Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) statuts
Avril 2022
Table des matières
Chapitre I Dispositions générales Chapitre II objet et champ d’application de l’entreprise 2 Chapitre III Actions (2)
Section 1 Émission d’actions (2)
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions 3
Section III transfert d’actions Chapitre IV actionnaires et Assemblée générale des actionnaires 5.
Section 1 actionnaires 5.
Section II Dispositions générales de l’Assemblée générale des actionnaires 18.
Section III convocation de l’Assemblée générale des actionnaires (12)
Section IV proposition et avis de l’Assemblée générale des actionnaires – 14.
Section V convocation de l’Assemblée générale des actionnaires 16.
Section VI vote et résolution de l’Assemblée générale des actionnaires Chapitre V Conseil d’administration 23.
Section I directeurs 23.
Section II Conseil d’administration Chapitre VI Directeur général et autres cadres supérieurs Chapitre VII Conseil des autorités de surveillance 33.
Section 1 superviseur… 33.
Section II Conseil des autorités de surveillance Chapitre VIII système financier et comptable, répartition des bénéfices et audit 35.
Section 1 système de comptabilité financière 35.
Section II audit interne 38.
Section 3 Nomination d’un cabinet comptable 38 chapitre IX avis et annonces 39.
Section I avis… 39.
Section 2 annonce… 40 I
Chapitre 10 fusion, scission, augmentation de capital, réduction de capital, dissolution et liquidation… 40.
Section I fusion, scission, augmentation et réduction du capital 40.
Section II dissolution et liquidation Chapitre 11 Modification des Statuts Chapitre 12 Dispositions complémentaires 43 II
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier les présents statuts sont formulés conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») et à d’autres dispositions pertinentes, ainsi qu’à la situation réelle de la société, afin de sauvegarder les droits et intérêts légitimes de Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608)
Article 2 la société est une société anonyme établie conformément au droit des sociétés et aux lois et règlements pertinents. La société a été créée par l’ancien Beijing Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) Information Technology Co., Ltd. Dans son ensemble, enregistrée auprès de l’administration municipale de Beijing pour l’industrie et le commerce et a obtenu une licence d’exploitation. Le code unifié de crédit social est 911110108633062121u.
Article 3 la société a émis 16 855000 actions ordinaires de RMB au public pour la première fois le 13 janvier 2017, après approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, et a été cotée à la Bourse de Shenzhen le 13 février 2017.
Article 4 nom enregistré de la société:
Nom chinois: Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608)
Nom anglais: Si – tech Information Technology Co., Ltd.
Article 5 domicile de la société: 14 / F, No 6 South Street, Haidian District, Beijing
Code Postal: 100086.
Article 6 le capital social de la société est de 209699 680 yuan RMB. Article 7 la société est une société anonyme permanente. Article 8 Le Président du Conseil d’administration est le représentant légal de la société. Article 9 tous les actifs de la société sont divisés en actions d’un montant égal. Les actionnaires sont responsables envers la société dans la mesure des actions qu’ils ont souscrites et la société est responsable des dettes de la société dans la mesure de tous ses actifs.
Article 10 les statuts de la société deviennent, à compter de la date d’entrée en vigueur, des documents juridiquement contraignants qui régissent l’Organisation et le comportement de la société, les droits et obligations de la société et des actionnaires et les relations entre les actionnaires et les actionnaires, ainsi que des documents juridiquement contraignants pour la société, Les actionnaires, les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs. Conformément aux statuts, les actionnaires peuvent intenter une action en justice contre les actionnaires, les actionnaires peuvent intenter une action en justice contre les administrateurs, les superviseurs, les gestionnaires et autres cadres supérieurs de la société, les actionnaires peuvent intenter une action en justice contre la société et la société peut intenter une action en justice contre les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs, les gestionnaires et autres
Cadres supérieurs.
Article 11 aux fins des présents statuts, on entend par autres cadres supérieurs le Directeur adjoint, le Secrétaire du Conseil d’administration et le Directeur financier de la société.
Chapitre II objet et champ d’application
Article 12 l’objectif commercial de l’entreprise est de promouvoir l’industrie nationale du logiciel en tant que mission et de s’engager à mettre en place un système scientifique de gestion et d’exploitation dans le contexte de la culture orientale afin de former le meilleur modèle de produits, de gestion et de performance de niveau mondial.
Article 13 après l’enregistrement conformément à la loi, le champ d’activité de la société est le développement technologique, le transfert de technologie, la consultation technologique et les services techniques; Services de systèmes informatiques; Entretien informatique; Vente de produits électroniques, d’ordinateurs, de logiciels et d’équipements auxiliaires, d’instruments et d’instruments; Exploiter des services de télécommunications; L’importation et l’exportation de marchandises, l’importation et l’exportation de technologies, l’importation et l’exportation d’agents (à l’exception des articles qui n’ont pas obtenu de licence administrative).
Chapitre III Actions
Section 1 Émission d’actions
Article 14 Les actions de la société prennent la forme d’actions. Article 15 les principes d’ouverture, d’équité et d’équité s’appliquent à l’émission des actions de la société, et chaque action du même type a les mêmes droits.
Les conditions d’émission et le prix de chaque action du même type émise simultanément sont les mêmes; Le même prix est payé pour chaque action souscrite par une unit é ou une personne physique.
Article 16 la valeur nominale des actions émises par la société est indiquée en RMB. Article 17 les actions de la société sont détenues centralement dans la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Article 18 les promoteurs de la société sont les suivants:
S / N nom de l’initiateur / nom nombre d’actions souscrites mode de contribution pourcentage de participation (10 000 actions) (%)
1 Wu feizhou 21986085 actif net 50.29
2 ma Qingxuan 4808650 actif net 11,00
3 Shi Zhensheng 4371500 actif net 10,00
4 Yao guoning 4371500 actif net 10,00
5 Wang Wei 3497200 actif net 8,00
Investissement en capital de risque actif net de CIC fortune Xinmao (tianjin)
6 société de personnes (société en commandite) 2931465 6,71
7 Shandong Wuyue Venture Capital Co., Ltd. 1748600 actif net 4,00
Total 43715000 – 100.00
Article 19 le nombre total d’actions de la société est de 209699688 millions d’actions d’une valeur nominale de 1 RMB chacune. Toutes les actions émises par la société sont des actions ordinaires.
Article 20 la société ou ses filiales (y compris les filiales de la société) ne fournissent aucune aide financière sous forme de dons, d’avances, de garanties, d’indemnités ou de prêts aux personnes qui achètent ou envisagent d’acheter des actions de la société.
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions
Article 21 la société peut, en fonction des besoins de son exploitation et de son développement et conformément aux dispositions des lois et règlements, augmenter son capital par les moyens suivants, sur résolution distincte de l’Assemblée générale des actionnaires:
L’offre publique d’actions;
L’émission non publique d’actions;
Distribuer des actions bonus aux actionnaires existants;
Augmenter le capital social en convertissant le Fonds de réserve;
Autres méthodes approuvées par la c
Article 22 la société peut réduire son capital social. La réduction du capital social de la société est effectuée conformément au droit des sociétés et aux autres dispositions pertinentes ainsi qu’aux procédures prévues dans les statuts.
Article 23 la société peut acquérir des actions de la société conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts dans les circonstances suivantes:
Réduire le capital social de la société;
Fusion avec d’autres sociétés détenant des actions de la société;
Iii) l’utilisation d’actions dans des régimes d’actionnariat des employés ou des incitations au capital;
Lorsque les actionnaires demandent à la société d’acheter ses actions en raison de leur opposition à la résolution de fusion ou de scission de la société adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires.
Les obligations de sociétés qui convertissent des actions en actions émises par la société;
La société est nécessaire au maintien de la valeur de la société et des droits et intérêts des actionnaires.
Sauf dans les cas susmentionnés, la société n’exerce pas d’activité d’achat ou de vente d’actions de la société.
Article 24 l’acquisition des actions de la société par la société peut se faire par voie de négociation centralisée ouverte ou par d’autres moyens reconnus par les lois et règlements et la c
Lorsque la société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points iii), v) et vi) du paragraphe 1 de l’article 23 des statuts, elle procède à une opération centralisée ouverte.
Article 25 lorsqu’une société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points i) et ii) de l’article 23 des statuts, elle est soumise à une résolution de l’Assemblée générale des actionnaires; Lorsque la société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux paragraphes (III), (v) et (vi) de l’article 23 des statuts, une résolution du Conseil d’administration à laquelle participent plus des deux tiers des administrateurs est adoptée. Après l’acquisition des actions de la société conformément à l’article 23, si la société se trouve dans l’une des circonstances visées au point i), elle est radiée dans un délai de 10 jours à compter de la date d’acquisition; Dans les cas visés aux points ii) et iv), le transfert ou l’annulation est effectué dans un délai de six mois; Dans les cas visés aux points iii), v) et vi), le nombre total d’actions de la société détenues par la société ne doit pas dépasser 10% du nombre total d’actions émises de la société et doit être transféré ou annulé dans un délai de trois ans.
Lorsqu’elle achète des actions de la société, la société s’acquitte de ses obligations de divulgation d’informations conformément aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières.
Section III transfert d’actions
Article 26 les actions de la société peuvent être transférées conformément à la loi. Article 27 la société n’accepte pas les actions de la société comme objet du droit de gage. Article 28 les actions de la société détenues par les promoteurs ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de constitution de la société. Les actions émises avant l’offre publique d’actions de la société ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle les actions de la société sont cotées en bourse.
Les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société déclarent à la société les actifs détenus par la société.
Les actions et leurs variations ne doivent pas dépasser 25% du nombre total d’actions de la société qu’elles détiennent chaque année au cours de leur mandat; Les actions détenues par la société ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de cotation et de négociation des actions de la société. Les actions de la société détenues par les personnes susmentionnées ne sont pas transférées dans un délai de six mois à compter de leur départ.
Article 29 les administrateurs, les autorités de surveillance, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société vendent les actions de la société ou d’autres titres ayant un caractère de participation qu’ils détiennent dans les six mois suivant l’achat ou les achètent de nouveau dans les six mois suivant la vente, et le produit de cette vente revient au principal.
