Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, le Conseil d’administration de Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608)
Conditions générales de fonctionnement
En 2021, dans le cadre du système d’économie numérique, l’entreprise s’est tournée vers les principaux opérateurs, les gouvernements et les entreprises, a renforcé la capacité de transformation numérique, a mis en place un nouveau modèle de développement du marché, a insisté sur la numérisation comme ligne principale et a régulièrement augmenté sa part de marché; L’entreprise explore activement les investissements dans la recherche et le développement dans le domaine de l’innovation et du jumelage numérique, tout en continuant de renforcer les pratiques de recherche et de développement antérieures dans les domaines de la 5G, de l’intelligence artificielle, de la paas, de la chaîne de blocs et de l’internet des objets, afin d’élargir continuellement l’avantage technologique de pointe; Promouvoir régulièrement la stratégie de mise à niveau des talents et améliorer la culture d’entreprise. Entre – temps, l’entreprise s’est activement efforcée de prévenir et de contrôler les risques d’épidémie et a élaboré un ensemble de plans efficaces pour réduire au minimum l’impact sur la production de l’entreprise. En 2021, les principaux clients de l’entreprise sont stables et les principales activités se sont développées de façon stable. Les principales conditions d’exploitation sont les suivantes:
En 2021, l’exploitation et la gestion de la société étaient généralement bonnes, avec un chiffre d’affaires annuel de 9043485 millions de RMB, en hausse de 22,67% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées s’est élevé à 6193300 RMB, en baisse de 12,42% par rapport à l’année précédente.
Examen des travaux du Conseil d’administration en 2021
Le Conseil d’administration est l’organe de décision permanent de la société, élu par l’Assemblée générale des actionnaires et autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires à prendre en charge le fonctionnement et la gestion de la société, à formuler le plan stratégique global, les objectifs et le plan directeur annuel de la société, et est le Centre de décision opérationnelle de la société. Le Conseil d’administration est responsable devant l’Assemblée générale des actionnaires et en rend compte.
Principaux travaux réalisés par le Conseil d’administration au cours de l’année en cours
1. En 2021, le Conseil d’administration de la société, en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières et d’autres lois et règlements pertinents et les statuts, continuera d’améliorer le niveau de fonctionnement normalisé de la société, d’améliorer constamment la structure de gouvernance et les règles et règlements et d’améliorer la structure de gouvernance de la personne morale de la société. Organiser l’essai d’efficacité du système de gestion du contrôle interne de l’entreprise, clarifier les fonctions et les procédures opérationnelles de surveillance interne et renforcer la conscience de la responsabilité de travail des gestionnaires et des employés dans le traitement des affaires de l’entreprise.
2. Le Conseil d’administration a continué de normaliser les opérations entre apparentés, de délimiter et de gérer les parties liées en collaboration avec les services compétents, de normaliser efficacement les opérations entre apparentés et les actionnaires liés, de promouvoir activement le développement sain de l’entreprise et d’améliorer efficacement le niveau de gestion normalisé de l’entreprise.
3. Au cours de la période considérée, la société a lancé un plan de refinancement et a l’intention d’émettre des actions à des objets spécifiques afin de recueillir des fonds pour des projets de technologie et d’application de la sector – forme paas, des projets de moyenne station dans l’économie numérique urbaine, des projets de centre de recherche et de développement sur l’internet des objets, etc. En mars 2022, la société a obtenu l’approbation du CCRs pour l’émission d’actions à des objets spécifiques. Réunion du Conseil d’administration convoquée par la société cette année
Le Conseil d’administration de la société est responsable devant l’Assemblée générale des actionnaires et exerce efficacement ses pouvoirs. Sept réunions du Conseil d’administration ont eu lieu en 2021, dont les résolutions et la mise en œuvre sont les suivantes:
1. Le 13 avril 2021, la dix – septième réunion du troisième Conseil d’administration a eu lieu. Tous les six administrateurs ont assisté à la réunion. La proposition suivante a été examinée et adoptée à la réunion:
La proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2020 a été examinée et adoptée;
La proposition relative au rapport financier final de la société pour 2020 a été examinée et adoptée;
La proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2021 a été examinée et adoptée;
La proposition relative au rapport annuel 2020 et à son résumé de la société a été examinée et adoptée;
La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020 a été examinée et adoptée;
La proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société en 2020 a été examinée et adoptée;
La proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2020 a été examinée et adoptée; La proposition relative au rapport sur la responsabilité sociale des entreprises en 2020 a été examinée et adoptée;
La proposition de renouvellement du cabinet comptable Lixin (société en nom collectif spéciale) en tant qu’institution d’audit de la société en 2021 a été examinée et adoptée;
La proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 a été examinée et adoptée;
La proposition relative à l’application d’une ligne de crédit globale aux institutions financières a été examinée et adoptée;
La proposition de modification du capital social de la société et de modification des statuts a été examinée et adoptée;
La proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires a été examinée et adoptée;
La proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration a été examinée et adoptée;
La proposition de modification du système de gestion des garanties extérieures a été examinée et adoptée;
La proposition de modification des mesures administratives relatives aux opérations entre apparentés a été examinée et adoptée;
La proposition de modification des mesures administratives relatives aux investissements à l’étranger et à la cession d’actifs a été examinée et adoptée;
La proposition de modification des mesures administratives relatives à l’utilisation des fonds collectés a été examinée et adoptée;
La proposition de modification du système d’enregistrement et de dépôt des initiés a été examinée et adoptée;
La proposition de modification du système de gestion des relations avec les investisseurs a été examinée et adoptée;
(21) La proposition de modification du système de gestion de la divulgation de l’information a été examinée et adoptée;
La proposition de modification des « règles de travail du Directeur général» a été examinée et adoptée;
(23) La proposition de révision du système de rapports internes sur les informations importantes a été examinée et adoptée;
La proposition de modification du système de prise de décisions concernant les opérations importantes a été examinée et adoptée;
La proposition relative à la formulation d’un système de gestion des activités de suspension et d’exemption de la divulgation d’informations a été examinée et adoptée;
(26) La proposition relative à la conformité de la société aux conditions d’émission d’actions du GEM à des objets spécifiques a été examinée et adoptée; (27) La proposition relative au régime d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques a été examinée et adoptée point par point;
(28) La proposition relative au plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques a été examinée et adoptée;
(29) La proposition relative au rapport d’analyse de démonstration du régime d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques a été examinée et adoptée;
La proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques a été examinée et adoptée;
La proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment a été examinée et adoptée;
(32) délibérer et adopter la proposition relative aux mesures de remplissage du rendement au comptant dilué des actions émises par la société à des objets spécifiques et aux engagements des sujets concernés;
(33) a examiné et adopté la proposition de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter pleinement les questions relatives à l’émission d’actions de la société à des objets spécifiques;
(34) La proposition relative au plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2021 – 2023) a été examinée et adoptée;
(35) La proposition de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société en 2020 a été examinée et adoptée.
2. Le 28 avril 2021, la dix – huitième réunion du troisième Conseil d’administration a eu lieu. Tous les six administrateurs ont assisté à la réunion. La proposition suivante a été examinée et adoptée à la réunion:
La proposition relative au rapport du premier trimestre 2021 de la société a été examinée et adoptée.
3. Le 1er juin 2021, la dix – neuvième réunion du troisième Conseil d’administration a eu lieu. Tous les six administrateurs ont assisté à la réunion. La proposition suivante a été examinée et adoptée à la réunion:
La proposition de modification du capital social de la société et de modification des statuts a été examinée et adoptée;
La proposition relative à la garantie de la demande de ligne de crédit globale présentée par une filiale à part entière à la Banque a été examinée et adoptée;
La proposition relative à l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement a été examinée et adoptée; La proposition d’ajustement du nombre et du prix des actions restreintes accordées dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2020 a été examinée et adoptée;
La proposition relative au plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques (projet révisé) a été examinée et adoptée; La proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 a été examinée et adoptée.
4. Le 2 juillet 2021, la 20e réunion du troisième Conseil d’administration a eu lieu. Tous les six administrateurs ont assisté à la réunion. La proposition suivante a été examinée et adoptée à la réunion:
Le projet de loi sur le non – remboursement anticipé de la dette de site a été examiné et adopté.
5. Le 23 août 2021, la 21e réunion du troisième Conseil d’administration a eu lieu. Tous les six administrateurs ont assisté à la réunion. La proposition suivante a été examinée et adoptée à la réunion:
La proposition relative au rapport semestriel 2021 et à son résumé de la société a été examinée et adoptée;
La proposition relative au rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés au cours du semestre 2021 a été examinée et adoptée;
La proposition relative à la garantie de la demande de ligne de crédit globale présentée par une filiale à part entière à la Banque a été examinée et adoptée;
Examiner et adopter la proposition relative à la licence, à la Sous – licence et au nantissement de brevets par la société sur la base du droit de brevet;
La proposition de modification des conventions comptables a été examinée et adoptée.
6. Le 27 octobre 2021, la 22e réunion du troisième Conseil d’administration a eu lieu. Tous les six administrateurs ont assisté à la réunion. La proposition suivante a été examinée et adoptée à la réunion:
La proposition relative au rapport du troisième trimestre 2021 de la société a été examinée et adoptée;
La proposition relative à la demande d’augmentation de la ligne de crédit globale adressée aux institutions financières a été examinée et adoptée.
7. Le 10 décembre 2021, la 23e réunion du troisième Conseil d’administration a eu lieu. Tous les six administrateurs ont assisté à la réunion. La proposition suivante a été examinée et adoptée à la réunion:
La proposition relative à l’annulation de certaines actions restreintes accordées qui n’ont pas encore été attribuées a été examinée et adoptée.
Mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires de cette année
En 2021, le Conseil d’administration s’acquitte sérieusement de ses fonctions, met en œuvre les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et améliore le niveau de gouvernance d’entreprise. Au cours de l’année en cours, la société a tenu trois assemblées générales des actionnaires, dont les conditions sont les suivantes:
1. Le 10 mai 2021, l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 a été convoquée. Neuf actionnaires ont participé à l’assemblée, détenant 69 657726 actions, soit 442464% du total des actions de la société. Se conformer aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Les administrateurs, les superviseurs et les autres cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote et ont adopté la proposition suivante par vote sur place et par vote en ligne:
La proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2020 a été examinée et adoptée;
La proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société pour 2020 a été examinée et adoptée;
La proposition relative au rapport financier final de la société pour 2020 a été examinée et adoptée;
La proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2021 a été examinée et adoptée;
La proposition relative au rapport annuel 2020 de la société et à son résumé a été examinée et adoptée;
La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020 a été examinée et adoptée;
La proposition de renouvellement du cabinet comptable Lixin (société en nom collectif spéciale) en tant qu’institution d’audit de la société en 2021 a été examinée et adoptée;
Examiner et adopter la proposition relative à la demande de lignes de crédit globales aux institutions financières;
La proposition de modification du capital social de la société et de modification des statuts a été examinée et adoptée;
La proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires a été examinée et adoptée;
La proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration a été examinée et adoptée;
La proposition de modification du système de gestion des garanties extérieures a été examinée et adoptée;
La proposition de modification des mesures administratives relatives aux opérations entre apparentés a été examinée et adoptée;
La proposition de modification des mesures administratives relatives aux investissements à l’étranger et à la cession d’actifs a été examinée et adoptée;
La proposition de modification des mesures administratives relatives à l’utilisation des fonds collectés a été examinée et adoptée;
La proposition relative à la conformité de la société aux conditions d’émission d’actions du GEM à des objets spécifiques a été examinée et adoptée; La proposition relative au régime d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques a été examinée et adoptée point par point;
Examiner et adopter la proposition relative au plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques;
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’analyse de démonstration du plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques;
La proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques a été examinée et adoptée;
21) La proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement a été examinée et adoptée;
La proposition relative aux mesures de remplissage du rendement au comptant dilué des actions émises par la société à des objets spécifiques et aux engagements des sujets concernés a été examinée et adoptée;
(23) a examiné et adopté la proposition de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter pleinement les questions relatives à l’émission d’actions de la société à des objets spécifiques;
La proposition relative au plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2021 – 2023) a été examinée et adoptée;
(25) La proposition relative à l’application d’une ligne de crédit globale aux institutions financières a été examinée et adoptée;
2. Le 18 juin 2021, la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 a été convoquée. Trois actionnaires ont participé à l’assemblée, détenant 62320972 actions, soit 304500% du total des actions de la société. Se conformer aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Les administrateurs, les superviseurs et les autres cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote et ont adopté la proposition suivante par vote sur place et par vote en ligne:
La proposition de modification du capital social de la société et de modification des statuts a été examinée et adoptée.
Performance des comités spéciaux relevant du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de la société se compose de quatre comités spéciaux: Le Comité de développement stratégique, le Comité de rémunération et d’évaluation, le Comité de nomination et le Comité d’audit.
1. Membre du Comité de développement stratégique du Conseil d’administration en 2021
