Code des titres: Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) titre abrégé: Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) numéro d’annonce: 2022 – 026 Code des obligations: 123054 titre abrégé: site conversion
Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608)
Annonce du plan de distribution des bénéfices pour 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) Les détails du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 sont annoncés comme suit:
Détails du plan de distribution des bénéfices
Selon l’audit de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net de la société attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021 était de 6190328406 RMB et le bénéfice net réalisé par la société mère était de 7329121600 RMB. Au 31 décembre 2021, le bénéfice distribuable de la société aux actionnaires était de 40198242038 RMB et le bénéfice distribuable de la société mère aux actionnaires était de 46198106537 RMB.
Afin de récompenser positivement les actionnaires de la société, conformément au droit des sociétés, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et aux dispositions pertinentes des statuts, compte tenu de la situation générale actuelle d’exploitation de la société et de l’étape de développement de la société, le Plan de distribution des bénéfices pour 2021 formulé par le Conseil d’administration de la société est le suivant, sur la base du fonctionnement normal et du développement à long terme de la société de garantie:
Sur la base du capital social total de la société, 209699688 actions, un dividende en espèces de 0,70 Yuan (impôt inclus) est versé à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, soit un dividende en espèces total de 1467897816 yuan. Entre – temps, le Fonds d’accumulation de capital est transféré à tous les actionnaires pour augmenter de 2 actions toutes les 10 actions, sans émission d’actions bonus. Si le capital social total de la société change avant la date d’enregistrement des capitaux propres déterminée par l’annonce publique de mise en oeuvre de la distribution des capitaux propres, il sera ajusté en conséquence conformément au principe selon lequel la proportion de distribution reste inchangée.
Procédure de décision du plan de distribution des bénéfices
1. Délibération du Conseil d’administration
La compagnie a tenu la 25e réunion du troisième Conseil d’administration le 6 avril 2022 et a adopté la proposition sur le plan de distribution des bénéfices de la compagnie pour 2021 par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, et a accepté de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires de la compagnie pour délibération.
2. Opinions des administrateurs indépendants
Après vérification, les administrateurs indépendants estiment que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme au droit des sociétés, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et aux Statuts de la société, qu’il est conforme à la situation réelle actuelle de la société, qu’Il est propice au développement stable et sain de la société et qu’il protège les intérêts des actionnaires de la société, en particulier les actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous approuvons le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021. Il est également convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
3. Délibération du Conseil des autorités de surveillance
La société a tenu la 22e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 6 avril 2022 et a adopté la proposition sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, et a accepté de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération.
Autres questions et risques connexes
Avant la divulgation du plan de distribution des bénéfices, la société a strictement contrôlé la portée des initiés à l’information privilégiée et s’est acquittée de l’obligation de confidentialité et d’interdiction des opérations d’initiés à l’égard des initiés à l’information privilégiée afin d’éviter la divulgation d’informations privilégiées. Ce plan de distribution des bénéfices ne peut être mis en œuvre qu’après avoir été soumis à l’assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation. Il y a encore des incertitudes sur cette question. Veuillez attirer l’attention des investisseurs sur les risques d’investissement.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 25e réunion du troisième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution de la 22e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 25e réunion du troisième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) Conseil d’administration 8 avril 2022
