Code des valeurs mobilières: Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) titre abrégé: Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608)
Code de l’obligation: 123054 titre abrégé de l’obligation: site convertible
Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608)
À propos de l’annonce des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité des informations communiquées.
Il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur les opérations quotidiennes entre apparentés
Aperçu des opérations quotidiennes entre apparentés
Compte tenu des besoins quotidiens de production et d’exploitation, Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) En 2021, le montant des transactions quotidiennes entre la société et ses filiales contrôlantes et Kola yuran était de 0 million de RMB.
Le 6 avril 2022, la compagnie a tenu la 25e réunion du troisième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition sur l’estimation quotidienne des transactions entre apparentés de la compagnie en 2022 par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. M. Wu feizhou, Administrateur associé, a évité le vote et les administrateurs indépendants de la compagnie ont donné leur approbation préalable et ont émis des opinions indépendantes. Conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres dispositions pertinentes, le montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 est dans les limites de l’autorité du Conseil d’administration de la société et prend effet après délibération et approbation par le Conseil d’administration, sans être soumis à L’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Catégorie et montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés
Unit é: 10 000 RMB
Opérations entre apparentés opérations entre apparentés signature d’un contrat d’opération entre apparentés catégorie de personnes liées montant du principe de tarification du contenu de l’année précédente ou montant de la date d’échéance montant cumulé
Accepter les associations
Le prix du produit et de la sector – forme d’énergie commerciale pour l’achat d’ai Smart Market Fair 300,00 0,00 0,00 fourni par le personnel
Produits
Note: en septembre 2019, la société a signé un accord d’augmentation de capital avec les actionnaires de Kola Juran, qui est devenue une société par actions de la société; En décembre 2019, M. Wu feizhou, actionnaire contrôlant et Contrôleur effectif de la société, a été nommé Directeur de Kola yuran. Depuis décembre 2019, Kola yuran est une partie liée de la société.
Situation réelle des opérations quotidiennes entre apparentés au cours de l’année précédente
Unit é: 10 000 RMB
Occurrence réelle occurrence réelle
Corrélation entre le montant estimatif réel et le montant estimatif du même type
Montant de l’opération conjointe montant de l’opération proportion de l’entreprise montant différence date de divulgation et type d’index contenu des autres montant (%) (%)
Le 15 avril 2021, j’ai accepté l’achat lié de Mega tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le personnel a présenté le document Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) : fourni par (numéro de l’avis: Article 2021 – 014)
Total partiel 0,00 300,00 – – 100%
Le Conseil d’administration de la société a procédé à une évaluation et à une mesure suffisantes de l’incidence réelle des opérations liées qui peuvent se produire en fonction de la demande d’exploitation et des prévisions du marché de la société concernée au jour le jour. Toutefois, en raison de facteurs tels que le marché, la demande des clients et l’évolution de la production des parties liées par rapport aux prévisions, le montant estimatif des opérations liées effectivement effectuées par la société et les parties liées diffère considérablement de celui indiqué (le cas échéant).
L’incidence réelle des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 est très différente de celle prévue. Après vérification, les administrateurs indépendants de la société ont constaté que la raison principale était que la société avait évalué et calculé les opérations réelles entre apparentés en fonction de ses propres besoins opérationnels et de ses prévisions de marché, mais qu’Il y avait une grande différence entre les besoins du marché, des clients et des prévisions, ainsi que les changements dans la production et l’exploitation des parties liées. La description des différences réelles entre la société et les parties liées (le cas échéant) indique qu’il y a une grande différence entre les opérations liées effectuées et le montant estimatif au début de l’année, ce qui est conforme à la situation réelle de la société et du marché, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires non liés.
Introduction des personnes liées et relations connexes
1. Informations de base sur Koala
Nom: Chengdu kaola youran Technology Co., Ltd.
Code unifié de crédit social: 91510100ma61r98877
Date d’établissement: 26 octobre 2015
Registered address: Room 1001, 1002, 1003, 10F, Block a, Building 4, No. 200, Tianfu 5th Street, Hi – tech Zone, Chengdu, China (Sichuan) Free Trade Pilot zone
Représentant légal: Shen Fumin
Capital social: 34 594900 RMB
Type d’entreprise: société à responsabilité limitée (coentreprise sino – étrangère)
Domaine d’activité: développement de logiciels et transfert de technologie; R & D, commerce de gros de logiciels et de matériel informatiques et fourniture de services techniques, de conseils techniques et de transfert de technologie; Services d’intégration des systèmes d’information; Développement de technologies de réseau, conseils techniques et services techniques; Construction et maintenance du site Web; Services de conception artistique; Commerce de gros d’articles culturels et sportifs (à l’exclusion des livres, des journaux et périodiques, des produits audiovisuels et des publications électroniques) et d’équipements, de produits chimiques (à l’exclusion des produits chimiques dangereux), de matériaux de construction, de produits électroniques et d’équipements mécaniques; L’importation et l’exportation des biens et technologies susmentionnés (à l’exception des biens et technologies interdits par l’État ou soumis à l’examen et à l’approbation administratifs); Conception et construction d’ouvrages de sécurité, conception et construction d’ouvrages intelligents pour les bâtiments, conception et construction d’ouvrages intelligents pour les bâtiments, construction d’ouvrages électroniques et d’ouvrages intelligents (les ouvrages ci – dessus doivent être exploités avec des certificats de qualification).
(les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’après avoir été approuvés par les autorités compétentes) (à l’exception des mesures administratives spéciales d’accès prévues par l’État)
2. Données financières de la dernière période
Au 31 décembre 2021, l’actif total de Koala yoran était de 7570872246 RMB et son actif net était de 4587448869 RMB. En 2021, le principal revenu d’exploitation de Kola yoran était de 3612041905 RMB et le bénéfice net était de 2041319980 RMB.
3. Relations avec la société
L’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société, M. Wu feizhou, est un administrateur de kaula youran, qui est conforme à l’article 7.2.3 (III) des règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen.
4. Analyse de la capacité de performance
La partie liée, Kola yuran, continue de fonctionner normalement conformément à la loi, avec des actifs en bon état et une forte capacité d’exécution. Contenu principal des opérations entre apparentés
1. Principes de tarification et base des opérations entre apparentés
Les transactions entre la société et les parties liées sont effectuées conformément aux principes d’équité, d’équité et de libre arbitre du marché, et les deux parties parviennent à un consensus par voie de négociation pour s’assurer que le prix de transaction est juste et raisonnable, qu’il ne s’écarte pas du marché et que les conditions de transaction sont égales.
2. Signature de l’Accord de transaction entre apparentés
La société et ses filiales contrôlantes signeront un accord spécifique avec Kola yuran en 2022 en fonction de la situation réelle des activités pertinentes.
Objet des opérations entre apparentés et impact sur la société
L’entreprise dispose d’un modèle indépendant et complet de R & D, de production, d’achat et de vente, et achète des produits de sector – forme intelligente ai à Kola, une partie liée, afin de répondre aux besoins de l’exploitation et du développement normaux de l’entreprise et de la construction de projets. Les transactions entre la société et les parties liées sont tarifées équitablement et raisonnablement en fonction du juste prix du marché, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires non liés. La société et les parties liées sont toutes deux des personnes morales indépendantes. Les deux parties sont indépendantes en termes d’actifs, de finances et de personnel, ce qui n’aura pas d’incidence négative sur l’indépendance de la société.
Avis des administrateurs indépendants et des organismes intermédiaires
1. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants
Après vérification, nous croyons que les conditions prévues des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des statuts, que le prix de transaction est juste et raisonnable, qu’il n’aura pas d’incidence sur l’indépendance de la société et qu’il n’y aura pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires. Lorsque le Conseil d’administration de la société examine la proposition de transaction entre apparentés, les administrateurs liés évitent de voter.
En résum é, nous convenons de soumettre au Conseil d’administration de la société, pour examen, la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022.
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants
Après examen, nous avons conclu que:
La situation réelle des opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2021 est très différente de celle prévue. Après vérification, la raison principale est que la compagnie a évalué et calculé les opérations possibles entre apparentés en fonction de ses propres besoins opérationnels et de ses prévisions de marché. Cependant, en raison de l’influence du marché, de La demande des clients et de l’évolution de la production et de l’exploitation des parties liées, les opérations réelles entre apparentés de la compagnie et des parties liées sont très différentes du montant prévu au début de l’année. Cette situation est conforme à la situation réelle de la société et du marché, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires non liés.
Les opérations quotidiennes entre apparentés prévues par la compagnie en 2022 sont fondées sur les besoins quotidiens de production et d’exploitation de la compagnie et les prix des opérations sont justes, justes, justes et raisonnables. On s’attend à ce que les procédures de délibération nécessaires soient mises en œuvre dans le cadre de cette transaction entre apparentés, conformément aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des statuts, et que les administrateurs affiliés se retirent et ne participent pas au vote lors de la délibération de cette proposition. La situation prévue de l’opération liée est conforme aux exigences réelles de la production et de l’exploitation quotidiennes de la société, n’aura pas d’incidence sur l’indépendance de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et des actionnaires non liés.
Par conséquent, nous sommes d’accord avec la proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2022.
3. Avis de vérification des intermédiaires
L’institution de recommandation, Caixin Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Caixin securities»), a examiné les documents de réunion du Conseil d’administration de la société, les avis des administrateurs indépendants et d’autres documents pertinents et a vérifié les prévisions quotidiennes des opérations entre apparentés de la société en 2022. Après vérification, Financial Credit Securities estime que:
Au cours des cinq réunions, les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants. Le montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 relève de l’autorité du Conseil d’administration de la société et n’a pas besoin d’être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. Les prévisions de transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 ont été soumises aux procédures d’approbation nécessaires et sont conformes aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et aux dispositions des Statuts.
La situation prévue des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 est conforme aux exigences du développement normal des activités de la société, et le prix de transaction sera fixé conformément au principe de la juste valeur du marché, ce qui est dans l’intérêt de la société et des actionnaires.
En résumé, Caixin Securities n’a pas d’objection à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 25e réunion du troisième Conseil d’administration de la société;
2. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 25e réunion du troisième Conseil d’administration; 3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 25e réunion du troisième Conseil d’administration;
4. Résolution de la 22e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société;
5. Avis de vérification sur les opérations quotidiennes entre apparentés prévues de la société en 2022 de la part de Caixin Securities Co., Ltd.
Avis est par les présentes donné.
Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) Conseil d’administration 8 avril 2022
