examinée et adoptée.
6. Le 10 décembre 2021, la 20e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu et cinq autorités de surveillance ont assisté à la réunion, au cours de laquelle les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
La proposition relative à l’annulation de certaines actions restreintes accordées qui n’ont pas encore été attribuées a été examinée et adoptée. Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes de la société en 2021
1. Fonctionnement de la société conformément à la loi
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a exercé consciencieusement les pouvoirs conférés par le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières et d’autres lois et règlements pertinents, ainsi que les statuts de la société, et a strictement surveillé les procédures de prise de décisions de la société et l’exercice des fonctions des Administrateurs et des cadres supérieurs de la société en examinant les documents pertinents, en assistant aux réunions du Conseil d’administration et en participant aux assemblées des actionnaires.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les normes de fonctionnement et les procédures de prise de décisions du Conseil d’administration de la société en 2021 sont légales et que toutes les résolutions de l’assemblée générale des actionnaires sont mises en œuvre avec soin; L’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait; La direction de la société exerce ses activités conformément à la loi. Les administrateurs et les cadres supérieurs s’acquittent consciencieusement de leurs fonctions dans l’exercice de leurs fonctions et de leurs pouvoirs, en prenant comme point de départ la protection des intérêts des actionnaires de la société, et aucun acte contraire aux lois, règlements et statuts de la société ou portant atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires n’a été constaté.
2. Évaluation globale des travaux de la société en 2021 par le Conseil des autorités de surveillance
En 2021, face à un environnement de marché extérieur défavorable gravement affecté par l’épidémie, l’entreprise a continué d’étendre et d’innover et a activement mis en œuvre la stratégie de développement de l’entreprise et le plan d’affaires annuel. En 2021, l’entreprise a initialement achevé la mise en page de l’entreprise en s’appuyant sur l’accumulation de ressources profondes et la mise en page prospective des produits, en se concentrant sur les technologies de base de l’intelligence artificielle, de l’informatique en nuage, des mégadonnées, de la chaîne de blocs, de l’Internet des objets et d’autres directions, Le développement global des principaux clients est stable et maintient une bonne tendance au développement.
3. Commentaires sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne
Après avoir examiné le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021, le Conseil des autorités de surveillance estime que le système de contrôle interne mis en place par la société est relativement parfait, qu’il est conforme aux exigences des lois et règlements nationaux pertinents et aux besoins réels de la société en matière de gestion de la production et de l’exploitation et qu’il est mis en œuvre efficacement, qu’il joue un meilleur rôle dans la prévention et le contrôle des risques pour tous les aspects de la gestion de la production et de l’exploitation de la société et qu’il assure le bon déroulement Protéger la sécurité et l’intégrité des actifs de la société et protéger les intérêts de la société et des actionnaires.
Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 est conforme aux exigences du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux statuts, et reflète fidèlement et complètement la situation réelle au sein de la société. 4. Vérifier la situation financière de la société
Le Conseil des autorités de surveillance a procédé à un examen sérieux, détaillé et complet de la situation financière, des résultats d’exploitation, des flux de trésorerie et de la gestion financière de la société en 2021.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le système de contrôle interne de la comptabilité financière de la société est relativement solide, que les opérations financières sont normalisées, que toutes les dépenses sont raisonnablement retirées et qu’il n’y a pas d’omission importante ni de faux documents. Après avoir vérifié le rapport financier de la société en 2021, Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport d’audit standard sans réserve, qui reflète fidèlement, objectivement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société en 2021.
5. Opérations entre apparentés
Conformément aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes des statuts, au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’opérations entre apparentés, d’actionnaires contrôlants et d’autres parties liées occupant des fonds de la société, ni d’actionnaires contrôlants et d’autres parties liées occupant des fonds illégalement au cours des années précédentes qui se sont accumulées jusqu’au 31 décembre 2021.
6. Examiner les rapports périodiques préparés par le Conseil d’administration et formuler des avis d’examen écrits.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures établies et examinées par le Conseil d’administration pour le rapport annuel 2020, le rapport du premier trimestre 2021, le rapport semestriel 2021 et le rapport du troisième trimestre 2021 de la société sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux dispositions de la c
Problèmes actuels de la société et avis du Conseil des autorités de surveillance
1. Améliorer l’efficacité de la gestion et le niveau de raffinement. Améliorer le rendement des actionnaires et des investisseurs sur la base d’un fonctionnement normal et d’un développement stable de la société.
2. Améliorer continuellement la compétitivité technologique de base et rechercher activement de nouveaux points de croissance pour les entreprises.
Plan de travail annuel 2022 du Conseil des autorités de surveillance de la société
En 2022, l’entreprise renforcera continuellement l’apport de la demande du marché et de la demande des clients à la R & D, afin de promouvoir l’excellence de la R & D de nouveaux produits; Saisir les tendances de l’industrie, suivre les affaires brûlantes et promouvoir l’innovation commerciale; Mettre en œuvre efficacement l’exploitation de la valeur de la demande d’entreprise, améliorer la productivité et l’efficacité de la production, améliorer la valeur de la clientèle, promouvoir la croissance constante des performances de l’entreprise, améliorer l’efficacité de la gestion et le niveau de gestion fine, et créer une nouvelle situation de développement stable. L’idée générale de travail pour 2022 établie par le Conseil des autorités de surveillance est la suivante: « mettre l’accent sur les objectifs et les tâches de production et d’exploitation de l’entreprise en 2022, promouvoir la gestion fine de l’entreprise, renforcer le contrôle des risques et mettre l’accent sur la coordination et la mise en œuvre, renforcer le suivi et La supervision des principales activités de gestion et élargir la couverture des travaux de surveillance.» Effectuer les travaux suivants:
1. Continuer à s’acquitter fidèlement et diligemment de ses fonctions et à mener les activités quotidiennes du Conseil des autorités de surveillance en stricte conformité avec le droit des sociétés, les statuts et le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance, tenir des réunions régulières et temporaires du Conseil des autorités de surveillance en fonction des besoins réels de la société et bien délibérer sur divers sujets; Renforcer la supervision et l’inspection quotidiennes, améliorer encore l’efficacité de la supervision et accroître la sensibilité de la supervision.
2. Superviser et promouvoir davantage la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance. Accorder plus d’attention au fonctionnement coordonné de l’autorité et de l’organe de décision de l’entreprise, ainsi qu’aux relations harmonieuses entre les actionnaires et les investisseurs et l’équipe d’exploitation de l’entreprise; Mettre l’accent sur la culture morale, le dévouement professionnel et le rendement des gestionnaires à tous les niveaux.
3. Renforcer la surveillance des investissements étrangers, des opérations entre apparentés, des garanties extérieures, de la collecte de fonds et d’autres questions importantes de la société afin d’assurer la conformité et l’utilisation efficace des fonds, de promouvoir l’amélioration de l’efficacité de l’exploitation et de la gestion de la société et de protéger efficacement Les droits et intérêts des actionnaires minoritaires.
4. Améliorer le mécanisme d’audit interne et renforcer le travail d’audit en fonction de la situation particulière de l’entreprise.
5. Renforcer l’apprentissage interne des superviseurs, étudier sérieusement les lois et règlements pertinents, améliorer continuellement la qualité de la supervision et de l’inspection et mieux coopérer avec le Conseil d’administration et la direction de l’entreprise; Renforcer la construction du Conseil des autorités de surveillance, mener activement des échanges de travail, améliorer les compétences professionnelles, innover dans les méthodes de travail et améliorer le niveau de surveillance.
Les tâches et les objectifs de la société en 2022 sont clairs, et le Conseil des autorités de surveillance continuera d’appuyer et de coopérer avec le Conseil d’administration et la direction des opérations pour mener à bien les travaux conformément à la loi, exercer pleinement les fonctions de surveillance et maintenir la stabilité générale; Maintenir les intérêts des actionnaires, l’intégrité, l’intégrité et la diligence, achever avec succès les tâches et les objectifs de l’entreprise en 2022 et promouvoir le développement rapide de l’entreprise.
Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) Conseil des autorités de surveillance 6 avril 2022
